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MHC Annual Report 2019

Jun 12, 2020

52372_rns_2020-06-12_7bde1aa0-fac4-466d-90fa-c732332a463f.pdf

Annual Report

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目 錄

頁次 開會議程 ................................................................................................................... 1 報告事項 ................................................................................................................... 2 承認事項 ................................................................................................................... 3 討論事項 ................................................................................................................... 5 臨時動議 ................................................................................................................... 7 附件 【附件一】 108 年度營業報告書 ............................................................................... 8 【附件二】審計委員會查核報告書 ........................................................................ 11 【附件三】 108 年度財務報表 ................................................................................. 12 【附件四】資金貸與他人作業程序修正條文對照表 ............................................ 33 【附件五】背書保證作業程序修正條文對照表 .................................................... 35 【附件六】股東會議事規則修正條文對照表 ........................................................ 37 附錄 【附錄一】公司章程 ................................................................................................ 46 【附錄二】股東會議事規則 ( 修正前 ) ..................................................................... 50 【附錄三】全體董事持有股數情形 ........................................................................ 53 【附錄四】本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 ... 54

神達投資控股股份有限公司

109 年股東常會會議議程

時間:中華民國 109528 日(星期四)上午九時正 地點:桃園市龜山區文化二路 2021 樓國際會議廳

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

( )108 年度營業報告

  • ( ) 審計委員會查核報告

()108 年度員工及董事酬勞分派情形報告

()108 年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

  • ( )108 年度營業報告書及財務報表案

  • ()108 年度盈餘分派案

五、討論事項

  • ( ) 盈餘轉增資發行新股案

  • ( ) 修正「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部 分條文案

  • () 修正「股東會議事規則」部分條文案

六、臨時動議

七、散會

-1-

報告事項

第一案

案由:本公司 108 年度營業報告,敬請 鑒察。

說明: 108 年度營業報告書,請參閱本議事手冊附件一。 ( 詳見第 8~10

第二案

案由:審計委員會查核 108 年度各項表冊報告,敬請 鑒察。

說明:審計委員會查核報告書,請參閱本議事手冊附件二。 ( 詳見第 11)

第三案

案由:本公司 108 年度員工及董事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。

  • 說明: 1. 依本公司「公司章程」第二十五條規定,本公司年度如有獲利,應提撥 不低於獲利百分之零點一為員工酬勞及不高於百分之一為董事酬勞。

2. 經董事會決議通過分派 108 年度之員工及董事酬勞分別為新台幣 2,858,653 元及新台幣 4,800,000 元,皆以現金方式發放。

第四案

案由: 108 年度盈餘分派現金股利情形報告,敬請 鑒察。

  • 說明: 1. 依公司法第二百四十條第五項及本公司「公司章程」第二十五條第三項 之規定,股利分派以發放現金為之時,授權董事會決議分派之,並報 告股東會。

2. 經董事會決議通過提撥股東紅利新台幣 1,077,282,847 元分派現金股 利,每股配發新台幣 1 元,並由董事會另訂除息基準日、發放日及其 他相關事宜。

-2-

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

  • 案由:本公司 108 年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。 一

  • 說明: ( ) 本公司 108 年度營業報告書及財務報表,業經審計委員會審議及董事 會決議通過。有關營業報告書及財務報表均已刊載於本議事手冊附件 一 ( 詳見第 8~10) 及附件三 ( 詳見第 12~32)

() 敬請 承認。

決議:

-3-

第二案

( 董事會提 )

案由:本公司 108 年度盈餘分派案,敬請 承認。

一 說明: ( ) 本公司 108 年度稅後盈餘為新台幣 2,817,879,698 元,茲附盈餘分配 表如次 ( 將以 108 年度之盈餘優先分配 )

108 年度盈餘分配表

單位:新台幣元

108 年度盈餘分配表 單位:新台幣元 單位:新台幣元


期初未分配盈餘 978,946,080
(一)加:本年度稅後盈餘
減:適用IFRS 16 影響數
減:本期其他綜合損益-確定福利計畫精算損失
減:處分採用權益法之投資調整數
加:採權益法認列之子公司及關聯企業股權淨
值變動數
加:子公司處分透過其他綜合損益按公允價值
衡量之權益工具
本年度稅後盈餘加計其他計入當年度未分配盈餘之
數額
2,817,879,698
(50,211)
(22,376,724)
(341,105)
4,624,252
40,022,230



2,839,758,140
()減:法定盈餘公積
加:迴轉特別盈餘公積(附註一)
(283,975,814)
12,264,753
可供分配盈餘 3,546,993,159
()本期分配項目
股東紅利(現金股利每股1.0) (附註二)
股東紅利(轉增資配股每股1.2)

(1,077,282,847)
(1,292,739,420)
期末未分配盈餘 1,176,970,892
附註一:特別盈餘公積係依金管證發字第1010047490 號令規定,就子公司在期末
因持有母公司股票市價回升部分,依持股比例迴轉特別盈餘公積。
附註二:依公司法第二百四十條第五項及本公司章程第二十五條第三項之規定,
現金股利由董事會決議分派,並已列入本次股東常會報告事項第四案報
告之。

() 上表之股東配股配息率為截至 109131 日有權參與配發總股數

1,077,282,847 股估算之數字。

() 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一 元之畸零款合計數,列入本公司之其他收入。

() 敬請 承認。

決議:

-4-

討論事項

第一案 ( 董事會提 )

案由:為盈餘轉增資發行新股案,謹提請 公決。

  • 說明: ( ) 為充實營運資金,擬自截至 108 年底可分配盈餘提撥股東紅利新台幣 1,292,739,420 元,轉增資發行新股 129,273,942 股,依截至 109131 日有權參與配發股數 1,077,282,847 股估算,每仟股無償配發 120 股,惟實際配股率應按增資基準日股東名簿上記名股東之持股比例計 算。

  • () 本次增資新股,股東派發之新股不足一股者,得由股東自行併湊,於 增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構登記,逾期未辦理 者改發現金 ( 計算至元為止 ) ,其股份授權董事長洽特定人以現金按面 額承購之。

  • () 本次發行新股其權利義務與原有股份相同,俟股東常會通過並申報主 管機關生效後,由董事會另訂增資基準日,屆時另行公告之。

  • () 本盈餘轉增資計畫,如因法令規定或主管機關核示而必須變更時,提 請股東會授權董事會辦理。

  • () 敬請 公決。

決議:

-5-

第二案 ( 董事會提 )

  • 案由:為修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條 文案,謹提請 公決。

  • 說明: ( ) 為配合金融監督管理委員會 10837 日金管證審字第 1080304826 號 令之規定,擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證 作業程序」部分條文,修正前後部分條文對照表,請詳附件四至附 件五。 ( 詳見第 33~36)

  • () 敬請 公決。

決議:

第三案 ( 董事會提 )

案由:為修正本公司「股東會議事規則」部分條文案,謹提請 公決。

  • 說明: ( )10912 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1080024221 號之規定及實務作業需要,擬修正本公司「股東會議事規 則」部分條文,修正之前後部分條文對照表,請詳附件六。 ( 詳見第 37~45)

() 敬請 公決。

決議:

-6-

臨時動議

散會

-7-

附件一

神達投資控股股份有限公司

民國 108 年度營業報告書

108 年度營業結果、預算執行情形及獲利能力分析

神達投控 108 年度合併營業額為新台幣 358.32 億元,較前年成長 17% ,稅前淨利 為 30.83 億元,每股稅後盈餘為 2.65 元。由於本公司於 108 年度未公開財務預測, 因此無預算達成情形可茲提報。

108 年度營業計畫實施成果、研究發展狀況、創新應用與得獎如下 :

  1. 神雲推出新款 OCP(Open Compute Project) ESA Kit 、 AMD 伺服器與快閃儲存設 備。

  2. 神雲發表 Firestone 多接取邊緣運算伺服器。

  3. 神雲發表運用於 AI 人工智慧的機器學習及深度學習模型訓練的高密度 GPU 伺 服器

  4. 神雲發表支援 NVMe over fabric ( 乙太網路和光纖通道 ) 的儲存系統,以及支援 PCIe Gen4 的 JBOF ,與支援 SAS4 的 JBOD 儲存系統。

  5. 神雲 TYAN 發佈伺服器及主機板支援第二代 Intel® Xeon® 可擴充處理器和 Intel® Optane ™ DC 持續性記憶體,以及支援 AMD EPYC ™ 7002 系列處理器 伺服器平台。

  6. 神雲贏得客戶 2018 供應商獎,以及獲得 2019 開放數據中心峰會的優秀合作夥 伴獎。

  7. 神數推出首款類比轉化為數位的雙鏡頭行車記錄器。

  8. 神數 Mio 發表首款雷達行車紀錄器。

  9. 神數 Mio 推出首款可拆式雙鏡頭摩托車用行車紀錄器。

  10. 神數發表 7 吋以及 10 吋 Android Ⓡ 9.0 系統並通過 GMS 認證的強固型工業平板。

  11. 11.Mio MiVue ™行車記錄器系列產品獲得俄羅斯媒體 Najdidevice 的「最佳選擇」、 俄羅斯 IT-Expert 媒體「編輯首選」、捷克 Channelworld.cz 的「 2019 最佳 IT 產 品獎」,以及英國 Which? 的評測高分等。

  12. 導入多方位機器人流程自動化,以及人工智慧技術應用於後勤作業系統,改善 效率。

-8-

109 年展望及營運方向

延續兩年的中美貿易戰,加上於去年底新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 爆發,增加 了整體市場不確定性,更考驗企業的彈性與應變能力。因應中美貿易戰關稅問題, 107 年第四季我們重啟了新竹工廠,陸續擴大產線,贏得了客戶的信賴與支持。 然而新型冠狀病毒肺炎爆發,首當其衝的中國大陸,因應疫情實施的人員流動控 管,間接造成供應鏈的問題,訂單遞延已無法避免,然而整體疫情發展,勢必對 全球經濟造成影響。神達集團即時成立防疫與緊急應變中心,密切掌握各廠區可 能因為疫情與公共衛生要求所帶來的影響,採取應變措施,包含廠區健康管理、 員工關懷與全體抗疫措施,以員工健康的前提下,機動調度與調整全球各廠區產 能和物料供應,讓營運生產在極度艱難的狀況下仍能積極進行。

109 年全球 IT 支出預測將達到 3.9 兆美元,較去年成長 3.4% ,增長速度最快的是 企業軟體市場,預估到 111 年企業在雲產品上的 IT 支出將較非雲 IT 產品增長速 度更快,更多創新的業務模式將出現,將帶動雲端服務供應商資料中心的建置需 求。根據德國汽車工業協會預測, 109 年全球新車市場達到 7890 萬輛,雖較去年 下降 1% ,但其中有超過一半以上的新車將具備連網功能,汽車行業正處於有史 以來最大的轉型之中,以 CASE(Connected 連網, Autonomous 自駕, Shared 分享, Electric 電力 ) 為長遠願景,實現更安全與有效率的運輸交通。 隨著全球各國家的 5G 頻譜釋出並陸續商轉, 5G 的高頻寬、低延遲、智能分配與 邊緣特性,讓各營運商陸續推出各種加值服務,如人工智慧、深度學習、安全監 控與家庭智能化等應用,開啟萬物連網的智慧化時代。在產業重塑的時代,神達 投控集團利用核心產品與技術的延伸,與產業夥伴策略聯盟,一起開發新的應用 商機。

-9-

神雲科技專精在雲端運算服務,技術橫跨企業級、資料中心以及電信級伺服器, 以及工控等級產品與研發,以 ODM 與 TYAN 品牌經驗,加上與開源社群進行整 合,目標在 5G 所帶來的電信市場機會中,扮演關鍵解決方案供應商。以車用、智 聯網與專業商用方案為主的神達數位,利用電腦視覺技術 (Computer Vision Technology) 、運算以及智聯網技術,陸續推出如智慧行車記錄器、連網型行車記 錄器以及遠程訊息資訊盒等,目標與合作夥伴一起在無限可能的車聯網領域,創 造更安全、有效與豐富的行車環境。神達投控則是持續推動集團數位轉型,追求 價值型成長與獲利,以穩健的成長與獲利回饋長期支持的股東。

敬祝

安康

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董事長 苗豐強 總經理 何繼武 主辦會計 黃秀玲

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附件二

神達投資控股股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司一○八年度(一○八年一月一日至一○八年十 二月三十一日)財務報表,業經資誠聯合會計師事務所溫芳郁會計師及 鄭雅慧會計師查核竣事,連同一○八年度營業報告書及盈餘分派議案, 經本審計委員會查核後認為符合公司法等相關法令,爰依證券交易法第 十四條之四及公司法第二一九條之規定,備具報告書,敬請鑒察。

此致

神達投資控股股份有限公司一○九年股東常會

神達投資控股股份有限公司 審計委員會召集人:呂學錦

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中 華 民 國 一 ○ 九 年 二 月 二 十 七 日

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附件三

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附件四

神達投資控股股份有限公司

資金貸與他人作業程序修正條文對照表

原條文 修正後條文 修正理由
第九條(應公告申報之時限及內容)
本公司應將下列資訊依規定格式及內容
輸入主管機關指定之資訊申報網站:
一、~三、(略)
本作業程序所稱事實發生日,係指交易簽
約日、付款日、董事會決議日或其他足資
確定交易對象及交易金額之日等日期孰
前者。
第九條(應公告申報之時限及內容)
本公司應將下列資訊依規定格式及內容
輸入主管機關指定之資訊申報網站:
一、~三、(略)
本作業程序所稱事實發生日,係指簽約
日、付款日、董事會決議日或其他足資確
定資金貸與對象及金額之日等日期孰前
者。
配合金融監
督管理委員
會108 年3 月
7 日金管證審
字第
1080304826
號令之規定。
第十條(對子公司辦理資金貸與他人之控
管程序)
本公司之子公司若因營業需要,擬辦理資
金貸與他人作業,依下列規定辦理:
一、~二、(略)
三、本公司直接及間接持有表決權股份百
分之百之國外公司間,從事資金貸
與,不受「公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則」第三條第一項第
二款及第十四條第三項之限制,但仍
應依該處理準則第九條第三款及第四
款規定訂定資金貸與之限額及期限。
第十條(對子公司辦理資金貸與他人之控
管程序)
本公司之子公司若因營業需要,擬辦理資
金貸與他人作業,依下列規定辦理:
一、~二、(略)
三、本公司直接及間接持有表決權股份百
分之百之國外公司間從事資金貸
與,或本公司直接及間接持有表決權
股份百分之百之國外公司對本公司
從事資金貸與,不受「公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則」第三
條第一項第二款及第十四條第三項
之限制,但仍應訂定資金貸與總額及
個別對象之限額,並應明定資金貸與
期限。
配合金融監
督管理委員
會108 年3 月
7 日金管證審
字第
1080304826
號令之規定。
第十一條(罰則)
經理人及主辦人員違反本作業程序規定
時,依照本公司員工獎懲辦法規定,依其
情節輕重處罰。
第十一條(罰則)
經理人及主辦人員違反本作業程序規定
時,依照本公司員工獎懲辦法規定,依其
情節輕重處罰。
公司負責人違反公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第三條第一項規定
時,應與借用人連帶負返還責任;如公司
受有損害者,亦應由其負損害賠償責任。
配合金融監
督管理委員
會108 年3 月
7 日金管證審
字第
1080304826
號令之規定。
第十三條(實施與修訂)
本作業程序之訂定經審計委員會全體成員
二分之一以上同意,並提董事會決議通過
及提報股東會同意後實施,如有董事表示
異議且紀錄或書面聲明者,本公司應將其
異議併送審計委員會及提報股東會討論,
修正時亦同。
第十三條(實施與修正)
本作業程序之訂定經審計委員會全體成員
二分之一以上同意,並提董事會決議通過
及提報股東會同意後實施,如有董事表示
異議且有紀錄或書面聲明者,本公司應將
其異議併送審計委員會及提報股東會討
論,修正時亦同。
配合金融監
督管理委員
會108 年3 月
7 日金管證審
字第
1080304826
號令之規定。

-33-

原條文 修正後條文 修正理由
前項如未經審計委員會全體成員二分之一
以上同意者,得由全體董事三分之二以上
同意行之,並應於董事會議事錄載明審計
委員會之決議。
依第一項規定將本作業程序提報董事會
討論時,應充分考量各獨立董事之意見,
並將其同意或反對之明確意見及反對之
理由列入董事會紀錄。
前項如未經審計委員會全體成員二分之一
以上同意者,得由全體董事三分之二以上
同意行之,並應於董事會議事錄載明審計
委員會之決議。
第十四條(訂立及修訂日期)
本作業程序於中華民國102 年6 月24 日
訂立。
第一次修訂於中華民國105年6月21日。
第二次修訂於中華民國108年5月30日。
第十四條(訂立及修正日期)
本作業程序於民國102年6月24日訂立。
第一次修正於民國105年6月21日。
第二次修正於民國108年5月30日。
第三次修正於民國109528 日。
增列修正次
數及日期。

-34-

附件五

神達投資控股股份有限公司

背書保證作業程序修正條文對照表

原條文 修正後條文 修正理由
第九條(應公告申報之時限及內容)
本公司應將下列資訊依規定格式及內容
輸入主管機關指定之資訊申報網站:
一、(略)
二、本公司背書保證達下列標準之一者,
應於事實發生日之即日起算二日內依
主管機關規定辦理公告申報:
(一)~(二)(略)
(三)本公司及子公司對單一企業背書
保證餘額達新臺幣一千萬元以上
且對其背書保證、長期性質之投
資及資金貸與餘額合計數達本公
司最近期財務報表淨值百分之三
十以上。
(四) (略)
本公司之子公司非屬國內公開發行公司
者,該子公司有前項第二款第四目應公告
申報之事項,應由本公司為之。
本作業程序所稱事實發生日,係指交易簽
約日、付款日、董事會決議日或其他足資
確定交易對象及交易金額之日等日期孰
前者。
第九條(應公告申報之時限及內容)
本公司應將下列資訊依規定格式及內容
輸入主管機關指定之資訊申報網站:
一、(略)
二、本公司背書保證達下列標準之一者,
應於事實發生日之即日起算二日內依
主管機關規定辦理公告申報:
(一)~(二)(略)
(三)本公司及子公司對單一企業背書
保證餘額達新臺幣一千萬元以上
且對其背書保證、採用權益法之
投資帳面金額及資金貸與餘額合
計數達本公司最近期財務報表淨
值百分之三十以上。
(四) (略)
本公司之子公司非屬國內公開發行公司
者,該子公司有前項第二款第四目應公告
申報之事項,應由本公司為之。
本作業程序所稱事實發生日,係指簽約
日、付款日、董事會決議日或其他足資確
定背書保證對象及金額之日等日期孰前
者。
配合金融監
督管理委員
會108 年3 月
7 日金管證審
字第
1080304826
號令之規定。
第十三條(實施與修訂)
本作業程序之訂定經審計委員會全體成
員二分之一以上同意,並提董事會決議通
過及提報股東會同意後實施,如有董事表
示異議且有紀錄或書面聲明者,本公司應
將其異議併送審計委員會及提報股東會
討論,修正時亦同。
前項如未經審計委員會全體成員二分之
一以上同意者,得由全體董事三分之二以
上同意行之,並應於董事會議事錄載明審
計委員會之決議。
第十三條(實施與修正)
本作業程序之訂定經審計委員會全體成
員二分之一以上同意,並提董事會決議通
過及提報股東會同意後實施,如有董事表
示異議且有紀錄或書面聲明者,本公司應
將其異議併送審計委員會及提報股東會
討論,修正時亦同。
前項如未經審計委員會全體成員二分之
一以上同意者,得由全體董事三分之二以
上同意行之,並應於董事會議事錄載明審
計委員會之決議。
配合金融監
督管理委員
會108 年3 月
7 日金管證審


1080304826
號令之規定。

-35-

原條文 修正後條文 修正理由
依第一項規定將本作業程序提報董事會
討論時,應充分考量各獨立董事之意見,
並將其同意或反對之明確意見及反對之
理由列入董事會紀錄。
第十四條(訂立與修訂日期)
本作業程序於中華民國102年6月24日
訂立。
第一次修訂於中華民國105年6月21日。
第二次修訂於中華民國108 年5月30日。
第十四條(訂立與修正日期)
本作業程序於民國102年6月24日訂立。
第一次修正於民國105年6月21日。
第二次修正於民國108年5月30日。
第三次修正於民國109528 日。
增列修正次
數及日期。

-36-

附件六

神達投資控股股份有限公司 股東會議事規則修正條文對照表

原條文 原條文 原條文 修正後條文 修正後條文 修正後條文 修正理由
第一條
為建立本公司良好股東會治理制度、健全
1. 本條新增。
2. 參酌法令規
定及實務作
業需要。
監督功能及強化管理機能,爰依上市上櫃
公司治理實務守則第五條規定訂定本規
則,以資遵循。
則,以資遵循。
第一條
本公司股東會議事除法令另有規定者
外,應依本議事規則辦理。
第二條
本公司股東會之議事規則,除法令或章程
另有規定者外,應依本規則之規定。
或章程 文字修正。
第三條(股東會召集及開會通知)
本公司股東會除法令另有規定外,由董事
1. 本條新增。
2. 參酌法令規
定及實務作
業需要。
會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股
東臨時會開會十五日前,將股東會開會通
知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、
選任或解任董事事項等各項議案之案由
及說明資料製作成電子檔案傳送至公開
資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日
前或股東臨時會開會十五日前,將股東會
議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案
傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五
日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補
充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公
司及本公司所委任之專業股務代理機
構,且應於股東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相
對人同意者,得以電子方式為之。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請
停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增
資、公積轉增資、公司解散、合併、分割
或第一百八十五條第一項各款之事項,應
在召集事由中列舉並說明其主要內容,不
得以臨時動議提出;其主要內容得置於證
券主管機關或公司指定之網站,並應將其
網址載明於通知。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並
載明就任日期,該次股東會改選完成後,
同次會議不得再以臨時動議或其他方式
變更其就任日期。

-37-

原條文 原條文 修正後條文 修正理由
持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得向本公司提出股東常會議案,
以一項為限,提案超過一項者,均不列入
議案。但股東提案係為敦促公司增進公共
利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得
列入議案。另股東所提議案有公司法第
172 條之 1 第 4 項各款情形之一,董事會
得不列為議案。
公司應於股東常會召開前之停止股票過
戶日前,公告受理股東之提案、書面或電
子受理方式、受理處所及受理期間;其受
理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字
者,該提案不予列入議案;提案股東應親
自或委託他人出席股東常會,並參與該項
議案討論。
公司應於股東會召集通知日前,將處理結
果通知提案股東,並將合於本條規定之議
案列於開會通知。對於未列入議案之股東
提案,董事會應於股東會說明未列入之理
由。
第二條
本議事規則所稱股東係指股東本人及受
股東委託出席之股東代理人。
刪除
第三條
股東會應由出席股東繳交簽到卡以代簽
到。出席股數依繳交之簽到卡,加計以書
面或電子方式行使表決權之股數計算之。
調整至第九條
第一項。
第四條
股東得於每次股東會,出具本公司印發之
1. 本條新增。
2. 參酌法令規
定及實務作
業需要。
委託書,載明授權範圍,委託代理人,出
席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為
限,應於股東會開會五日前送達本公司,
委託書有重複時,以最先送達者為準。但
聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股
東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者,應於股東會開會二日前,以書面向本
公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以
委託代理人出席行使之表決權為準。
第四條
股東會之出席
準。
及表決,應以股份為計算基 調整至第九條
第一項。

-38-

原條文 修正後條文 修正理由
第五條
股東會召開之地點,應於本公司所在地、
或本公司所屬之工廠或分支機構所在地
、或其他便利股東出席且適合股東會召開
之地點為之,會議開始時間不得早於上午
九時或晚於下午三時。
第五條(召開股東會地點及時間之原則)
股東會召開之地點,應於本公司所在地或
便利股東出席且適合股東會召開之地點
為之,會議開始時間不得早於上午九時或
晚於下午三時。
(召開股東會地點及時間之原則) 參酌法令規定
及實務作業需
要。
第六條(簽名簿等文件之備置)
本公司應於開會通知書載明受理股東報
1. 本條新增。
2. 參酌法令規
定及實務作
業需要。
到時間、報到處地點,及其他應注意事項

前項受理股東報到時間至少應於會議開
始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標
示,並派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱
股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出
席證件出席股東會,本公司對股東出席所
憑依之證明文件不得任意增列要求提供
其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並
應攜帶身分證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由
出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發
言條、表決票及其他會議資料,交付予出
席股東會之股東;有選舉董事者,應另附
選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表
人不限於一人。法人受託出席股東會時,
僅得指派一人代表出席。
第六條
股東會如由董事會召集者,其主席由董事
長擔任之,董事長請假或因故不能行使職
權時,由副董事長代理之,如無副董事長
或副董事長亦缺席時,由董事長指定董事
一人代理之,董事長未指定代理人者,由
董事互推一人代理之。
第七條(股東會主席、列席人員)
股東會如由董事會召集者,其主席由董事
長擔任之,董事長請假或因故不能行使職
權時,由副董事長代理之,無副董事長或
副董事長亦請假或因故不能行使職權時
,由董事長指定董事一人代理之,董事長
未指定代理人者,由董事互推一人代理之

前項主席係由董事代理者,應任職六個月
1. 條號調整。
2. 文字修正。
3. 參酌法令規
定及實務作
業需要。
以上,並瞭解公司財務業務狀況之董事擔
任之。主席如為法人董事之代表人者,亦
同。
董事會所召集之股東會,董事長宜親自主
持,且宜有董事會過半數之董事(含至少
一席獨立董事)及審計委員會召集人親自
出席,各類功能性委員會成員至少一人代

-39-

原條文 修正後條文 修正後條文 修正理由
股東會如由董事會以外之其他有召集權
人召集者,其主席由該召集人擔任之。
表出席,並將出席情形記載於股東會議事
錄。
股東會如由董事會以外之其他召集權人
召集者,主席由該召集權人擔任之,召集
權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相
關人員列席股東會。
第七條
本公司所委任之律師、會計師或相關人員
得列席股東會。
1. 調整至第七
條第五項。
2. 文字修正。
第八條
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或
臂章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持
會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維
持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
1. 調整至第十
七條第一項
及第二項。
2. 參酌法令規
定及實務作
業需要。
第九條
股東會之開會過程應全程錄音或錄影,並
至少保存一年。
第八條(股東會開會過程錄音或錄影之存
證)
本公司應於受理股東報到時起將股東報
(股東會開會過程錄音或錄影之存 1. 條號調整。
2. 文字修正。
3. 參酌法令規
定及實務作
業需要。
到過程、會議進行過程、投票計票過程全
程連續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東
依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應
保存至訴訟終結為止。
第十條
已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未
有代表已發行股份總數過半數之股東出
席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數
以二次為限,延後時間合計不得超過一小
時。延後二次仍不足額而有代表已發行股
份總數三分之一以上股東出席時,得依公
司法第一百七十五條第一項規定為假決
議。
第九條
股東會之出席,應以股份為計算基準。出
席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以
書面或電子方式行使表決權之股數計算
之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未
有代表已發行股份總數過半數之股東出
席時,主席得宣布延後開會,其延後次數
以二次為限,延後時間合計不得超過一小
時。延後二次仍不足有代表已發行股份總
數三分之一以上股東出席時,由主席宣布
流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行
1. 條號調整。
2. 第一項為原
第三條及第
四條。
3. 文字修正。
4. 參酌法令規
定及實務作
業需要。
股份總數三分之一以上股東出席時,得依
公司法第一百七十五條第一項規定為假
決議,並將假決議通知各股東於一個月內
再行召集股東會。

-40-

原條文 修正後條文 修正後條文 修正理由
於當次會議未結束前,如出席股東所代表
股數達已發行股份總數過半數時,主席得
視會議進行之狀況,適時將作成之假決議
,依公司法第一百七十四條規定重新提請
大會表決。主席將假決議重新提請大會表
決時,不視為本議事規則第十一條第一項
之變更議程。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表
股數達已發行股份總數過半數時,主席得
將作成之假決議,依公司法第一百七十四
條規定重新提請股東會表決。
第十一條
股東會如由董事會召集者,其議程由董事
會訂定之。會議應依排定之議程進行,非
經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權
人召集者,準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)
未終結前,非經決議,主席不得逕行宣佈
散會。
主席宣佈散會後,股東不得另推選主席於
原址或另覓場所續行開會;但主席違反議
事規則,宣佈散會者,得以出席股東表決
權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續
開會。
第十條(議案討論)
股東會如由董事會召集者,其議程由董事
會訂定之,相關議案(包括臨時動議及原
議案修正)均應採逐案票決,會議應依排
定之議程進行,非經股東會決議不得變更
之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權
人召集者,準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)
未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布
散會;主席違反議事規則,宣布散會者,
董事會其他成員應迅速協助出席股東依
1. 條號調整。
2. 第四項為原
第十六條。
3. 參酌法令規
定及實務作
業需要。
法定程序,以出席股東表決權過半數之同
意推選一人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨
時動議,應給予充分說明及討論之機會,
認為已達可付表決之程度時,得宣布停止
討論,提付表決,並安排適足之投票時
間。
第十二條
出席股東發言前,須先填具發言條載明發
言要旨、股東戶號或出席證編號及戶名,
由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未
發言。發言內容與發言條記載不符者,以
發言內容為準。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席
及發言股東同意外,不得發言干擾,違反
者,主席應予制止。
第十一條(股東發言)
出席股東發言前,須先填具發言條載明發
言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶
名,由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未
發言。發言內容與發言條記載不符者,以
發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意
不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟
股東發言違反規定或超出議題範圍者,主
席得制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席
及發言股東同意外,不得發言干擾,違反
者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東
會時,同一議案僅得推由一人發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關
人員答覆。
1. 條號調整。
2. 第二項為原
第十三條第
一、二項
3. 第五項為原
第十四條第
二項。
4. 第六項為原
第十五條。
5. 參酌法令規
定及實務作
業需要。

-41-

原條文 修正後條文
修正理由
第十二條(表決股數之計算、迴避制度) 1. 本條新增。
2. 參酌法令規
定及實務作
業需要。
股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份
數,不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致
有害於本公司利益之虞時,不得加入表
決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已
出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股
務代理機構外,一人同時受二人以上股東
委託時,其代理之表決權不得超過已發行
股份總數表決權之百分之三,超過時其超
過之表決權,不予計算。
第十三條
發言應簡單扼要,同一議案每一股東發
言,非經主席之同意不得超過兩次,每次
不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定者,主席得制止其
發言。
發言應有禮貌,就題論事,不得涉及私人
私事,如言論超出議題範圍,或有失禮貌
時,主席應予制止,或中止其發言,其他
出席股東,亦得請求主席為之。
1. 第一、二項
調整至第十
一條第三
項。
2. 第三項刪
除。
第十四條
法人受託出席股東會時,該法人僅得指派
一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東
會時,同一議案僅得推由一人發言。
1. 第一項調整
至第六條第
六項部分條
文。
2. 第二項調整
至第十一條
第五項。
第十五條
出席股東發言後,主席得親自或指定相關
人員答覆。
調整至第十一
條第六項。
第十六條
主席對於議案之討論,認為已達可付表決
之程度時,得宣佈停止討論,提付表決。
調整至第十條
第四項。
第十七條
本公司召開股東會,股東得選擇採行以書
面或電子方式行使表決權,有關行使方式
第十三條
股東每股有一表決權;但受限制或公司法
1. 條號調整。
2. 第六項為原
第十八條。
3. 第八、九項
為原第十九
條。
第一百七十九條第二項所列無表決權
者,不在此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式
並得採行以書面方式行使其表決權;其以

-42-

原條文 修正後條文 修正理由
悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。
議案之表決,除公司法及公司章程另有規
定外,以出席股東表決權過半數之同意通
過之。
表決時,如經主席徵詢出席股東無異議者
視為通過,其效力與投票表決同。
書面或電子方式行使表決權時,其行使方 4. 文字修正。
5. 參酌法令規
定及實務作
業需要。
法應載明於股東會召集通知。以書面或電
子方式行使表決權之股東,視為親自出席
股東會。但就該次股東會之臨時動議及原
議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免
提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其
意思表示應於股東會開會二日前送達公
司,意思表示有重複時,以最先送達者為
準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此
限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如
欲親自出席股東會者,應於股東會開會二
日前以與行使表決權相同之方式撤銷前
項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,
以書面或電子方式行使之表決權為準。如
以書面或電子方式行使表決權並以委託
書委託代理人出席股東會者,以委託代理
人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有
規定外,以出席股東表決權過半數之同意
通過之。表決時,由股東逐案進行投票表
決,並於股東會召開後當日,將股東同
意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測
站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併
同原案定其表決之順序。如其中一案已獲
通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行
表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定
之,但監票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於
股東會場內公開處為之,且應於計票完成
後,當場宣布表決結果,包含統計之權
數,並作成紀錄。
第十四條(選舉事項)
股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相
1. 本條新增。
2. 參酌法令規
定及實務作
業需要。
關選舉辦法辦理,並應當場宣布選舉結
果,包含當選董事之名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封
簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但
經股東依公司法第一百八十九條提起訴
訟者,應保存至訴訟終結為止。

-43-

原條文 修正後條文 修正理由
第十五條
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主
1. 本條新增。
2. 參酌法令規
定及實務作
業需要。
席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議
事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,
得以電子方式為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開
資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確
實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、
決議方法、議事經過之要領及表決結果
(包含統計之權數)記載之,有選舉董事
時,應揭露每位候選人之得票權數。在本
公司存續期間,應永久保存。
第十六條(對外公告)
徵求人徵得之股數及受託代理人代理之
1. 本條新增。
2. 參酌法令規
定及實務作
業需要。
股數,本公司應於股東會開會當日,依規
定格式編造之統計表,於股東會場內為明
確之揭示。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣
證券交易所股份有限公司規定之重大訊
息者,本公司應於規定時間內,將內容傳
輸至公開資訊觀測站。
第十七條(會場秩序之維護)
辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或
臂章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持
會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維
持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或
識別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配
1. 第一項及第
二項為原第
八條。
2. 參酌法令規
定及實務作
業需要。
置之設備發言時,主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙
會議之進行經制止不從者,得由主席指揮
糾察員或保全人員請其離開會場。
第十八條
同一議案有修正案或替代案時,由主席併
同原案定其表決之順序。如其中一案已獲
通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行
表決。
調整至第十三
條第六項。
第十九條
議案表決之監票及計票人員,由主席指定
之,但監票人員應具有股東身分。表決之
結果,應當場報告,並做成紀錄。
調整至第十三
條第七項。

-44-

原條文 原條文 修正後條文 修正後條文 修正理由
第二十條
會議進行中,主席得酌定時間宣佈休息。
股東會所排定之議程,如未能於一次集會
中進行完畢時,得由股東會決議,在五日
內延期或續行集會,並免為通知及公告。
第十八條(休息、續行集會)
會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,
發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時
1. 條號調整。
2. 參酌法令規
定及實務作
業需要。
停止會議,並視情況宣布續行開會之時
間。
股東會排定之議程於議事(含臨時動議)
未終結前,開會之場地屆時未能繼續使
用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
股東會得依公司法第一百八十二條之規
定,決議在五日內延期或續行集會。
第二十一條
會議進行中如遇空襲警報、地震、火災等
重大災害時,主席應即宣佈停止開會或暫
停開會,各自疏散,俟狀況解除一小時
後,由主席宣佈開會時間。
本條刪除
第二十二條
本議事規則未規定之事項,悉依公司法及
本公司章程之規定辦理。
本條刪除
第二十三條
本議事規則經股東會通過後施行,修訂時
亦同。
第十九條(施行)
本議事規則經股東會通過後施行,修正時
亦同。
1. 條號調整。
2. 文字修正。
第二十四條
本議事規則訂於民國一○二年六月二十
四日
第一次修訂於民國一○四年六月十一日。
二十 第二十條(訂定及修正日期)
本議事規則訂定於民國102年6月24 日。
第一次修正於民國104年6月11日。
第二次修正於民國109528 日。
1. 條號調整。
2. 增列修正次
數及日期。

-45-

附錄一

神達投資控股股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

  • 第一條 本公司依照公司法關於股份有限公司之規定組織定名為神達投資控股股份有限公 。

  • 司,英文名稱定名為 MiTAC Holdings Corporation

  • 第二條 本公司總公司設於中華民國桃園市,並得視業務需要在國內外設立分公司或辦事處。

  • 第三條 本公司所營事業項目: H201010 一般投資業。

  • 第四條 本公司以投資為專業,投資總額不受公司法第十三條第一項本公司實收股本百分之 四十之限制。

  • 第五條 本公司得為背書、保證。

第二章 股 份

  • 第六條 本公司資本總額定為新台幣壹佰伍拾億元整,分為壹拾伍億股,每股面額新台幣壹 拾元整,授權董事會分次發行。其中壹拾貳億伍仟萬元,分為壹億貳仟伍佰萬股, 每股面額新台幣壹拾元整,係預留供員工認股權憑證轉換使用。

  • 第七條 本公司股票概為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章、編號,並經主管機關或其 核定之發行登記機構簽證後發行之。 本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第八條 除法令及證券規章另有規定外,本公司股票事務處理悉依主管機關所頒佈之「公開 發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

  • 第九條 股份轉讓之登記,於股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公 司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

第九條之一

  • 本公司收買本公司之股份,其轉讓之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員 工。

本公司員工認股權憑證發給之對象,得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行新股時,承購股份之員工,得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象,得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本條規定之符合一定條件之控制或從屬公司員工,其一定條件授權董事長訂定之。

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第三章 股 東 會

  • 第十條 本公司股東會,分下列二種: 一、股東常會; 二、股東臨時會。

  • 股東常會每年開會一次,於每會計年度終了後六個月內召開之,並於三十日前通知 各股東。

股東臨時會於必要時召集之,並於十五日前通知各股東。 前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。 股東會除公司法另有規定外,由董事會召集之。

  • 第十一條 股東因故不能出席股東會時,應出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人 出席。股東委託出席之辦法,除公司法另有規定外,悉依主管機關頒佈之「公開 發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

  • 第十二條 股東會議,應由本公司董事長擔任主席;如董事長缺席時,依公司法第二百零八 條,由副董事長代理之,如無副董事長或副董事長亦缺席時,由董事長指定董事 一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。由董事會以外之 其他召集權人召集之股東會開會時,由該召集權人擔任主席,召集權人有二人以 上時,應互推一人擔任主席。股東會之會議依本公司「股東會議事規則」辦理。

  • 第十三條 除章程另有規定外,本公司普通股股東,每股有一表決權。

  • 第十四條 股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數之股東出席, 以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄分發各股東。議事錄之記載、分發及保存均依 公司法及有關法令規定辦理。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期 限至少為一年,但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終 結為止。

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  • 第十六條 本公司設置董事七至十人,其中獨立董事至少三人 任期三年,由股東會就有行 為能力之人選任之,連選得連任,選任後得經董事會決議為本公司董事購買責任 保險。董事之報酬授權董事會依本公司薪資報酬委員會建議及同業通常水準支給 議定之。全體董事所持有本公司記名股票之股份總額悉依主管機關頒佈之「公開 發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。 , 。

  • 本公司董事之選舉方式採候選人提名制度 股東應就董事候選人名單中選任之

  • 第十七條 董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選 董事長一人並得選任副董事長一人,董事長對外代表本公司。

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  • 第十八條 董事會由董事長召集之。開會時以董事長為主席;董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之,如無副董事長或副董事長亦缺席時,由董事長指定董 事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 董事會之召集,應載明事由,於七日前通知董事。但有緊急情事時,得隨時召集 之。

前項召集通知,以書面、電子郵件或傳真方式為之。

  • 第十九條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有董事過半數之出席,並以出席董事過 半數之同意行之。

第二十條 董事會之召開,董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

  • 第二十一條 董事因故不能出席董事會時,得出具委託書列明授權範圍,委託其他董事代理 出席,但一人以受一人之委託為限。

  • 第二十二條 本公司依據證券交易法規定設置審計委員會,審計委員會應由全體獨立董事組 成。審計委員會或審計委員會成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規 定監察人之職權。

第五章 人 事

  • 第二十三條 本公司得設置經理人為總執行長一人,總經理一人,由董事長提請董事會以董 事過半數之出席,及出席董事過半數同意聘任及解任之。 其他主管人員,由總經理徵得董事長同意,提請董事會以董事過半數之出席, 及出席董事過半數同意聘任及解任之。

第六章 會 計

第二十四條 本公司每會計年度終了,董事會應造具下列各項表冊,提出於股東常會請求承 認:

一、營業報告書;

二、財務報表;

  • 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

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  • 第二十五條 本公司年度如有獲利(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益),應提撥不 低於百分之零點一為員工酬勞及不高於百分之一為董事酬勞,由董事會決議分 派。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

  • 前項員工酬勞得以股票或現金發給之,其對象得包括符合一定條件之控制或從 屬公司員工,其一定條件授權董事長訂定之。

  • 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅捐、彌補累積虧損、次提列百分之十 ,

  • 為法定盈餘公積,並依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘 其餘 , ,

  • 額加計累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案 以發行新股方式為之時 應提 請股東會決議後分派之 ; 以發放現金方式為之時 , 則依公司法第二百四十條第 五項規定,授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數同意之 決議分派之,並報告股東會。

股東現金股利之比率,得由董事會考量公司財務結構、未來資金需求及獲利情 形,以現金股利不得低於股利總數百分之十擬定之。

  • 第二十五條之一 本公司得經董事會三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數同意之決 議,將公司法第二百四十一條規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一 部,以發放現金之方式為之,並報告股東會。

第七章 附 則

  • 第二十六條 本公司組織規章及辦事細則另訂之。

  • 第二十七條 本章程未訂事項悉依照公司法之規定辦理。

  • 第二十八條 本章程於中華民國一○二年六月二十四日訂立。 第一次修正於民國一○四年六月十一日 。 第二次修正於民國一○五年六月二十一日。 第三次修正於民國一○七年六月二十二日。 第四次修正於民國一○八年五月三十日。

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附錄二

神達投資控股股份有限公司 股東會議事規則 ( 修正前 )

第一條

本公司股東會議事除法令另有規定者外,應依本議事規則辦理。

第二條

本議事規則所稱股東係指股東本人及受股東委託出席之股東代理人。

第三條

股東會應由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依繳交之簽到卡,加計以書面或電 子方式行使表決權之股數計算之。

第四條

股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

第五條

股東會召開之地點,應於本公司所在地、或本公司所屬之工廠或分支機構所在地、或其 他便利股東出席且適合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於 下午三時。

第六條

股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之,如無副董事長或副董事長亦缺席時,由董事長指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集人擔任之。

第七條

本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。

第八條

辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序 時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第九條

股東會之開會過程應全程錄音或錄影,並至少保存一年。

第十條

已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十 五條第一項規定為假決議。

於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得視會 議進行之狀況,適時將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。 主席將假決議重新提請大會表決時,不視為本議事規則第十一條第一項之變更議程。

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第十一條

股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之。會議應依排定之議程進行,非經股 東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

  • 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣佈散會。 主席宣佈散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會;但主席違反議事規 則,宣佈散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

第十二條

出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號或出席證編號及戶名,由主 席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言 內容為準。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者, 主席應予制止。

第十三條

發言應簡單扼要,同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超 過五分鐘。

股東發言違反前項規定者,主席得制止其發言。

發言應有禮貌,就題論事,不得涉及私人私事,如言論超出議題範圍,或有失禮貌時, 主席應予制止,或中止其發言,其他出席股東,亦得請求主席為之。

第十四條

法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

第十五條

出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

第十六條

主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣佈停止討論,提付表決。

第十七條

本公司召開股東會,股東得選擇採行以書面或電子方式行使表決權,有關行使方式悉依 公司法及其他相關法令之規定辦理。

議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。 表決時,如經主席徵詢出席股東無異議者視為通過,其效力與投票表決同。

第十八條

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

第十九條

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表決之結果, 應當場報告,並做成紀錄。

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第二十條

  • 會議進行中,主席得酌定時間宣佈休息。股東會所排定之議程,如未能於一次集會中進 行完畢時,得由股東會決議,在五日內延期或續行集會,並免為通知及公告。

  • 第二十一條

  • 會議進行中如遇空襲警報、地震、火災等重大災害時,主席應即宣佈停止開會或暫停開 會,各自疏散,俟狀況解除一小時後,由主席宣佈開會時間。

  • 第二十二條

  • 本議事規則未規定之事項,悉依公司法及本公司章程之規定辦理。

  • 第二十三條

  • 本議事規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。

第二十四條

  • 本議事規則訂於民國一○二年六月二十四日 第一次修訂於民國一○四年六月十一日。

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附錄三

神達投資控股股份有限公司

全體董事持有股數情形

基準日: 109 年 3 月 30 日


















佔發行總 備註


股數%
董事長 苗豐強 普通股 10,870,287
1.01%

何繼武 2,657,637
0.25%

焦佑鈞 0
0.00%

魏永篤 聯成化學科技(股)公司代表人 89,109,463 8.27%

張光正

許賜華 神通電腦(股)公司代表人 84,179,546 7.81%


獨立董事 呂學錦 0
0.00%
獨立董事 馬紹祥 0
0.00%
獨立董事 蔡清彥 0
0.00%

186,816,933
  • 109 年 3 月 30 日發行總股數: 1,077,282,847 股

註:全體董事法定最低應持有股數: 32,000,000 股,截至 109 年 3 月 30 日止持有 186,816,933 股。

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附錄四

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

年度
項目
年度
項目
年度
項目
109年度
(預估)
期初實收資本額(仟元) 10,772,829
本年度配股
配息情形
每股現金股利(元) 1.00
盈餘轉增資每股配股數(股) 0.12
資本公積轉增資每股配股數(股) -
營業績效
變化情形
營業利益 不適用
(註)
營業利益較去年同期增(減)比率
稅後純益
稅後純益較去年同期增(減)比率
每股盈餘
每股盈餘較去年同期增(減)比率
年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)
擬制性
每股盈餘
及本益比
若盈餘轉增資全數改配現金股利 擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積且盈餘轉增資
改以現金股利發放
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率

註:依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司並未公開完整式之財 務預測,故無須揭露民國 109 年度預估資訊。

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董事長: 苗豐強 經理人:何繼武 會計主管:黃秀玲

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