MHC — AGM Information 2019

Feb 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3706 神達　公司提供

序號	2	發言日期	108/02/26	發言時間	19:27:53
發言人	何繼武	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)328-9000
主旨	公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/02/26
說明	1.董事會決議日期:108/02/26 2.股東會召開日期:108/05/30 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室 4.召集事由一、報告事項: (一)107年度營業報告 (二)監察人查核報告 (三)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告 (四)修正「道德行為準則」報告 5.召集事由二、承認事項: (一)107年度營業報告書及財務報表案 (二)107年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一)修正公司章程部分條文案 (二)盈餘轉增資發行新股案 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、 「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及 「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除董事競業之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/01 11.停止過戶截止日期:108/05/30 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，訂定自108年3月22日起至108年4月1日止於台北市內湖區 堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案及董事候選人提名。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.