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MHC — Annual Report 2017
Jul 3, 2018
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Annual Report
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目 錄
頁次 開會議程 ................................................................................................................ 1 報告事項 ................................................................................................................ 2 承認事項 ................................................................................................................ 3 討論事項 ................................................................................................................ 5 臨時動議 ................................................................................................................ 7 附件 【附件一】 106 年度營業報告書 ............................................................................... 8 【附件二】監察人查核報告書 ................................................................................ 10 【附件三】 106 年度財務報表 ................................................................................. 11 【附件四】公司章程修正條文對照表 .................................................................... 31 附錄 【附錄一】公司章程 ( 修正前 ) ................................................................................. 32 【附錄二】股東會議事規則 .................................................................................... 35 【附錄三】全體董事、監察人持有股數情形 ........................................................ 38 【附錄四】本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 ... 39
神達投資控股股份有限公司 107 年股東常會會議議程
時間:中華民國 107 年 6 月 22 日(星期五)上午九時正 地點:新竹科學工業園區展業一路 2 號 1 樓 101 會議室
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
-
一
-
( ) 106 年度營業報告
-
( 二 ) 監察人查核報告
( 三 ) 106 年度員工及董監事酬勞分派情形報告
四、承認事項
一 ( ) 106 年度營業報告書及財務報表案
( 二 ) 106 年度盈餘分派案
五、討論事項
一 ( ) 盈餘轉增資發行新股案
二 ( ) 修正公司章程部分條文案
( 三 ) 解除董事競業之限制案
六、臨時動議
七、散會
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報告事項
第一案
案由:本公司 106 年度營業報告,敬請 鑒察。
說明:請參閱本議事手冊附件一。 ( 詳見第 8 頁至第 9 頁
第二案
案由:監察人查核 106 年度各項表冊報告,敬請 鑒察。
說明:請參閱本議事手冊附件二。 ( 詳見第 10 頁 )
第三案
案由:本公司 106 年度員工及董監事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。
- 說明:依本公司「公司章程」第二十五條規定,本公司年度如有獲利,應提撥 不低於百分之零點一為員工酬勞及不高於百分之一為董監事酬勞。經董 事會決議通過分派 106 年度之員工及董監事酬勞分別為新台幣 2,639,074 元及新台幣 5,400,000 元,皆以現金方式發放。
-2-
承認事項
第一案 ( 董事會提 )
案由:本公司 106 年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。 一 說明: ( ) 本公司 106 年度營業報告書及財務報表,業經董事會決議通過,並送 請監察人查核竣事,有關營業報告書及財務報表均已刊載於本議事手 冊附件一 ( 詳見第 8 頁至第 9 頁 ) 及附件三 ( 詳見第 11 頁至第 30 頁 ) 。 ( 二 ) 敬請 承認。
決議:
-3-
第二案
( 董事會提 )
案由:本公司 106 年度盈餘分派案,敬請 承認。
一 說明: ( ) 本公司 106 年度稅後盈餘為新台幣 2,581,014,476 元,盈餘分配表業 經監察人查核竣事,茲附如次 ( 將以 106 年度之盈餘優先分配 ) :
106 年度盈餘分配表
| 106 年度盈餘分配表 | 106 年度盈餘分配表 |
|---|---|
| 單位:新台幣元 | |
| 項 目 |
金 額 |
| (一)期初未分配盈餘 減:本期其他綜合損益-確定福利計畫精算損失 (二)加:本年度稅後盈餘 減:法定盈餘公積 |
556,752,697 (26,340,116) 2,581,014,476 (258,101,448) |
| 可供分配盈餘 | 2,853,325,609 |
| (三)本期分配項目 股東紅利(現金股利每股1.30 元) 股東紅利(轉增資配股每股1.50 元) |
(1,054,645,758) (1,216,898,950) |
| (四)期末未分配盈餘 | 581,780,901 |
-
( 二 ) 上表之股東配股配息率為截至 107 年 2 月 28 日有權參與配發總股數 811,265,968 股估算之數字。另嗣後如因員工認股權憑證行使認購普 通股、買回本公司股份或庫藏股轉讓予員工等,致影響有權參與配發 股份數量,股東配股配息率因此發生變動者,擬授權董事會全權處理 之。
-
( 三 ) 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元 之畸零款合計數,列入本公司之其他收入。
-
( 四 ) 敬請 承認。
決議:
-4-
討論事項
第一案 ( 董事會提 )
案由:為盈餘轉增資發行新股事,謹提請 公決。
-
一
-
說明: ( ) 為充實營運資金,擬自截至 106 年底可分配盈餘提撥股東紅利新台幣 1,216,898,950 元,轉增資發行新股 121,689,895 股,依截至 107 年 2 月 28 日有權參與配發股數 811,265,968 股估算,每仟股無償配發 150 股,惟實際配股率應按增資基準日股東名簿上記名股東之持股比例計 算。
-
( 二 ) 本次增資新股,股東派發之新股不足一股者,得由股東自行併湊,於 增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構登記,逾期未辦理 者改發現金 ( 計算至元為止 ) ,其股份授權董事長洽特定人以現金按面 額承購之。
-
( 三 ) 本次發行新股其權利義務與原有股份相同,俟股東常會通過並申報主 管機關生效後,授權董事會另訂增資基準日,屆時另行公告之。
-
( 四 ) 嗣後如因員工認股權憑證行使認購普通股、買回本公司股份或庫藏股 轉讓予員工等,致影響有權參與配發股份數量,股東配股率因此發生 變動者,擬提請股東會授權董事會全權處理之。
-
( 五 ) 本盈餘轉增資計畫,如因法令規定或主管機關核示而必須變更時,提 請股東會授權董事會辦理。
-
( 六 ) 敬請 公決。
決議:
-5-
第二案 ( 董事會提 )
案由:為修正本公司「公司章程」部分條文事,謹提請 公決。 一 說明: ( ) 為配合 108 年設置審計委員會及實務作業需要,擬修正本公司「公司 章程」部分條文,修正之前後部分條文對照表,請詳附件四。 ( 詳見 第 31 頁 )
( 二 ) 敬請 公決。
決議:
第三案 ( 董事會提 )
案由:擬提請股東常會同意解除董事競業之限制,謹提請 公決。 一 說明: ( ) 依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
( 二 ) 現因本公司之董事、法人董事代表人或法人股東代表人當選為董事之 法人股東,有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,為配合事 實需要,擬同意解除其競業之限制。
( 三 ) 擬解除董事新增之競業內容如下表:
| 董事名稱 | 擔任他公司之名稱 | 擔任他公司職務 |
|---|---|---|
| 苗豐強 | 國泰綜合證券(股)公司 | 獨立董事 |
| 何繼武 | 喬鼎資訊(股)公司 | 董事 |
| 魏永篤 【聯成化學科技股份 有限公司代表人】 |
國泰金融控股(股)公司 | 獨立董事 |
| 國泰世華商業銀行(股)公司 | 獨立董事 |
|
| 呂學錦 | 新鼎系統(股)公司 | 董事 |
( 四 ) 敬請 公決。
決議:
-6-
臨時動議
散會
-7-
附件一
神達投資控股股份有限公司
民國 106 年度營業報告書
107 年全球 IT 支出預測將達到 3.7 兆美元,較去年成長 4.5% ,雖然有一些不確定 因素,如英國退歐潛在影響、匯率波動等,但企業仍將持續投資 IT ,轉變投入數 位業務、區塊鏈、物聯網、大數據演算、機器學習以及人工智慧,這背後都將推 升資料中心的穩定成長。全球車聯網則因為市場需求的提高,如立法、產業對車 輛與網路安全更加要求,對便捷功能的需求提高,如導航、遠程診斷與多媒體串 流等,推升市場每年將以複合年增長率 14.8 %的速度成長到西元 2025 年。
106 年度營業結果、預算執行情形及獲利能力分析
神達投控 106 年度合併營業額為新台幣 487.61 億元,稅前淨利為 29.02 億元,每 股稅後盈餘為 3.24 元。由於本公司於 106 年度未公開財務預測,因此無預算達成 情形可茲提報。
106 年度營業計畫實施成果、研究發展狀況、創新應用與得獎
-
神雲科技獲得 Intel 認可獎,表揚組織在資料中心的執行和營運上的優越表現。
-
神雲科技獲 Fujitsu 認可其傑出的貢獻與成果贏得「 2016 供應商大獎」。
-
神雲科技以及 MiTAC Information Systems Corp. 獲得浪潮「 2016 傑出合作夥伴 獎」。
-
因傑出的設計、製造與交貨品質獲得 Symantec 的「 2016 供應商品質獎」。
-
神雲 TYAN 發佈新一代支援 Intel® Xeon® Scalable Processors 伺服器平台。
-
神雲 TYAN 發表搭載 AMD EPYC 伺服器平台,提供 NVMe 快閃儲存應用服務。
-
為車聯網設計的 Magellan 導航 app 正式上市。
-
Mio 獲得 2017 消費者導航機理想品牌以及最佳行車記錄器雙料冠軍。
-
MiCor A100 手腕式心電圖記錄器以及 MiVue ™ Drive 行車記錄導航機獲得「 iF 產品設計大獎」。
-
神達電腦榮獲「 2017 年 BOSE 供應商品質零缺點獎」。
-
11.Mio MiVue ™ 792 WIFI 行車記錄器獲得資訊月百大創新獎。
-
12.Magellan 的返回路徑導航方案獲得美國紐約市衛生署,佈署在所有的灑鹽鏟雪 車隊上。
-8-
107 年營運方向
【★】 在宣布了美洲車廠 2018 全車系導入以雲服務為基礎的 Magellan 導航 app 後,對我 們來說意義非凡,證明我們提供的軟體服務能夠被市場大量採用,提升公司價值。 今年正式把行動通訊產品事業體分割成立神達數位,完成集團策略布局,把雲與 端的業務分別由神雲科技以及神達數位的總經理與經營團隊專精籌劃,期望藉由 組織重整,增加彈性與執行速度,新血的加入重啟成長動能,追求價值型成長而 穩健獲利。
神雲科技,負責雲端資料與運算設備為核心發展的雲端運算事業,調整產品與業 務策略,經由多元化合作夥伴,彈性的商業模式,精進的技術實力,在數位變革 的時代創造機會。神達數位,聚焦在車用領域、車聯網與專業平板等與物聯網相 關的領域,以累積多年的車聯網技術實力、良好的客戶組合以及彈性的商業模式, 成為物聯網領域的主要廠商。神達投控將持續擔負擬定集團發展藍圖、投資及策 略聯盟角色,持續在不同領域追求成長,以經營績效回饋股東。
敬祝
安康
| 董事長 | 苗豐強 |
|---|---|
| 總經理 | 何繼武 |
| 主辦會計 | 黃秀玲 |
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附件二
神達投資控股股份有限公司 監察人查核報告書
董事會編送本公司一○六年度(一○六年一月一日至一○六年十二月 三十一日)財務報表,業經資誠聯合會計師事務所溫芳郁會計師及鄭雅慧 會計師查核竣事,連同一○六年度營業報告書及盈餘分派案,經本監察 人等查核後認為符合公司法等相關法令,爰依公司法第二一九條之規 定,備具報告書,敬請鑑察。
此上
神達投資控股股份有限公司一○七年股東常會
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監察人:焦佑鈞
景虎士
(聯華實業股份有限公司代表人)
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附件四
神達投資控股股份有限公司
公司章程修正條文對照表
| 原條文 | 修正後條文 | 修正理由 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第二條 本公司總公司設於中華民國台北市,並 得視業務需要在國內外設立分公司或 辦事處。 |
第二條 本公司總公司設於中華民國桃園市,並 得視業務需要在國內外設立分公司或 辦事處。 |
配合實務作 業需要。 |
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| 第十六條 本公司設置董事五至九人及監察人二 人,其中獨立董事至少二人,任期三 年,由股東會就有行為能力之人選任 之,連選得連任,選任後得經董事會決 議為本公司董事及監察人購買責任保 險。董事及監察人之報酬授權董事會依 本公司薪資報酬委員會建議及同業通 常水準支給議定之。全體董事及監察人 所持有本公司記名股票之股份總額悉 依主管機關頒佈之「公開發行公司董事 監察人股權成數及查核實施規則」所規 定之標準訂定之。 本公司董事、監察人之選舉方式採候選 人提名制度,股東應就董事、監察人候 選人名單中選任之。 |
第十六條 本公司設置董事七至十人及監察人至 多二人,其中獨立董事至少二人,任期 三年,由股東會就有行為能力之人選任 之,連選得連任,選任後得經董事會決 議為本公司董事及監察人購買責任保 險。董事及監察人之報酬授權董事會依 本公司薪資報酬委員會建議及同業通 常水準支給議定之。全體董事及監察人 所持有本公司記名股票之股份總額悉 依主管機關頒佈之「公開發行公司董事 監察人股權成數及查核實施規則」所規 定之標準訂定之。 本公司董事、監察人之選舉方式採候選 人提名制度,股東應就董事、監察人候 選人名單中選任之。本公司自民國一○ 五年所選任之董事監察人任期屆滿後 |
配合民國一 ○八年設置 審計委員會 及實務作業 需要。 |
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| 設置審計委員會替代監察人,受理提名 | ||||
| 及選任席次不含監察人。 審計委員會由全體獨立董事組成,本章 |
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| 程、公司法、證券交易法及其他法律對 | ||||
| 於監察人之規定,於審計委員會準用 | ||||
| 之。 | ||||
| 第二十八條 本章程於中華民國一○二年六月二十 四日訂立。 第一次修正於民國一○四年六月十一 日。 第二次修正於民國一○五年六月二十 一日。 |
第二十八條 本章程於中華民國一○二年六月二十 四日訂立。 第一次修正於民國一○四年六月十一 日。 第二次修正於民國一○五年六月二十 一日。 第三次修正於民國一○七年六月二十 |
增列修正次 數及日期。 |
||
| 二日。 |
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附錄一
神達投資控股股份有限公司 公司章程 ( 修正前 )
第一章 總 則
-
第一條 本公司依照公司法關於股份有限公司之規定組織定名為神達投資控股股份有限公 司。
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第二條 本公司總公司設於中華民國台北市,並得視業務需要在國內外設立分公司或辦事處。 第三條 本公司所營事業項目: H201010 一般投資業。
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第四條 本公司以投資為專業,投資總額不受公司法第十三條第一項本公司實收股本百分之 四十之限制。
-
第五條 本公司得為背書、保證。
第二章 股 份
-
第六條 本公司資本總額定為新台幣壹佰壹拾億元整,分為壹拾壹億股,每股面額新台幣壹 拾元整,授權董事會分次發行。其中壹拾貳億伍仟萬元,分為壹億貳仟伍佰萬股, 每股面額新台幣壹拾元整,係預留供員工認股權憑證轉換使用。
-
第七條 本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章、編號,並經主管機關或其核 定之發行登記機構簽證後發行之。 本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。
-
第八條 除法令及證券規章另有規定外,本公司股票事務處理悉依主管機關所頒佈之「公開 發行股票公司股務處理準則」規定辦理。
-
第九條 股份轉讓之登記,於股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公 司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。
第三章 股 東 會
第十條 本公司股東會,分下列二種: 一、股東常會; 二、股東臨時會。
股東常會每年開會一次,於每會計年度終了後六個月內召開之,並於三十日前通知 各股東。
股東臨時會於必要時召集之,並於十五日前通知各股東。 前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。 股東會除公司法另有規定外,由董事會召集之。
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-
第十一條 股東因故不能出席股東會時,應出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人 出席。股東委託出席之辦法,除公司法另有規定外,悉依主管機關頒佈之「公開 發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
-
第十二條 股東會議,應由本公司董事長擔任主席;如董事長缺席時,依公司法第二百零八 條,由副董事長代理之,如無副董事長或副董事長亦缺席時,由董事長指定董事 一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。由董事會以外之 其他召集權人召集之股東會開會時,由該召集權人擔任主席,召集權人有二人以 上時,應互推一人擔任主席。股東會之會議依本公司「股東會議事規則」辦理。
-
第十三條 除章程另有規定外,本公司普通股股東,每股有一表決權。
-
第十四條 股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數之股東出席, 以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄分發各股東。議事錄之記載、分發及保存均依 公司法及有關法令規定辦理。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期 限至少為一年,但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終 結為止。
第四章 董 事 及 監 察 人
-
,
-
第十六條 本公司設置董事五至九人及監察人二人,其中獨立董事至少二人 任期三年,由 股東會就有行為能力之人選任之,連選得連任,選任後得經董事會決議為本公司 董事及監察人購買責任保險。董事及監察人之報酬授權董事會依本公司薪資報酬 委員會建議及同業通常水準支給議定之。全體董事及監察人所持有本公司記名股 票之股份總額悉依主管機關頒佈之「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實 施規則」所規定之標準訂定之。
-
,
-
本公司董事、監察人之選舉方式採候選人提名制度 股東應就董事、監察人候選 。
-
人名單中選任之
-
第十七條 董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選 董事長一人並得選任副董事長一人,董事長對外代表本公司。
-
第十八條 董事會由董事長召集之。開會時以董事長為主席;董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之,如無副董事長或副董事長亦缺席時,由董事長指定董 事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 董事會之召集,應載明事由,於七日前通知董事及監察人。但有緊急情事時,得 隨時召集之。
前項召集通知,以書面、電子郵件或傳真方式為之。
-
第十九條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有董事過半數之出席,並以出席董事過 半數之同意行之。
-
第二十條 董事會之召開,董事以視訊參與會議者,視為親自出席。
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-
第二十一條 董事因故不能出席董事會時,得出具委託書列明授權範圍,委託其他董事代理 出席,但一人以受一人之委託為限。
-
第二十二條 監察人,除依法執行職務外,得列席董事會陳述意見,但無表決權。
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第二十三條 本公司得設置經理人為總執行長一人,總經理一人,由董事長提請董事會以董 事過半數之出席,及出席董事過半數同意聘任及解任之。 其他主管人員,由總經理徵得董事長同意,提請董事會以董事過半數之出席, 及出席董事過半數同意聘任及解任之。
第六章 會 計
-
第二十四條 本公司每會計年度終了,董事會應造具下列各項表冊送請公司監察人查核後, 提出於股東常會請求承認:
-
一、營業報告書;
-
二、財務報表;
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
-
第二十五條 本公司年度如有獲利 ( 即稅前利益扣除分派員工及董監事酬勞前之利益 ) ,應提 撥不低於百分之零點一為員工酬勞及不高於百分之一為董監事酬勞,由董事會 決議分派。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金發給之,其對象得包括符合一定條件之從屬公司 員工,其一定條件授權董事長訂定之。
-
本公司年度決算之盈餘,除依法彌補以往年度虧損及扣繳稅捐外,應先提列百 分之十為法定盈餘公積,並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後,其餘得連 同以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案提請股東會承認後分派之。 股東現金股利之比率,得由董事會考量公司財務結構、未來資金需求及獲利情 形,以現金股利不得低於股利總數百分之十擬定之,惟經股東會同意得調整之。
第七章 附 則
第二十六條 本公司組織規章及辦事細則另訂之。
- 第二十七條 本章程未訂事項悉依照公司法之規定辦理。
第二十八條 本章程於中華民國一○二年六月二十四日訂立。 第一次修正於民國一○四年六月十一日。 第二次修正於民國一○五年六月二十一日。
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附錄二
神達投資控股股份有限公司 股東會議事規則
第一條
本公司股東會議事除法令另有規定者外,應依本議事規則辦理。
第二條
本議事規則所稱股東係指股東本人及受股東委託出席之股東代理人。
第三條
股東會應由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依繳交之簽到卡,加計以書面或電 子方式行使表決權之股數計算之。
第四條
股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
第五條
股東會召開之地點,應於本公司所在地、或本公司所屬之工廠或分支機構所在地、或其 他便利股東出席且適合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於 下午三時。
第六條
股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之,如無副董事長或副董事長亦缺席時,由董事長指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集人擔任之。
第七條
本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
第八條
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序 時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
第九條
股東會之開會過程應全程錄音或錄影,並至少保存一年。
第十條
已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十 五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得視會 議進行之狀況,適時將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。 主席將假決議重新提請大會表決時,不視為本議事規則第十一條第一項之變更議程。
-35-
第十一條
- 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之。會議應依排定之議程進行,非經股 東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
- 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣佈散會。 主席宣佈散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會;但主席違反議事規 則,宣佈散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
第十二條
出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號或出席證編號及戶名,由主 席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言 內容為準。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者, 主席應予制止。
第十三條
發言應簡單扼要,同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超 過五分鐘。
股東發言違反前項規定者,主席得制止其發言。
發言應有禮貌,就題論事,不得涉及私人私事,如言論超出議題範圍,或有失禮貌時, 主席應予制止,或中止其發言,其他出席股東,亦得請求主席為之。
第十四條
法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
第十五條
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
第十六條
主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣佈停止討論,提付表決。
第十七條
本公司召開股東會,股東得選擇採行以書面或電子方式行使表決權,有關行使方式悉依 公司法及其他相關法令之規定辦理。
議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。 表決時,如經主席徵詢出席股東無異議者視為通過,其效力與投票表決同。
第十八條
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
第十九條
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表決之結果, 應當場報告,並做成紀錄。
第二十條
- 會議進行中,主席得酌定時間宣佈休息。股東會所排定之議程,如未能於一次集會中進 行完畢時,得由股東會決議,在五日內延期或續行集會,並免為通知及公告。
-36-
第二十一條
-
會議進行中如遇空襲警報、地震、火災等重大災害時,主席應即宣佈停止開會或暫停開 會,各自疏散,俟狀況解除一小時後,由主席宣佈開會時間。
-
第二十二條
-
本議事規則未規定之事項,悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
-
第二十三條
-
本議事規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。
第二十四條
- 本議事規則訂於民國一○二年六月二十四日。 第一次修訂於民國一○四年六月十一日。
-37-
附錄三
神達投資控股股份有限公司
全體董事、監察人持有股數情形
基準日: 107 年 4 月 24 日
| 現 在 持 有 股 數 |
現 在 持 有 股 數 |
現 在 持 有 股 數 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職 稱 |
姓 名 |
佔當時 | 備註 | |||
| 種 類 |
股 數 |
|||||
| 發行% | ||||||
| 董 事 長 |
苗豐強 | 普通股 | 8,334,334 | 1.02% |
||
| 董 事 |
何繼武 | 1,378,857 | 0.17% |
|||
| 董 事 |
許賜華 | 神通電腦(股)公司代表人 | 63,665,818 | 7.77% |
||
| 董 事 |
魏永篤 | 聯成化學科技(股)公司代表人 | 67,394,362 | 8.22% |
||
| 董 事 |
張光正 | |||||
| 獨立董事 | 馬紹祥 | 0 | 0.00% |
|||
| 獨立董事 | 呂學錦 | 0 | 0.00% |
|||
| 監 察 人 |
焦佑鈞 | 0 | 0.00% |
|||
| 監 察 人 |
景虎士 | 聯華實業(股)公司代表人 | 58,034,587 | 7.08% |
||
| 合 計 |
198,807,958 |
107 年 4 月 24 日發行總股數: 819,574,968 股
-
註: 1. 全體董事法定最低應持有股數: 26,226,398 股,截至 107 年 4 月 24 日止持有 140,773,371 股。
-
全體監察人法定最低應持有股數: 2,622,639 股,截至 107 年 4 月 24 日止持有 58,034,587 股。
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附錄四
本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
| 年度 項目 |
年度 項目 |
年度 項目 |
107年度 (預估) |
|---|---|---|---|
| 期初實收資本額(仟元) | 8,190,022 | ||
| 本年度配股 配息情形 |
每股現金股利(元) | 1.30 | |
| 盈餘轉增資每股配股數(股) | 0.15 | ||
| 資本公積轉增資每股配股數(股) | - | ||
| 營業績效 變化情形 |
營業利益 | 不適用 (註) |
|
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | |||
| 稅後純益 | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 | |||
| 每股盈餘 | |||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | |||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) | |||
| 擬制性 每股盈餘 及本益比 |
若盈餘轉增資全數改配現金股利 | 擬制每股盈餘 | |
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積轉增資 | 擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積且盈餘轉增資 改以現金股利發放 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
- 註:依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司並未公開完整式之財務預 測,故無須揭露民國 107 年度預估資訊。
==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==
董事長: 苗豐強 經理人:何繼武 會計主管:黃秀玲
-39-
==> picture [76 x 44] intentionally omitted <==