MHC — AGM Information 2023

Feb 24, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3706 神達　公司提供

序號	4	發言日期	112/02/24	發言時間	17:06:42
發言人	何繼武	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)328-9000
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/24
說明	1.董事會決議日期:112/02/24 2.股東會召開日期:112/05/29 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)111年度營業報告 (二)審計委員會查核報告 (三)111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (四)111年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (一)111年度營業報告書及財務報表案 (二)111年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (一)修正「股東會議事規則」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/31 12.停止過戶截止日期:112/05/29 13.其他應敘明事項: (一)依公司法規定，訂定自112年3月27日起至112年4月6日止於 台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。 (二)召開視訊輔助股東會相關說明： (1)本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發行股票公司股務處理準則 (下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。 (2)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司 （下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、 問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁。 (網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/ 402897967d841dba017e8eea7fc5009c) (3)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 (4)股東欲以視訊方式參與者，應自 112 年 04 月 29 日起，至遲於股東會二日前 (112/05/26前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記。 (網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html) 徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以 視訊方式參與股東會意願書，並於112年04月29日(當次股東會電子投票起始日)起至 112年05月26日(股東會前三日)下午四時前，送達本公司股務代理機構中國信託商業 銀行代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理登記，並於股東會當日 辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 (5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者， 應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式 參與股東會。 (6)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會 二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者， 以書面或電子方式行使之表決權為準。 (7)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會 者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正 行使表決權。 (8)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席 股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與 股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者； 以委託代理人出席行使之表決權為準。 (9)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事， 致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，擬訂於本年6月 2日(星期五)上午9時正，於原地點延期或續行集會；惟如扣除以視訊方式參與股東會 之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額時，股東會應繼續進行，無須 延期或續行集會。 (10)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊 息。 (11)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

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