MHC — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3706 神達　公司提供

序號	3	發言日期	111/02/25	發言時間	17:08:59
發言人	何繼武	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)328-9000
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/25
說明	1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/05/31 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓 4.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告 (二)審計委員會查核報告 (三)110年度員工及董事酬勞分派情形報告 (四)110年度盈餘分派現金股利情形報告 5.召集事由二、承認事項: (一)110年度營業報告書及財務報表案 (二)110年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一)修正「公司章程」部分條文案 (二)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (三)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/04/02 11.停止過戶截止日期:111/05/31 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，訂定自111年3月28日起至111年4月7日止於 台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理 股東提案及董事候選人提名。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.