MHC - AGM Information 2022 | FinancialReports.eu

100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 神達投資控股股份有限公司 [股務代理人] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 668 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3706）

(限向郵局窗口交寄)

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第1
聯
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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

`股東台啟`

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COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

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紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候

`開會通知書`

一、茲訂於民國111年5月31日上午9時整假桃園市龜山區文化二路202號1樓 (受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點) 舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」部分條文案。2.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除董事競業之限制案。(六)臨時動議。
二、 1.本次股東會董事應選人數：董事10人(含獨立董事3人)。
1. 採提名制之候選人名單：【董事：神通電腦(股)公司代表人：苗豐強、何繼武、焦佑鈞、神通電腦(股)公司代表人：許賜華、神通電腦(股)公司代表人：蘇亮、聯成化學科技(股)公司代表人：張光正、聯成化學科技(股)公司代表人：魏永篤】、【獨立董事：呂學錦、馬紹祥、郝挺】。
2. 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
2 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※ 五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 (https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年4月30日至111年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

神達投資控股股份有限公司 董事會         敬啟

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3 111 出席通知書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章神達投資控股股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 111 出席簽到卡
司 111 年 5 月 31 日舉行之時間：111年5月31日上午9時整
地點：桃園市龜山區文化二路202號1樓
股東常會，請察照。
此致股東戶號 :
持有股數 :
神達投資控股股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
668 神達
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知
一、 股東會紀念品-醫用口罩(紀念品數
量如有不足時，得以價值相當者替
代)。

`神達投資控股股份有限公司` 111 `年股東常會委託書徵求人彙總名單`

`股東常會日期` 111 `年` 5 `月` 31 `日`

二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品
時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股
數限壹仟股(含)以上】自111年5月3
日起至5月25日止洽徵求人之徵求場
所辦理(股東辦理股東會委託書及領
取紀念品事宜，請依各徵求場所之營
業時間內前往洽辦，例假日除外，
各徵求場所得視徵求狀況提早結束
徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所
自111年4月29日起詳見證基會網站
(https://free.sfi.org.tw)、中國
1信託商業銀行代理部網站(https://
ecorp.ctbcbank.com/cts/index.
jsp)或利用客服語音專線(02)6636-
5566按股票代號:3706查詢。

徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
證券 ( 股 ) 公司﹂，﹁永丰金證券 ( 股 ) 公司﹂，﹁永豐金証券 ( 股 ) 公司﹂ ) 金証﹂，﹁永豐金證券﹂，﹁永丰金證券﹂，﹁永豐金証券﹂，﹁永豐金 ( 簡稱：﹁永豐金﹂，﹁永丰金﹂，﹁永豐金證﹂，﹁永丰金證﹂，﹁永豐永豐金證券股份有限公司	神通電腦股份有限公司	董事: 1.神通電腦(股)公司代表人:苗豐強 2.何繼武 3.焦佑鈞 4.神通電腦(股)公司代表人:許賜華 5.神通電腦(股)公司代表人:蘇亮 6. 聯成化學科技(股)公司代表人:張光正 7. 聯成化學科技(股)公司代表人:魏永篤獨立董事: 1.呂學錦 2.馬紹祥 3.郝挺	1. 確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 持續改善品質提升客戶之滿意度。	1.永豐金證券股份有限公司股務代理部地址:台北市中正區重慶南路一段2號1樓電話:(02)2381-6288 2.永豐金證券新竹分公司地址:新竹市中正路129號4樓電話:(03)526-8198 3.永豐金證券中盛分公司地址:台中市西屯區市政北一路1號6樓電話:(04)2258-7220 4.永豐金證券高雄分公司地址:高雄市苓雅區中正一路284號2樓電話:(07)723-2800 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所地址:台北市大同區承德路3段206之2號電話:(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股（含）以上】

三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股
之股東，將不予發放紀念品【親自
出席股東會或採電子投票之股東除
外】。
    (1) 紀念品於開會當天會議結束前會
場發放。

(2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於111年4月 3.郝挺電話:(02)2521-2335 30日至5月28日完成電子投票之股 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 東。B.攜帶文件：股東會出席通 地址:台北市中正區博愛路80號B1 知書或身分證明文件。C.領取期 電話:(02)2388-8750 間及地點：自111年6月6日起至6 月8日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中 【徵求股數限1,000股（含）以上】 正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站及補發。 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

※ 現金股利發放除股東另有書面指示匯款帳號外，將匯入股東原登記匯款帳號；貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑
2 後寄回中國信託代理部辦理。

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統一編號
戶名戶號 668
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。原登記匯款帳號神達
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿(H) 700
現
金
說股
明利
事匯
項撥
申
印請
書
鑑局帳
號號
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`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	神達 668
神達投資控股股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君(須` `由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東` `代理人，出席本公司111年5月31日舉行之股東常會，` `代理人並依下列授權行使股東權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委` `託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表` `示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各` `該議案表示承認或贊成。` `1.110年度營業報告書及財務報表案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2.110年度盈餘分派案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.修正「公司章程」部分條文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `4. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文` `案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5. 修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `6.改選董事案。` `7.解除董事競業之限制案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，` `視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者` `，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權` `內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故` `改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股`
		`數` `徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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MHC AGM Information 2022

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`股東常會日期` 111 `年` 5 `月` 31 `日`

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COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

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神達投資控股股份有限公司 111 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 111 年 5 月 31 日

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