MIC — AGM Information 2026

Apr 28, 2026

帆宣系統科技股份有限公司

民國一一五年股東常會議程

會議議程

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國一一五年五月二十九日(星期五)上午九時整

開會地點：臺北市南港區園區街3-1號14樓

報告事項

第一案：（董事會提）

案 由：本公司民國一一四年度分派之董事酬勞及員工酬勞報告，敬請 公鑑。

說明：本公司民國一一四年度擬分派董事酬勞為新台幣39,624,824元、員工酬勞為新台幣396,248,244元，請參閱本手冊【附錄五】（第47頁）。

第二案：（董事會提）

案 由：本公司民國一一四年度營業概況報告，敬請 公鑑。

說明：本公司民國一一四年度營業報告書及有關財務報告，請參閱本手冊【附件一】（第6~8頁）及【附件二】（第9~32頁）。

第三案：（董事會提）

案 由：本公司審計委員會查核民國一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告，敬請 公鑑。

說明：本公司審計委員會查核民國一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告，請參閱本手冊【附件三】（第33頁）。

第四案：（董事會提）

案 由：本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 公鑑。

說明：(一)本公司民國一一四年度分派現金股利係依公司章程第20條規定及民國115年3月3日董事會決議通過，擬分派股東現金股利計新台幣1,420,858,030元，每股配發現金股利新台幣6.5元(計算至元止，元以下全捨)。

(二)前項盈餘分配如因本公司買回股份轉讓或註銷，致流通在外股數改變，股東每股分派比率因此發生變動者，授權董事長全權調整之。

第五案：（董事會提）

案 由：本公司民國一一四年度對外背書保證執行情形報告，敬請 公鑑。

說明：本公司民國一一四年度對外背書保證執行情形報告，請參閱本手冊【附件四】（第34~35頁）。

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第六案：（董事會提）

案 由：本公司民國一一四年度國內第五次無擔保可轉換公司債執行情形報告，敬請 公鑑。

說明：本公司民國一一四年度國內第五次無擔保可轉換公司債執行情形報告，請參閱本手冊【附件五】（第36頁）。

承認事項

第一案：（董事會提）

案 由：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

說明：(一)本公司民國一一四年度營業報告書及財務報告業已編造完竣並經本公司民國一一五年三月三日董事會通過在案，其中民國一一四年度財務報告業經資誠聯合會計師事務所謝瑋莉、王茹澤會計師查核完竣。上述表冊暨營業報告書，亦送請審計委員會查核完竣，並出具查核報告書在案。

(二)檢附上述書表及會計師查核報告，請參閱本手冊【附件一】（第6~8頁）及【附件二】（第9~32頁）。

決議：

第二案：（董事會提）

案 由：本公司民國一一四年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一)本公司民國一一四年度盈餘分配表，請參閱本手冊【附件六】（第37頁）。

(二)本公司分配之現金股利計算至元止，元以下全捨。

(三)依據前項分配，現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂定配息基準日分配之。

決議：

臨時動議

散會