MHC — AGM Information 2023

Jun 9, 2023

100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 (限向郵局窗口交寄) 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 神達投資控股股份有限公司 [股務代理人] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 668 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3706）

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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
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股東 台啟

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集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

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股東自助
服務櫃台
24小時
即時回覆

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本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開 ，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議 平台【 https://www.stockvote.com.tw 】相關 注意事項及操作請參閱正面第2聯說明。 股東常會當日上午9時起提供線上直播，請至本公司網站(網址：https:// www.mitac.com/zh股東會項下點選或Youtube搜尋「神達投資控股112年股東常會」觀看。 ~~-~~ TW/ir_information/index)投資人專區之視訊輔助

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國112年5月29日上午9時整假桃園市龜山區文化二路202號1 樓 (受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本 公司112年 股東常會，會議召集事由：(ㄧ)報告事項：1.111年度營業 報告。2.審計委員會查核報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形 報告。4.111年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.111年 度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。(三)討論事項： 修正「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。

• 二、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查 詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 三 、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者， 請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜 往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名 或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本

• 2 公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡 予受託代理人。

• ※四 、 如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日製作徵求人徵求資料 彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https:// free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 五、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月 29日起至112年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com. tw】，依相關說明操作之。

• 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 七、敬請 察照辦理為荷。 此 致 貴股東

神達投資控股股份有限公司 董事會         敬啟

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項：

一、 欲以視訊方式出席之股東，請自民國112年4月29日起，至民國 112年5月26日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註 冊及登記(行動裝置可掃描正面第1聯集保結算所視訊會議平台 QRCode)；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應 填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書， 務請於112年5月26日下午4時前，送達本公司股務代理機構「中 國信託商業銀行代理部」並於股東會當日開始前30分鐘起受理報 到，報到完成者視為親自出席。 二、 股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主 席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以 文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關 操作說明，請參閱集保結算所網站。

• 三、 貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等 有所疑問，可洽詢集保結算所(02-2719-5805分機288、188)。倘於 股東會當日，因 貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發 生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公 司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決 權或改採實體出席股東會。

• 四、 倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議 平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘 時，本公司訂於民國112年6月2日9時整，於(原地點)延期或續行 集會。

• 五、 延期或續行集會之相關處理方式：1.未登記以視訊參與原股東會 之股東，不得參與延期或續行會議。2.本次股東常會當日若因天 災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式 參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法 續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達 股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股 東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總 數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形 時，可洽詢本公司股務處03-3962888分機7462或股務代理機構 02-66365566。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣 布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。

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3 112 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 神達投資控股股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 112 出席簽到卡
司 112 年 5 月 29 日舉行之 時間：112年5月29日上午9時整
地點：桃園市龜山區文化二路202號1樓
股東常會，請 察照。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
神達投資控股股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
668 神達
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知

• 一、 股東會紀念品-Cepis檸檬黑胡椒香米薄餅(紀念品數量如有 不足時，得以價值相當者替代)。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名 或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月2日起至 5月23日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託 書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前 往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結

• 1 束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年4月28日起 詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行 代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用 客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3706查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放 紀念品【親自或以視訊方式出席股東會或電子投票之股 東除外】。

• (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 以視訊方式出席或以電子方式行使表決權之股東，請攜 帶股東會出席通知書或身分證明文件，於112年5月30日 起至6月1日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理 部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

神達投資控股股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月29日

徵求人	徵求場所名稱或代為處理徵求事務者名稱
券 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 証 券 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 券 ︵ 股 ︶ 公 司 ﹂ ) 丰 金 證 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 証 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 券 ﹂ 、 ﹁ 永 丰 金 ( 簡 稱 : ﹁ 永 豐 金 ﹂ 、 ﹁ 永 丰 金 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司	永豐金證券股務代理部 地址:台北市中正區重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 永豐金證券中盛分公司 地址:台中市西屯區市政北一路1號6樓 電話:(04)2258-7220 永豐金證券高雄分公司 地址:高雄市苓雅區中正一路284號2樓 電話:(07)723-2800 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】
證 永

• ※ 現金股利發放除股 東另有書面指示匯款 帳號外，將匯入股東 原登記匯款帳號；貴 股東如新增或變更 匯款帳號時，請於右 列「現金股利匯撥申 請書」內填妥本人存 款帳號並加蓋印章

• 2 後寄回中國信託代理 部辦理。

戶名	戶名		統一編號 (身分證字號)	統一編號 (身分證字號)									戶號	戶號	戶號											668	668	668
說 明 事	一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。		原登記匯款帳號																							神達
			同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
項 蓋 章 欄			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
			郵局	存簿(H)	700		局										帳

第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出席 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	神達 668
		神達投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 1 2 年5 月2 9 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.111年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.111年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修正「股東會議事規則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股
				數 徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：