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MHC AGM Information 2023

Jun 9, 2023

52372_rns_2023-06-09_c0917278-910b-453f-a49e-95cdc4ca0d3c.pdf

AGM Information

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股票代碼:3706

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112年股東常會 議 事 手 冊

中 華 民 國 112 年 5 月 29 日

目 錄

頁次 會議議程 ................................................................................................................... 1 報告事項 ................................................................................................................... 2 承認事項 ................................................................................................................... 3 討論事項 ................................................................................................................... 5 臨時動議 ................................................................................................................... 6 附件 【附件一】 111 年度營業報告書 ............................................................................... 7 【附件二】審計委員會查核報告書 .......................................................................... 9 【附件三】 111 年度財務報表 ................................................................................. 10 【附件四】股東會議事規則修正條文對照表 ........................................................ 31 附錄 【附錄一】公司章程 ................................................................................................ 41 【附錄二】股東會議事規則 ( 修正前 ) ..................................................................... 45 【附錄三】全體董事持有股數情形 ........................................................................ 50

神達投資控股股份有限公司

112 年股東常會會議議程

召開方式:視訊輔助股東會 ( 採實體股東會並以視訊輔助方式召開 ) 時間:中華民國 112 5 29 ( 星期一 ) 上午九時正 地點:桃園市龜山區文化二路 202 1

視訊會議平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司

股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台 【網址: https://www.stockvote.com.tw

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

( )111 年度營業報告

( ) 審計委員會查核報告

( )111 年度員工及董事酬勞分派情形報告

( )111 年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

( )111 年度營業報告書及財務報表案 ( )111 年度盈餘分派案

五、討論事項

( ) 修正「股東會議事規則」部分條文案

六、臨時動議

七、散會

-1-

報告事項

第一案

案由:本公司 111 年度營業報告,敬請 鑒察。

說明: 111 年度營業報告書,請參閱附件一。 ( 詳見第 7~8 )

第二案

案由:審計委員會查核 111 年度各項表冊報告,敬請 鑒察。 說明:審計委員會查核報告書,請參閱附件二。 ( 詳見第 9 )

第三案

  • 案由:本公司 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。 一

  • 說明: ( ) 依本公司「公司章程」第二十五條規定,本公司年度如有獲利,應 提撥不低於獲利百分之零點一為員工酬勞及不高於百分之一為董事 酬勞。

  • ( ) 經董事會決議通過分派 111 年度之員工及董事酬勞分別為新台幣 10,024,794 元及新台幣 6,500,000 元,皆以現金方式發放。

第四案

案由: 111 年度盈餘分派現金股利情形報告,敬請 鑒察。

  • 說明: ( ) 依公司法第二百四十條第五項及本公司「公司章程」第二十五條第 三項之規定,股利分派以發放現金為之時,授權董事會決議分派之, 並報告股東會。

  • ( ) 經董事會決議通過提撥股東紅利新台幣 1,568,523,825 元分派現金股 利,每股配發新台幣 1.3 元,現金股利發放日為 112 4 27 日。

-2-

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

案由:本公司 111 年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。 一 說明: ( ) 本公司 111 年度營業報告書及財務報表,業經審計委員會審議及董 事會決議通過。有關營業報告書及財務報表,請參閱附件一 ( 詳見第 7~8 ) 及附件三 ( 詳見第 10~30 )

( ) 敬請 承認。

決議:

-3-

第二案 ( 董事會提 )

案由:本公司 111 年度盈餘分派案,敬請 承認。

一 說明: ( ) 本公司 111 年度稅後盈餘為新台幣 9,294,213,718 元, 111 年度盈餘 分派議案業經審計委員會審議及董事會決議通過,茲附盈餘分配表 如次:

111 年度盈餘分配表

111 年度盈餘分配表 111 年度盈餘分配表 111 年度盈餘分配表
單位:新台幣元
期初未分配盈餘 10,942,187,884
()加:本年度稅後盈餘
加:本期其他綜合損益-確定福利計畫精算利益
加:子公司採權益法認列之關聯企業變動數
加:子公司處分採用權益法之投資調整數
加:子公司處分透過其他綜合損益按公允價值
衡量之權益工具
本年度稅後盈餘加計其他計入當年度未分配盈餘
之數額
9,294,213,718
13,527,441
19,364,854
716,631
164,709,154
9,492,531,798
()減:法定盈餘公積 (949,253,180)
可供分配盈餘 19,485,466,502
()本期分配項目
股東紅利(現金股利每股1.3 ) (附註)
(1,568,523,825)
期末未分配盈餘 17,916,942,677
附註:依公司法第二百四十條第五項及本公司章程第二十五條第三項之規定,現金
股利由董事會決議分派之,並已列入本次股東常會報告事項第四案報告之。

( ) 上表之股東配息率為截至 112 1 31 日有權參與配發總股數 1,206,556,789 股估算之數字。

( ) 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一 元之畸零款合計數,列入本公司之其他收入。

( ) 敬請 承認。

決議:

-4-

討論事項

第一案 ( 董事會提 )

案由:為修正本公司「股東會議事規則」部分條文案,謹提請 公決。 一 說明: ( ) 為配合 111 3 8 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1110004250 號公告之規定,擬修正本公司「股東會議事規則」部分 。 條文,修正之前後部分條文對照表,請詳附件四 ( 詳見第 31~40 ) ( ) 敬請 公決。

決議:

-5-

臨時動議

散會

-6-

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-7-

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-13-

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-14-

神達投資控股股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國111年及110年12月31日

單位:新台幣仟元

資 產 附註 111年12月31日
金 額

$ 7,801,360
9
154,069
-
1,093,658
1
280,400
-
40,992
-
7,728,310
9
4,198
-
158,303
-
42,587
-
9,244,866
11
399,342
-
17,631
-
26,965,716
30
40,920,994
48
69,901
-
7,499,596
10
7,768,091
10
286,786
-
1,230,077
1
113,827
-
649,722
1
75,615
-
58,614,609
70
$ 85,580,325
100
110年12月31日
金 額

$ 6,651,448
9
157,269
-
1,686,541
2
661,205
1
2,129
-
5,567,844
7
15,502
-
186,417
-
41,869
-
11,866,900
16
736,619
1
17,715
-
27,591,458
36
24,902,268
33
56,841
-
13,804,797
18
7,785,224
10
315,534
-
1,246,361
2
66,200
-
499,627
1
80,492
-
48,757,344
64
$ 76,348,802
100
流動資產
1100
現金及約當現金
1110
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
1120
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動
1136
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動
1150
應收票據淨額
1170
應收帳款淨額
1180
應收帳款-關係人淨額
1200
其他應收款
1220
本期所得稅資產
130X
存貨
1410
預付款項
1470
其他流動資產
11XX
流動資產合計
非流動資產
1517
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動
1535
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動
1550
採用權益法之投資
1600
不動產、廠房及設備
1755
使用權資產
1760
投資性不動產淨額
1780
無形資產
1840
遞延所得稅資產
1900
其他非流動資產
15XX
非流動資產合計
1XXX
資產總計
六(一)
六(二)
六(三)
六(四)及八
六(五)及十
二(二)
六(五)、七
及十二(二)

六(六)
六(三)
六(四)及八
六(七)
六(八)
六(九)及七
六(十一)
六(十二)
六(三十)

(續 次 頁)

-15-

神達投資控股股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國111年及110年12月31日

單位:新台幣仟元

負債及權益
流動負債
2100
短期借款
2120
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動
2130
合約負債-流動
2170
應付帳款
2180
應付帳款-關係人
2200
其他應付款
2230
本期所得稅負債
2250
負債準備-流動
2280
租賃負債-流動
2300
其他流動負債
21XX
流動負債合計
非流動負債
2540
長期借款
2550
負債準備-非流動
2570
遞延所得稅負債
2580
租賃負債-非流動
2600
其他非流動負債
25XX
非流動負債合計
2XXX
負債總計
歸屬母公司業主之權益
股本
3110
普通股股本
資本公積
3200
資本公積
保留盈餘
3310
法定盈餘公積
3350
未分配盈餘
其他權益
3400
其他權益
3500
庫藏股票
31XX
歸屬母公司業主之權益小計
36XX
非控制權益
3XXX
權益總計
重大承諾事項及或有事項
重大之期後事項
3X2X
負債及權益總計
附註
六(十四)
六(十五)
六(二十三)


六(十八)

六(十六)
六(十六)
六(十八)
六(三十)

六(七)(十
七)
六(十九)
六(二十)
六(二十一)
六(二十二)
六(十九)
九(一)(二)
十一
111年12月31日
金 額
%
$ 3,623,778
4
11,112
-
306,861
-
5,730,648
7
161,723
-
4,219,223
5
905,201
1
227,689
-
41,731
-
471,788
1
15,699,754
18
437,694
1
129,425
-
8,202,099
10
127,358
-
291,264
-
9,187,840
11
24,887,594
29
12,065,568
14
22,610,906
26
2,938,598
3
20,434,720
24
2,754,695
4
(162,874)
-
60,641,613
71
51,118
-
60,692,731
71
$ 85,580,325
100
110年12月31日
金 額
%
$ 3,215,724
4
4,897
-
451,177
1
7,035,236
9
165,387
-
3,702,185
5
426,421
1
100,691
-
37,842
-
534,387
1
15,673,947
21
643,147
1
122,732
-
6,704,395
9
157,180
-
441,036
-
8,068,490
10
23,742,437
31
12,065,568
16
22,590,282
30
1,744,713
2
14,549,186
19
1,848,438
2
(239,876)
-
52,558,311
69
48,054
-
52,606,365
69
$ 76,348,802
100

董事長:苗豐強

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經理人:何繼武 會計主管:黃秀玲

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-16-

神達投資控股股份有限公司及子公司 合併綜合損益表 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目 附註
六(二十三)及七
六(六)及七
六(二十八)(二十
九)及七及十二(二)
六(二十四)
六(二十五)及七
六(二十六)
六(二十七)及七
六(七)
六(三十)
111年度
金 額

$ 47,832,957
100
(43,997,139)
(92)
3,835,818
8
(1,005,767)
(2)
(1,240,396)
(3)
(2,504,501)
(5)
(273,844)
(1)
(5,024,508)
(11)
(1,188,690)
(3)
102,799
-
893,262
2
10,177,057
21
(107,715)
-
1,461,403
3
12,526,806
26
11,338,116
23
(2,041,225)
(4)
$ 9,296,891
19
110年度
金 額

$ 42,185,771
100
(37,823,877)
(90)
4,361,894
10
(934,512)
(2)
(1,126,785)
(3)
(2,261,869)
(5)
3,055
-
(4,320,111)
(10)
41,783
-
55,973
-
659,026
2
14,814,801
35
(23,717)
-
3,154,756
7
18,660,839
44
18,702,622
44
(6,741,141)
(16)
$ 11,961,481
28
4000
營業收入
5000
營業成本
5900
營業毛利
營業費用
6100
推銷費用
6200
管理費用
6300
研究發展費用
6450
預期信用(減損損失)迴轉利益
營業費用合計
6900
營業(損失)/利益
營業外收入及支出
7100
利息收入
7010
其他收入
7020
其他利益及損失
7050
財務成本
7060
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份

7000
營業外收入及支出合計
7900
稅前淨利
7950
所得稅費用
8200
本期淨利

(續 次 頁)

-17-

神達投資控股股份有限公司及子公司 合併綜合損益表 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目 附註
六(三)(二十二)
六(七)(二十二)
六(二十二)
六(七)(二十二)
六(三十一)
六(三十一)
111年度
金 額
其他綜合損益(淨額)
不重分類至損益之項目
8311
確定福利計畫之再衡量數
8316
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工
具投資未實現評價損益
8320
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜
合損益之份額-不重分類至損益之項目
8349
與不重分類之項目相關之所得稅
8310
不重分類至損益之項目總額
後續可能重分類至損益之項目
8361
國外營運機構財務報表換算之兌換差額
8370
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜
合損益之份額-可能重分類至損益之項目
8360
後續可能重分類至損益之項目總額
8300
其他綜合損益(淨額)
8500
本期綜合損益總額
淨利(損)歸屬於:
8610
母公司業主
8620
非控制權益
綜合損益總額歸屬於:
8710
母公司業主
8720
非控制權益
9750
基本每股盈餘
9850
稀釋每股盈餘

董事長:苗豐強

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經理人:何繼武

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會計主管:黃秀玲

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-18-

單位:
新台幣仟元
總 計
非控制權益
權益總額
42,712,994
$ 48,501
$ 42,761,495
11,960,937
544
11,961,481
141,689
(160)
141,529
12,102,626
384
12,103,010
-
-
-
(1,206,557)
-
(1,206,557)
(46,473)
-
(46,473)
11,379
-
11,379
(1,016,018)
-
(1,016,018)
372
-
372
-
(831)
(831)
(12)
-
(12)
52,558,311
$ 48,054
$ 52,606,365
52,558,311
$ 48,054
$ 52,606,365
9,294,214
2,677
9,296,891
1,116,789
880
1,117,669
10,411,003
3,557
10,414,560
-
-
-
(2,413,114)
-
(2,413,114)
58,881
-
58,881
70,702
-
70,702
18,501
-
18,501
(50,927)
-
(50,927)
(12,213)
-
(12,213)
469
-
469
-
(493)
(493)
60,641,613
$ 51,118
$ 60,692,731
會計主管:黃秀玲
$ $ $ $
庫藏股票 (239,876) - - - - - - - - - - - (239,876) (239,876) - - - - - - 77,002 - - - - - (162,874)
$ $ $ $
神達投資控股股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國111年及110年1月1日至12月31日 歸屬於母公司業主之權益 保 留 盈 餘
其他權益項目
透過其他綜合損益 按公允價 國外營運機構
值衡量之金融
未分配
財務報表換算
資產未實現評
法定盈餘公積
盈 餘
之兌換差額
價 損 益
1,451,388
$ 4,110,220
$ (1,803,450)
$ 3,546,733
-
11,960,937
-
-
-
1,320
(464,955)
605,324
-
11,962,257
(464,955)
605,324
293,325
(293,325)
-
-
-
(1,206,557)
-
-
-
(17,911)
-
(40,712)
-
-
-
-
-
(5,498)
-
5,498
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,744,713
$ 14,549,186
$ (2,268,405)
$ 4,116,843
1,744,713
$ 14,549,186
$ (2,268,405)
$ 4,116,843
-
9,294,214
-
-
-
13,527
2,019,189
(915,927)
-
9,307,741
2,019,189
(915,927)
1,193,885
(1,193,885)
-
-
-
(2,413,114)
-
-
-
19,366
-
(19,366)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
717
-
(717)
-
164,709
-
(176,922)
-
-
-
-
-
-
-
-
2,938,598
$ 20,434,720
$ (249,216)
$ 3,003,911
經理人:何繼武
$ $ $ $
資本公積 23,582,411 - - - - - 12,150 11,379 (1,016,018) 372 - (12) 22,590,282 22,590,282 - - - - - 58,881 (6,300) 18,501 (50,927) - 469 - 22,610,906
$ $ $ $
普通股股本 12,065,568 - - - - - - - - - - - 12,065,568 12,065,568 - - - - - - - - - - - - 12,065,568
$ $ $ $
附 註 六(二十二) 六(二十一) 六(二十)(二十二) 六(二十) 六(二十二) 六(二十) 六(三十二) 六(二十) 六(二十二) 六(二十一) 六(二十)(二十二) 六(十九)(二十) 六(二十) 六(二十二) 六(三)(二十二) 六(二十) 六(三十二)
110年度 110年1月1日 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 109年盈餘指撥及分配: 提列法定盈餘公積 發放現金股利 採權益法認列之關聯企業變動數 子公司收到母公司現金股利 處分採用權益法之投資調整數 股東逾時效未領取之股利轉列資本公積 子公司發放現金股利給非控制權益 子公司股東逾時效未領取之股利迴轉資本 公積 110年12月31日餘額 111年度 111年1月1日 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 110年盈餘指撥及分配: 提列法定盈餘公積 發放現金股利 採權益法認列之關聯企業變動數 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易 子公司收到母公司現金股利 處分採用權益法之投資調整數 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具 股東逾時效未領取之股利轉列資本公積 子公司發放現金股利給非控制權益 111年12月31日餘額 董事長:苗豐強

-19-

神達投資控股股份有限公司及子公司 神達投資控股股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日 單位:
新台幣仟元
附註 111年度 110年度
營業活動之現金流量
本期稅前淨利 $ 11,338,116 $ 18,702,622
調整項目
收益費損項目
折舊費用 六(二十八) 1,063,120 948,418
攤銷費用 六(十二)(二十八) 99,497 95,654
預期信用減損損失提列(迴轉)數 十二(二) 273,844 (3,055)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨
損失(利益)
六(二十六) 9,473 (17,881)
利息費用 六(二十七) 107,715 23,717
利息收入 六(二十四) (102,799) (55,973)
股利收入 六(二十五) (610,635) (325,929)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 六(七) (1,461,403) (3,154,756)
處分不動產、廠房及設備利益 六(二十六) (5,081) (1,944)
處分待出售非流動資產利益 六(二十六) - (1,045,095)
處分投資利益 六(二十六) (10,093,261) (13,782,172)
存貨跌價損失 六(六) 1,391,496 86,047
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動:
應收票據(增加)減少 (38,924) 29,394
應收帳款增加 (2,210,602) (436,497)
其他應收款(增加)減少 (80,940) 29,689
存貨減少(增加) 1,686,361 (2,932,053)
預付款項減少(增加) 350,396 (321,031)
其他流動資產減少(增加) 1,049 (1,843)
與營業活動相關之負債之淨變動:
合約負債(減少)增加 (146,820) 326,254
應付帳款(減少)增加 (1,476,641) 554,302
其他應付款增加 466,695 355,829
負債準備增加(減少) 131,080 (31,465)
其他流動負債(減少)增加 (109,125) 86,210
淨確定福利負債減少 (3,472) (10,920)
其他營業負債增加 268 7
營運產生之現金流入(流出) 579,407 (882,471)
收取之利息 100,205 51,542
收取之股利 1,466,959 1,149,718
支付之利息 (95,635) (22,356)
支付之所得稅 (299,002) (441,116)
營業活動之淨現金流入(流出) 1,751,934 (144,683)

(續 次 頁)

-20-

神達投資控股股份有限公司及子公司 神達投資控股股份有限公司及子公司 神達投資控股股份有限公司及子公司 神達投資控股股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日 單位:
新台幣仟元
附註 111年度 110年度
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 $ (178,010) $ (142,511)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 六(三) 300,535 -
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資
退回股款 13,615 22,112
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加) 378,590 (673,857)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 - (140,000)
取得採用權益法之投資 (188,295) -
處分採用權益法之投資 六(七) 1,911,442 1,466,118
採用權益法之被投資公司減資退回股款 119,074 -
處分待出售非流動資產價款 六(十三) - 1,134,495
取得不動產、廠房及設備 六(八) (857,955) (1,005,772)
處分不動產、廠房及設備 8,273 13,109
存出保證金減少(增加) 5 (515)
取得無形資產 六(十二) (147,092) (85,968)
取得投資性不動產 六(十一) (3,035) (13,137)
投資活動之淨現金流入 1,357,147 574,074
籌資活動之現金流量
短期借款增加 六(三十三) 398,541 1,771,380
舉借長期借款 六(三十三) 58,538 48,658
償還長期借款 六(三十三) (220,183) (95,184)
存入保證金增加 六(三十三) 4,748 6,858
租賃本金償還 六(三十三) (37,421) (39,432)
發放現金股利 六(三十二) (2,395,106) (1,196,009)
庫藏股票處分 六(十九) 70,702 -
逾期未領取股利轉列資本公積 六(二十) 469 360
籌資活動之淨現金(流出)流入 (2,119,712) 496,631
匯率變動對現金及約當現金之影響 160,543 (79,871)
本期現金及約當現金增加數 1,149,912 846,151
期初現金及約當現金餘額 六(一) 6,651,448 5,805,297
期末現金及約當現金餘額 六(一) $ 7,801,360 $ 6,651,448

董事長:苗豐強

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經理人:何繼武

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會計主管:黃秀玲

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-30-

附件四

神達投資控股股份有限公司

股東會議事規則修正條文對照表

原條文 修正後條文 修正理由
第三條 (股東會召集及開會通知)
本公司股東會除法令另有規定外,由董事
會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股
東臨時會開會十五日前,將股東會開會通
知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、
選任或解任董事事項等各項議案之案由
及說明資料製作成電子檔案傳送至公開
資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日
前或股東臨時會開會十五日前,將股東會
議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案
傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五
日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補
充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公
司及本公司所委任之專業股務代理機
構,且應於股東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相
對人同意者,得以電子方式為之。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請
停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增
資、公積轉增資、公司解散、合併、分割
或公司法第一百八十五條第一項各款之
第三條 (股東會召集及開會通知)
本公司股東會除法令另有規定外,由董事
會召集之。
本公司股東會召開方式之變更應經董事
會決議,並最遲於股東會開會通知書寄發
前為之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股
東臨時會開會十五日前,將股東會開會通
知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、
選任或解任董事事項等各項議案之案由
及說明資料製作成電子檔案傳送至公開
資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日
前或股東臨時會開會十五日前,將股東會
議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案
傳送至公開資訊觀測站,但本公司於最近
會計年度終了日實收資本額達新臺幣一
百億元以上或最近會計年度召開股東常
會其股東名簿記載之外資及陸資持股比
率合計達百分之三十以上者,應於股東常
會開會三十日前完成前開電子檔案之傳
送。股東會開會十五日前,備妥當次股東
會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時
索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之
專業股務代理機構。
前項之議事手冊及會議補充資料,本公司
於股東會開會當日應依下列方式提供股
東參閱:
一、 召開實體股東會時,應於股東會現場
發放。
二、 召開視訊輔助股東會時,應於股東會
現場發放,並以電子檔案傳送至視訊
會議平台。
三、 召開視訊股東會時,應以電子檔案傳
送至視訊會議平台。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相
對人同意者,得以電子方式為之。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請
停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增
資、公積轉增資、公司解散、合併、分割
或公司法第一百八十五條第一項各款之
1. 配合臺灣證
券交易所111
38日臺
證治理字第
1110004250
號公告修正。
2. 部分文字及
段落調整。

-31-

原條文 修正後條文 修正理由
事項、證券交易法第二十六條之一、第四
十三條之六、發行人募集與發行有價證券
處理準則第五十六條之一及第六十條之
二之事項,應在召集事由中列舉並說明其
主要內容,不得以臨時動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並
載明就任日期,該次股東會改選完成後,
同次會議不得再以臨時動議或其他方式
變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得向本公司提出股東常會議案,
以一項為限,提案超過一項者,均不列入
議案。另股東所提議案有公司法第172
14項各款情形之一,董事會得不列
為議案。股東得提出為敦促公司增進公共
利益或善盡社會責任之建議性提案,程序
上應依公司法第172條之1之相關規定以
1項為限,提案超過1項者,均不列入議
案。
公司應於股東常會召開前之停止股票過
戶日前,公告受理股東之提案、書面或電
子受理方式、受理處所及受理期間;其受
理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字
者,該提案不予列入議案;提案股東應親
自或委託他人出席股東常會,並參與該項
議案討論。
公司應於股東會召集通知日前,將處理結
果通知提案股東,並將合於本條規定之議
案列於開會通知。對於未列入議案之股東
提案,董事會應於股東會說明未列入之理
由。
事項、證券交易法第二十六條之一、第四
十三條之六、發行人募集與發行有價證券
處理準則第五十六條之一及第六十條之
二之事項,應在召集事由中列舉並說明其
主要內容,不得以臨時動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並
載明就任日期,該次股東會改選完成後,
同次會議不得再以臨時動議或其他方式
變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得向本公司提出股東常會議案,
以一項為限,提案超過一項者,均不列入
議案。另股東所提議案有公司法第一百七
十二條之一第四項各款情形之一,董事會
得不列為議案。
股東得提出為敦促公司增進公共利益或
善盡社會責任之建議性提案,程序上應依
公司法第一百七十二條之一之相關規定
以一項為限,提案超過一項者,均不列入
議案。
公司應於股東常會召開前之停止股票過
戶日前,公告受理股東之提案、書面或電
子受理方式、受理處所及受理期間;其受
理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字
者,該提案不予列入議案;提案股東應親
自或委託他人出席股東常會,並參與該項
議案討論。
公司應於股東會召集通知日前,將處理結
果通知提案股東,並將合於本條規定之議
案列於開會通知。對於未列入議案之股東
提案,董事會應於股東會說明未列入之理
由。
第四條
股東得於每次股東會,出具本公司印發之
委託書,載明授權範圍,委託代理人,出
席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為
限,應於股東會開會五日前送達本公司,
委託書有重複時,以最先送達者為準。但
聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股
東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者,應於股東會開會二日前,以書面向本
第四條
股東得於每次股東會,出具本公司印發之
委託書,載明授權範圍,委託代理人,出
席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為
限,應於股東會開會五日前送達本公司,
委託書有重複時,以最先送達者為準。但
聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股
東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者,應於股東會開會二日前,以書面向本
配合臺灣證券
交易所1113
8日臺證治
理字第
1110004250
公告修正。

-32-

原條文 修正後條文 修正理由
公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以
委託代理人出席行使之表決權為準。
公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以
委託代理人出席行使之表決權為準。
委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式
出席股東會,應於股東會開會二日前,以
書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤
銷者,以委託代理人出席行使之表決權為
準。
第五條 (召開股東會地點及時間之原
則)
股東會召開之地點,應於本公司所在地或
便利股東出席且適合股東會召開之地點
為之,會議開始時間不得早於上午九時或
晚於下午三時。
第五條 (召開股東會地點及時間之原
則)
股東會召開之地點,應於本公司所在地或
便利股東出席且適合股東會召開之地點
為之,會議開始時間不得早於上午九時或
晚於下午三時。
本公司召開視訊股東會時,不受前項召開
地點之限制。
配合臺灣證券
交易所1113
8日臺證治
理字第
1110004250
公告修正。
地點之限制。
第六條 (簽名簿等文件之備置)
本公司應於開會通知書載明受理股東報
到時間、報到處地點,及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開
始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標
示,並派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱
股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出
席證件出席股東會,本公司對股東出席所
憑依之證明文件不得任意增列要求提供
其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並
應攜帶身分證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由
出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發
言條、表決票及其他會議資料,交付予出
席股東會之股東;有選舉董事者,應另附
選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表
人不限於一人。法人受託出席股東會時,
僅得指派一人代表出席。
第六條 (簽名簿等文件之備置)
本公司應於開會通知書載明受理股東、徵
求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到
時間、報到處地點,及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開
始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標
示,並派適足適任人員辦理之;股東會視
訊會議應於會議開始前三十分鐘,於股東
會視訊會議平台受理報到,完成報到之股
東,視為親自出席股東會。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席
證件出席股東會,本公司對股東出席所憑
依之證明文件不得任意增列要求提供其
他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應
攜帶身分證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由
出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發
言條、表決票及其他會議資料,交付予出
席股東會之股東;有選舉董事者,應另附
選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表
人不限於一人。法人受託出席股東會時,
僅得指派一人代表出席。
股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊
方式出席者,應於股東會開會二日前,向
本公司登記。
股東會以視訊會議召開者,本公司至少應
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8日臺證治
理字第
1110004250
公告修正。

-33-

原條文 修正後條文 修正理由
於會議開始前三十分鐘,將議事手冊、年
報及其他相關資料上傳至股東會視訊會
議平台,並持續揭露至會議結束。
第六條之一(召開股東會視訊會議,召集
通知應載事項)
本公司召開股東會視訊會議,應於股東會
召集通知載明下列事項:
一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
二、因天災、事變或其他不可抗力情事致
視訊會議平台或以視訊方式參與發
生障礙之處理方式,至少包括下列事
:
()發生前開障礙持續無法排除致須
延期或續行會議之時間,及如須
延期或續行集會時之日期。
()未登記以視訊參與原股東會之股
東不得參與延期或續行會議。
()召開視訊輔助股東會,如無法續
行視訊會議,經扣除以視訊方式
參與股東會之出席股數,出席股
份總數達股東會開會之法定定
額,股東會應繼續進行,以視訊
方式參與股東,其出席股數應計
入出席之股東股份總數,就該次
股東會全部議案,視為棄權。
()遇有全部議案已宣布結果,而未
進行臨時動議之情形,其處理方
式。
三、召開視訊股東會,並應載明對以視訊
方式參與股東會有困難之股東所提
供之適當替代措施。
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8日臺證治
理字第
1110004250
公告,本條新
增。
第八條 (股東會開會過程錄音或錄影之
存證)
本公司應於受理股東報到時起將股東報
到過程、會議進行過程、投票計票過程全
程連續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東
依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應
保存至訴訟終結為止。
第八條 (股東會開會過程錄音或錄影之
存證)
本公司應於受理股東報到時起將股東報
到過程、會議進行過程、投票計票過程全
程連續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東
依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應
保存至訴訟終結為止。
股東會以視訊會議召開者,本公司應對股
東之註冊、登記、報到、提問、投票及公
司計票結果等資料進行記錄保存,並對視
訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。
前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期
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公告修正。

-34-

原條文 修正後條文 修正理由
間妥善保存,並將錄音錄影提供受託辦理
視訊會議事務者保存。
股東會以視訊會議召開者,本公司宜對視
訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。
第九條
股東會之出席,應以股份為計算基準。出
席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以
書面或電子方式行使表決權之股數計算
之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同
時公布無表決權數及出席股份數等相關
資訊。
惟未有代表已發行股份總數過半數之股
東出席時,主席得宣布延後開會,其延後
次數以二次為限,延後時間合計不得超過
一小時。延後二次仍不足有代表已發行股
份總數三分之一以上股東出席時,由主席
宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行
股份總數三分之一以上股東出席時,得依
公司法第一百七十五條第一項規定為假
決議,並將假決議通知各股東於一個月內
再行召集股東會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表
股數達已發行股份總數過半數時,主席得
將作成之假決議,依公司法第一百七十四
條規定重新提請股東會表決。
第九條
股東會之出席,應以股份為計算基準。出
席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊
會議平台報到股數,加計以書面或電子方
式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同
時公布無表決權數及出席股份數等相關
資訊。
惟未有代表已發行股份總數過半數之股
東出席時,主席得宣布延後開會,其延後
次數以二次為限,延後時間合計不得超過
一小時。延後二次仍不足有代表已發行股
份總數三分之一以上股東出席時,由主席
宣布流會;股東會以視訊會議召開者,本
公司另應於股東會視訊會議平台公告流
會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行
股份總數三分之一以上股東出席時,得依
公司法第一百七十五條第一項規定為假
決議,並將假決議通知各股東於一個月內
再行召集股東會;股東會以視訊會議召開
者,股東欲以視訊方式出席者,應依第六
條向本公司重行登記。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表
股數達已發行股份總數過半數時,主席得
將作成之假決議,依公司法第一百七十四
條規定重新提請股東會表決。
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8日臺證治
理字第
1110004250
公告及法令規
定修正。
第十一條 (股東發言)
出席股東發言前,須先填具發言條載明發
言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶
名,由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未
發言。發言內容與發言條記載不符者,以
發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意
不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟
股東發言違反規定或超出議題範圍者,主
席得制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席
及發言股東同意外,不得發言干擾,違反
第十一條 (股東發言)
出席股東發言前,須先填具發言條載明發
言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶
名,由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未
發言。發言內容與發言條記載不符者,以
發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意
不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟
股東發言違反規定或超出議題範圍者,主
席得制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席
及發言股東同意外,不得發言干擾,違反
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公告修正。

-35-

原條文 修正後條文 修正理由
者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東
會時,同一議案僅得推由一人發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關
人員答覆。
第十三條
者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東
會時,同一議案僅得推由一人發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關
人員答覆。
股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參
與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布
散會前,於股東會視訊會議平台以文字方
式提問,每一議案提問次數不得超過兩
次,每次以二百字為限,不適用第一項至
第五項規定。
前項提問未違反規定或未超出議案範圍
者,宜將該提問揭露於股東會視訊會議平
台,以為周知。
股東每股有一表決權;但受限制或公司法
第一百七十九條第二項所列無表決權
者,不在此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式
並得採行以書面方式行使其表決權;其以
書面或電子方式行使表決權時,其行使方
法應載明於股東會召集通知。以書面或電
子方式行使表決權之股東,視為親自出席
股東會。但就該次股東會之臨時動議及原
議案之修正,視為
棄權,故本公司宜避免
提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其
意思表示應於股東會開會二日前送達公
司,意思表示有重複時,以最先送達者為
準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如
欲親自出席股東會者,應於股東會開會二
日前以與行使表決權相同之方式撤銷前
項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,
以書面或電子方式行使之表決權為準。如
以書面或電子方式行使表決權並以委託
書委託代理人出席股東會者,以委託代理
人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有
規定外,以出席股東表決權過半數之同意
通過之。表決時,由股東逐案進行投票表
決,並於股東會召開後當日,將股東同
意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測
第十三條
股東每股有一表決權;但受限制或公司法
第一百七十九條第二項所列無表決權
者,不在此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式
並得採行以書面方式行使其表決權;其以
書面或電子方式行使表決權時,其行使方
法應載明於股東會召集通知。以書面或電
子方式行使表決權之股東,視為親自出席
股東會。但就該次股東會之臨時動議及原
議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免
提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其
意思表示應於股東會開會二日前送達公
司,意思表示有重複時,以最先送達者為
準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如
欲親自或以視訊方式出席股東會者,應於
股東會開會二日前以與行使表決權相同
之方式撤銷前項行使表決權之意思表
示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使
之表決權為準。如以書面或電子方式行使
表決權並以委託書委託代理人出席股東
會者,以委託代理人出席行使之表決權為
準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有
規定外,以出席股東表決權過半數之同意
通過之。表決時,由股東逐案進行投票表
決,並於股東會召開後當日,將股東同
意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測
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理字第
1110004250
公告修正。

-36-

原條文 修正後條文 修正理由
站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併
同原案定其表決之順序。如其中一案已獲
通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行
表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定
之,但監票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於
股東會場內公開處為之,且應於計票完成
後,當場宣布表決結果,包含統計之權
數,並作成紀錄。
第十五條
站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併
同原案定其表決之順序。如其中一案已獲
通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行
表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定
之,但監票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於
股東會場內公開處為之,且應於計票完成
後,當場宣布表決結果,包含統計之權
數,並作成紀錄。
本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式
參與之股東,於主席宣布開會後,應透過
視訊會議平台進行各項議案表決及選舉
議案之投票,並應於主席宣布投票結束前
完成,逾時者視為棄權。
股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布
投票結束後,為一次性計票,並宣布表決
及選舉結果。
本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六
條規定登記以視訊方式出席股東會之股
東,欲親自出席實體股東會者,應於股東
會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷
登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式出席
股東會。
以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其
意思表示,並以視訊方式參與股東會者,
除臨時動議外,不得再就原議案行使表決
權或對原議案提出修正或對原議案之修
正行使表決權。
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主
席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議
事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,
得以電子方式為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開
資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確
實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、
決議方法、議事經過之要領及表決結果
(包含統計之權數)記載之,有選舉董事
時,應揭露每位候選人之得票權數。在本
公司存續期間,應永久保存。
第十五條
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主
席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議
事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,
得以電子方式為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開
資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確
實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、
決議方法、議事經過之要領及表決結果
(包含統計之權數)記載之,有選舉董事
時,應揭露每位候選人之得票權數。在本
公司存續期間,應永久保存。
股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依
前項規定應記載事項外,並應記載股東會
配合臺灣證券
交易所1113
8日臺證治
理字第
1110004250
公告修正。

-37-

原條文 修正後條文 修正理由
第十六條 之開會起迄時間、會議之召開方式、主席
及紀錄之姓名,及因天災、事變或其他不
可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方
式參與發生障礙時之處理方式及處理情
形。
本公司召開視訊股東會,除應依前項規定
辦理外,並應於議事錄載明,對於以視訊
方式參與股東會有困難股東提供之替代
措施。
(對外公告)
徵求人徵得之股數及受託代理人代理之
股數,本公司應於股東會開會當日,依規
定格式編造之統計表,於股東會場內為明
確之揭示。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣
證券交易所股份有限公司規定之重大訊
息者,本公司應於規定時間內,將內容傳
輸至公開資訊觀測站。
第十六條 (對外公告)
徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股
數及股東以書面或電子方式出席之股
數,本公司應於股東會開會當日,依規定
格式編造之統計表,於股東會場內為明確
之揭示;股東會以視訊會議召開者,本公
司至少應於會議開始前三十分鐘,將前述
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公告修正。
資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續
揭露至會議結束。
本公司召開股東會視訊會議,宣布開會
時,應將出席股東股份總數,揭露於視訊
會議平台。如開會中另有統計出席股東之
股份總數及表決權數者,亦同。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣
證券交易所股份有限公司規定之重大訊
息者,本公司應於規定時間內,將內容傳
輸至公開資訊觀測站。
第十九條(視訊會議之資訊揭露)
股東會以視訊會議召開者,本公司應於投
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公告,本條新
增。
票結束後,即時將各項議案表決結果及選
舉結果,依規定揭露於股東會視訊會議平
台,並應於主席宣布散會後,持續揭露至
少十五分鐘。
第二十條(視訊股東會主席及紀錄人員之 配合臺灣證券
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公告,本條新
增。
所在地)
本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人
員應在國內之同一地點,主席並應於開會
時宣布該地點之地址。
第二十一條(斷訊之處理)
股東會以視訊會議召開者,本公司得於會
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前提供股東簡易連線測試,並於會前及會
議中即時提供相關服務,以協助處理通訊

-38-

原條文 修正後條文 修正理由
之技術問題。
股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布
開會時,另行宣布除公開發行股票公司股
務處理準則第四十四條之二十第四項所
定無須延期或續行集會情事外,於主席宣
布散會前,因天災、事變或其他不可抗力
情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與
發生障礙,持續達三十分鐘以上時,應於
五日內延期或續行集會之日期,不適用公
司法第一百八十二條之規定。
發生前項應延期或續行會議,未登記以視
訊參與原股東會之股東,不得參與延期或
續行會議。
依第二項規定應延期或續行會議,已登記
以視訊參與原股東會並完成報到之股
東,未參與延期或續行會議者,其於原股
東會出席之股數、已行使之表決權及選舉
權,應計入延期或續行會議出席股東之股
份總數、表決權數及選舉權數。
依第二項規定辧理股東會延期或續行集
會時,對已完成投票及計票,並宣布表決
結果或董事當選名單之議案,無須重行討
論及決議。
本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項
無法續行視訊會議時,如扣除以視訊方式
出席股東會之出席股數後,出席股份總數
仍達股東會開會之法定定額者,股東會應
繼續進行,無須依第二項規定延期或續行
集會。
發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊
方式參與股東會股東,其出席股數應計入
出席股東之股份總數,惟就該次股東會全
部議案,視為棄權。
本公司依第二項規定延期或續行集會,應
依公開發行股票公司股務處理準則第四
十四條之二十第七項所列規定,依原股東
會日期及各該條規定辦理相關前置作業。
公開發行公司出席股東會使用委託書規
則第十二條後段及第十三條第三項、公開
發行股票公司股務處理準則第四十四條
之五第二項、第四十四條之十五、第四十
四條之十七第一項所定期間,本公司應依
第二項規定延期或續行集會之股東會日
期辦理。
1110004250
公告,本條新
增。

-39-

原條文 修正後條文 修正理由
第二十二條(數位落差之處理)
本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊
方式出席股東會有困難之股東,提供適當
替代措施。
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理字第
1110004250
公告,本條新
增。
第十九條 (施行)
本議事規則經股東會通過後施行,修正時
亦同。
第二十三條 (施行)
本議事規則經股東會通過後施行,修正時
亦同。
配合增訂條
文,調整條次。
第二十條 (訂定及修正日期)
本議事規則訂定於民國102624日。
第一次修正於民國104611日。
第二次修正於民國109528日。
第三次修正於民國110716日。
第二十四條 (訂定及修正日期)
本議事規則訂定於民國102624日。
第一次修正於民國104611日。
第二次修正於民國109528日。
第三次修正於民國110716日。
第四次修正於民國112 5 29 日。

1. 配合增訂條
文,調整條
次。
2. 增加修正日
期。

-40-

附錄一

神達投資控股股份有限公司 公司章程

一 第 章 總 則

  • 第一條 本公司依照公司法關於股份有限公司之規定組織定名為神達投資控股股份有限公 。

  • 司,英文名稱定名為 MiTAC Holdings Corporation

  • 第二條 本公司總公司設於中華民國桃園市,並得視業務需要在國內外設立分公司或辦事處。

  • 第三條 本公司所營事業項目: H201010 一般投資業。

  • 第四條 本公司以投資為專業,投資總額不受公司法第十三條本公司實收股本百分之四十之 限制。

  • 第五條 本公司得為背書、保證。

第 二 章 股 份

  • 第六條 本公司資本總額定為新台幣壹佰伍拾億元整,分為壹拾伍億股,每股面額新台幣壹 拾元整,授權董事會分次發行。其中壹拾貳億伍仟萬元,分為壹億貳仟伍佰萬股, 每股面額新台幣壹拾元整,係預留供員工認股權憑證轉換使用。

  • 第七條 本公司股票概為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章、編號,並經主管機關或其 核定之發行登記機構簽證後發行之。 本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第八條 除法令及證券規章另有規定外,本公司股票事務處理悉依主管機關所頒佈之「公開 發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

  • 第九條 股份轉讓之登記,於股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公 司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

第九條之一

本公司收買本公司之股份,其轉讓之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員
工。
本公司員工認股權憑證發給之對象,得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
本公司發行新股時,承購股份之員工,得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
本公司發行限制員工權利新股之對象,得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
本條規定之符合一定條件之控制或從屬公司員工,其一定條件授權董事長訂定之。

-41-

第 三 章 股 東 會

  • 第十條 本公司股東會,分下列二種:

  • 一、股東常會;

  • 二、股東臨時會。

  • 股東常會每年開會一次,於每會計年度終了後六個月內召開之,並於三十日前通知 各股東。

  • 股東臨時會於必要時召集之,並於十五日前通知各股東。 前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。 股東會除公司法另有規定外,由董事會召集之。

  • 股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

  • 第十一條 股東因故不能出席股東會時,應出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人 出席。股東委託出席之辦法,除公司法另有規定外,悉依主管機關頒佈之「公開 發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

  • 第十二條 股東會議,應由本公司董事長擔任主席;如董事長缺席時,依公司法第二百零八 條,由副董事長代理之,如無副董事長或副董事長亦缺席時,由董事長指定董事 一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。由董事會以外之 其他召集權人召集之股東會開會時,由該召集權人擔任主席,召集權人有二人以 上時,應互推一人擔任主席。股東會之會議依本公司「股東會議事規則」辦理。

  • 第十三條 除章程另有規定外,本公司普通股股東,每股有一表決權。

  • 第十四條 股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數之股東出席, 以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄分發各股東。議事錄之記載、分發及保存均依 公司法及有關法令規定辦理。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期 限至少為一年,但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終 結為止。

第 四 章 董 事

  • 第十六條 本公司設置董事七至十人,其中獨立董事至少三人 任期三年,由股東會就有行 為能力之人選任之,連選得連任,選任後得經董事會決議為本公司董事購買責任 保險。董事之報酬授權董事會依本公司薪資報酬委員會建議及同業通常水準支給 議定之。全體董事所持有本公司記名股票之股份總額悉依主管機關頒佈之「公開 發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。 , 。

  • 本公司董事之選舉方式採候選人提名制度 股東應就董事候選人名單中選任之

  • 第十七條 董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選 董事長一人並得選任副董事長一人,董事長對外代表本公司。

-42-

  • 第十八條 董事會由董事長召集之。開會時以董事長為主席;董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之,如無副董事長或副董事長亦缺席時,由董事長指定董 事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 董事會之召集,應載明事由,於七日前通知董事。但有緊急情事時,得隨時召集 之。 前項召集通知,以書面、電子郵件或傳真方式為之。

  • 第十九條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有董事過半數之出席,並以出席董事過 半數之同意行之。

第二十條董事會之召開,董事以視訊參與會議者,視為親自出席。
  • 第二十一條 董事因故不能出席董事會時,得出具委託書列明授權範圍,委託其他董事代理 出席,但一人以受一人之委託為限。

  • 第二十二條 本公司依據證券交易法規定設置審計委員會,審計委員會應由全體獨立董事組 成。審計委員會或審計委員會成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規 定監察人之職權。

==> picture [103 x 12] intentionally omitted <==

  • 第二十三條 本公司得設置經理人為總執行長一人,總經理一人,由董事長提請董事會以董 事過半數之出席,及出席董事過半數同意聘任及解任之。 其他主管人員,由總經理徵得董事長同意,提請董事會以董事過半數之出席, 及出席董事過半數同意聘任及解任之。

==> picture [103 x 13] intentionally omitted <==

第二十四條本公司每會計年度終了,董事會應造具下列各項表冊,提出於股東常會請求承
認:
一、營業報告書;
二、財務報表;
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

-43-

  • 第二十五條 本公司年度如有獲利 ( 即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益 ) ,應提撥 不低於百分之零點一為員工酬勞及不高於百分之一為董事酬勞,由董事會決議 分派。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

  • 前項員工酬勞得以股票或現金發給之,其對象得包括符合一定條件之控制或從 屬公司員工,其一定條件授權董事長訂定之。

  • 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅捐、彌補累積虧損、次提列百分之十

  • 為法定盈餘公積,並依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘 其餘 , ,

  • 額加計累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案 以發行新股方式為之時 應提 請股東會決議後分派之以發放現金方式為之時則依公司法第二百四十條第 五項規定,授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數同意之 決議分派之,並報告股東會。

  • 股東現金股利之比率,得由董事會考量公司財務結構、未來資金需求及獲利情 形,以現金股利不得低於股利總數百分之十擬定之。

  • 第二十五條之一 本公司得經董事會三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數同意之決 議,將公司法第二百四十一條規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一 部,以發放現金之方式為之,並報告股東會。

第 七 章 附 則

第二十六條本公司組織規章及辦事細則另訂之。
第二十七條本章程未訂事項悉依照公司法之規定辦理。
  • 第二十八條 本章程於民國 102 6 24 日訂立。 第一次修正於民國 104 6 11 日。 第二次修正於民國 105 6 21 日。 第三次修正於民國 107 6 22 日。 第四次修正於民國 108 5 30 日。 第五次修正於民國 111 5 31 日。

-44-

附錄二

神達投資控股股份有限公司 股東會議事規則 ( 修正前 )

第一條
為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市上櫃公司
治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。

第二條

本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。
第三條 (股東會召集及開會通知)
本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知書、
委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料
製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開
會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站
。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,
並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、
公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券
交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十
六條之一及第六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時
動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後,同次
會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案,以一項 為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社 會責任之建議性提案,程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限,提案 超過 1 項者,均不列入議案。

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、書面或電子受理
方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或
委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案列
於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。

-45-

第四條

股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出席股
東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委託
書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
  • 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應 於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人 出席行使之表決權為準。

第五條 (召開股東會地點及時間之原則)

  • 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第六條 (簽名簿等文件之備置)

  • 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並 派適足適任人員辦理之。

  • 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證 件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文 件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

  • 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

  • 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股 東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。

  • 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得 指派一人代表出席。

第七條 (股東會主席、列席人員)
  • 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時 ,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長 指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 前項主席係由董事代理者,應任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之 。主席如為法人董事之代表人者,亦同。

  • 董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事(含至少一席 獨立董事)及審計委員會召集人親自出席,各類功能性委員會成員至少一人代表出席, 並將出席情形記載於股東會議事錄。

  • 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有 二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 第八條 (股東會開會過程錄音或錄影之存證)

  • 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續 不間斷錄音及錄影。

  • 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存 至訴訟終結為止。

-46-

第九條

股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面
或電子方式行使表決權之股數計算之。
  • 已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分 之一以上股東出席時,由主席宣布流會。

  • 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法 第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東 會。

於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作
成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條 (議案討論)

  • 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括臨時動議及原議案 修正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

  • 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會 ;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序, 以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

  • 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認為已 達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,並安排適足之投票時間。

第十一條 (股東發言)

  • 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名, 由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言 內容為準。

  • 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股東 發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主 席應予制止。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十二條 (表決股數之計算、迴避制度)

  • 股東會之表決,應以股份為計算基準。

  • 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。

  • 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表決,並 不得代理他股東行使其表決權。

  • 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

  • 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託時

  • ,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權

  • ,不予計算。

-47-

第十三條

股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者,不在
此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權;其以書面
或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行
使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,
視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司,意
思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日前
以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電
子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席
股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過
之。表決時,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及
棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
  • 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後,當
場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

第十四條 (選舉事項)

  • 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果,包 含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經股 東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第十五條

  • 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄 分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。

  • 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確實依 會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統 計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間 ,應永久保存。

第十六條 (對外公告)

  • 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式 編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。

  • 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者, 本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

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第十七條 (會場秩序之維護)

  • 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

  • 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序 時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

  • 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾察 員或保全人員請其離開會場。

第十八條 (休息、續行集會)

  • 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止 會議,並視情況宣布續行開會之時間。

  • 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得 由股東會決議另覓場地繼續開會。

  • 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。

第十九條 (施行)

  • 本議事規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

  • 第二十條 (訂定及修正日期)

  • 本議事規則訂定於民國 102 6 24 日。

  • 第一次修正於民國 104 6 11 日。

  • 第二次修正於民國 109 5 28 日。 第三次修正於民國 110 7 16 日。

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附錄三

神達投資控股股份有限公司

全體董事持有股數情形

基準日: 112 3 31


















佔發行總 備註


股數%
董事長 苗豐強 神通電腦()公司代表人 普通股 101,431,091
8.41%

許賜華



魏永篤 聯成化學科技()公司代表人 99,802,598 8.27%

張光正

何繼武 2,438,953
0.20%

焦佑鈞 0
0.00%
獨立董事 馬紹祥 0
0.00%
獨立董事 呂學錦 0
0.00%
獨立董事 0
0.00%
203,672,642
16.88%

112 3 31 日發行總股數: 1,206,556,789

註:全體董事法定最低應持有股數: 32,000,000 股,截至 112 3 31 日止持有 203,672,642 股。

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