MHC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

神達控股股份有限公司(股票代號:3706)

（原本：神達控股股份有限公司）

股票代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：(02)6636-5566

668

中國國際銀行中國控股有限公司
台北市南京一段股東事業交流服務交匯之路線，是國際信託銀行信託服務中心股東與股東相關之信託個人資料，核心事業為：信託手冊和交匯證，利用在「認證服務業」和認證電子公務機構信託服務服務之第三人，利用數字服務、媒體、聯絡幫手、債市等業務，使之具備、高度、科技性、經銷性服務信託服務的個人資料，和中國銀行信託企業法律所涉外匯服務，亦可動用信託服務管理等因素的用于信託的請求用之。

（限内部局室口交流）

國內

部資已付

台北部局許可證

台北市第130B號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者

應按信函交付部資

股東 台啟

股東常會當日上午10時起提供線上直播，請至本公司網站（網址：https://www.mitac.com/zh-TW/ir_information/index）投資人專區之視訊輔助股東會項下點選或Youtube搜尋「神達控股115年股東常會」觀看。

本次股東常會採視訊輔助股東會方式目標，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【https://xtockservices.tdcc.com.tw】相關注意事項及操作請參閱背面第4聯說明。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

| 戶名 | | 統一編號
(身分證字號) | | | | | | 戶號 | | | | | | | | 668 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 號
明
事
項 | ·採用匯款者(根本人帳號)
·匯款處理費10元由股利款中
加價。
二、各採用匯款者，本行將以持
股部份主票方式保付(部資
及作業處理費合併15元，由
股東自行出價)。 | 原登记匯款帳號 | | | | | | | | | | | | | | 神達 |
| | | 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | | | | | | | | | | | | | | |
| 蓋章
額 | | 銀行名稱 | | 銀行代號 | | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 部局 | 存簿(Ⅱ) | 700 | 局號 | | | | | | | 帳號 | | | | |

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司案號之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親友持候還職人之營查資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫均簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股票代理機構受委託擔任徵求人，及股票代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股票代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於明曾五日前送達本公司股票代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股票代理人後，股東或親自出庫股東會或竣以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股票代理人為繳銷委託之通知；遵期繳銷者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。
七、本公司委任中國信託商業銀行擔任本次股東會股東之受託代理人。

| 第3季
（請於出庫簽到手冊頂抽到） | 神達控股股份有限公司
(原名「神達控股股份有限公司」) | |
| --- | --- | --- |
| | 115年股東常會
出庫簽到手 | |
| | 時間：115年5月27日上午10時替 | |
| | 地點：毗羅市龜山區文化二路202號1樓 | |
| | 股東戶號： | |
| | 股東戶名： | |
| | 持有股數： | |
| | 親自出庫簽字處 | |
| | | |
| 委託書 | | 委託人(股東) | | 簽名 | 簽約 | 締造 | | |
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| 一、請委託
(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)
為本股東代理人，出庫本公司115年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。
(含權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所
委託表示之權利與意見。下列議案未与
遇者，視為對各項議案表示采訪或警戒。
1.114年度發案報告書及財務報表案：
(1)○采訪(2)○及對(3)○棄權
2.114年度盈餘分派案：
(1)○采訪(2)○及對(3)○棄權
3.盈餘擇增資發行新股案：
(1)○暫或(2)○及對(3)○棄權
4.債法/背書保險作業程序、部分借走案：
(1)○暫或(2)○及對(3)○棄權
5.解除董事股業之限制案：
(1)○暫或(2)○及對(3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股票代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。
四、請將出庫證(或出庫簽到手)等交代理人收納，如因收歧期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致
神達控股股份有限公司
(原名「神達控股股份有限公司」)
授權日期 年 月 月 | 一、
雙發實驗
上限作業
經
經
經
經
經
經
經
經
經
經
經
經
經
經
經
經
經
經
經
經
經
經
經 | 股東
託人
資
託
資
託
資
託
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託
資
託
資
託
資
託
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託
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資 | 股東
託人
資
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資 | 股東或蓋章
資
託
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託
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資
託
資 | | | | |

徵求場所及人員簽章處：

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本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月27日起，至民國115年5月24日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面第1聯集保結算所視訊會議平台QRCode)；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，務請於115年5月22日下午4時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網站。

三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連檔方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所(02-2719-5805分機288、188)，倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司麻難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

四、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國115年5月28日13時整，於(原地點)延期或續行集會。

五、延期或續行集會之相關處理方式：1. 未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2. 本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司股務處02-26271188分機1522或股務代理機構02-66365566。3. 公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結案，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。

開會通知書

一、茲訂於民國115年5月27日上午10時整假統圖市龜山區文化二路202號1樓(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會委核報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.114年度盈餘分派現金股利情形報告。5.海外第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修正「背書保證作業程序」部分修文案。3.解除董事貌業之限制案。(四)臨時動議。

二、董事會決議通過本公司114年度盈餘分派現金股利新台幣3,981,637,404元，每股配發新台幣3元。

三、盈餘轉增資主要內容：擬辦理盈餘轉增資132,721,247股，每股配發股票股利1元，即每仟股配發100股。

四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親揭受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接藏入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月27日起至115年5月24日止，請這發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

八、新聞戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

財政

紀念品領取說明

一、股東會紀念品-嘉禾牌家常麵無添加麵條(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自115年4月24日起至5月21日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行(詳見受託代理人地址一覽表)辦理，恕不郵寄及補發。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於115年4月27日至5月24日完成電子投票之股東，B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自115年5月28日起至6月1日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

本公司委任之受託代理人地址一覽表

中國信託商業銀行	受託代理處所	地址及營業時間
	代理部	台北市中正區懷寧街70號
營業時間：上午9時~下午5時
	台中分行	台中市中區民族路50號
營業時間：上午9時~下午3時30分
	新興分行	高雄市新興區民生一路206號
營業時間：上午9時~下午3時30分
受託代理發放期間	受託代理出席股東會期間：
115年4月24日起至115年5月21日止，例假日除外。
紀念品服務專線：(02)6636-5566
紀念品之兌換恕不採郵寄方式，會後恕不補發。
各發放處停車不便，請儘量搭乘大眾運輸工具。