MHC — AGM Information 2024

May 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3706 神達　公司提供

序號	3	發言日期	113/05/13	發言時間	16:50:03
發言人	何繼武	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)328-9000
主旨	代子公司神達數位(股)公司公告董事會決議 召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/05/13
說明	1.董事會決議日期:113/05/13 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓 4.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)監察人查核報告 (3)112年度員工及董監事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」部分條文案 (2)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與 他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案 (3)訂定「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」案 7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:113/05/22 11.停止過戶截止日期:113/06/20 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，訂定自113年5月14日起至113年5月24日止 於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.