MHETHANOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 4, 2025

MH에탄올/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로25 당사강당
4. 의안 주요내용		가)보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나)부의안건 제1호의안 : 제47기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. 제2호의안 : 정관일부 변경의 건. 제3호의안 : 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임의 건. -제3-1호 : 사내이사 최동호 선임의 건. -제3-2호 : 사내이사 이제일 선임의 건. -제3-3호 : 사외이사 홍승욱 선임의 건. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기의안 '제3-3호 의안 : 사외이사 홍승욱 신규선임의 건'은 조건부 의안으로 사외이사후보자 홍승욱은 조건부(정부공직자 윤리위의 취업심사 승인일)로 선임의 효력이 발생하여 상기 조건부가 이행되지 않을 시, 선임결의의 효력은 자동으로 상실함을 안내드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최동호	1965-10	3	재선임	동의대학교 경제학과 現)대한주정판매(주) 감사 現)(사)한국주류산업협회 이사 現)서안주정(주) 사외이사 現)MH Bio Energy 이사 現)CJ Cambodia 이사 現)(주)MH에탄올 회장
이제일	1970-10	3	신규선임	창원대학교 환경공학과 前)(주)MH에탄올 생산이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍승욱	1973-02	3	신규선임	연세대학교 법학과 前)서울동부지방검찰청 차장검사 前)수원지방검찰청 검사장 前)광주고등검찰청 검사장 現)법무법인 솔 대표변호사	법무법인 솔 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	바이오 발전사업 및 전기 판매업		사업영역의 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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