MHC — AGM Information 2018

Jul 3, 2018

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 神達投資控股股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3706）

(限向郵局窗口交寄)

開會通知請速詳閱 668 親自出席無須寄回

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國        內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國107年6月22日上午9時整假新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室 舉行本公司107年股東常會，會議召集事由： (一)報告事項：1.106年度營業報告。2.監察人查核報告。3.106年度員工及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.106年 度營業報告書及財務報表案。2.106年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修正公司章程部份條文案。 3.解除董事競業之限制案。(四)臨時動議。

• 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：(一)現金股利：每股配發新台幣1.3元。(二)股票股利：盈餘轉增資 121,689,895股，每股配發股票股利1.5元，即每仟股配發150股。俟股東常會通過後，另訂配股配息基準日及發放日。嗣後如因員 工認股權憑證行使認購普通股、買回本公司股份或庫藏股轉讓予員工等，致影響有權參與配發股份數量，股東配股配息率因此 發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

• 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司董事（包括法人董事及其代表人）競業禁止案，有關董事兼任內容，請參閱股 東會議事手冊。

• 2 四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜 往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本 公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵 入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月23日起至107年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 八、敬請 察照辦理為荷。

              此  致
      貴股東

神達投資控股股份有限公司 董事會 敬啟

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3 107 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 神達投資控股股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 107 出席簽到卡
司 107 年 6 月 22 日舉行之 時間：107年6月22日上午9時整
地點：新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室
股東常會，請 察照。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
神達投資控股股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
668 神達
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
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聯理
簽
出
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股東服務通知

本公司委任之受託代理人地址一覽表

• 一、股東會紀念品-天然草本蜂蜜洗髮精(紀念品 數量如有不足時，得以價值相當者替代)。

• 二、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予 發放紀念品。

永 豐 金 證 券 股 份	受託代理處所	地址
	股務代理部	台北市重慶南路一段2號1樓
	新竹分公司	新竹市中正路129號4樓
	五權分公司	台中市西區五權西路一段257號6樓
有 限 公 司	台南分公司	台南市南區西門路一段655號4樓
	高雄分公司	高雄市苓雅區中正一路284號2樓
受託期間：107年5月23日至107年6月15日 (營業日上午九時至下午四時)

• (1)親自出席之股東，紀念品於開會當天會 議結束前會場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式: A.對象:限已於107年5月23日至6月19日

• 1 完成電子投票之股東。B.攜帶文件:股 東會出席通知書或身分證明文件。C.領 取期間及地點:自107年6月21日起至6月 25日止(每日9:00至17:00，例假日除 外)至中國信託商業銀行代理部(台北市 中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及 補發。

• (3)委託受託代理人出席之股東， 請於委託 書簽名或蓋章自107年5月23日起至6月 15日止 (例假日除外)洽本公司委任之股 東受託代理人永豐金證券股份有限公司 (地址如附表)辦理，恕不郵寄及補發。

戶名	戶名		統一編號 (身分證字號)	統一編號 (身分證字號)									戶號	戶號	戶號											668	668	668
說 明 事	一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處 理費10元由股東股利款扣除，欲變 更或新登記匯款帳號者，請於右下 方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現 金股利發放日以掛號郵寄支票寄 發。(其中掛號郵費及支票處理費 合計31元由股東自行負擔)		原登記匯款帳號 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年股東常會前填妥新銀行帳號並 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 神達																							神達
項 印 鑑			銀行名稱 郵局存簿(H)		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
				存簿(H)	700		局										帳

※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。 七、 本公司委任永豐金證券股 公司擔任本次股東會股東 代理人。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 席。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 。 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人 份有限 之受託	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	神達 668
		神達投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 7 年6 月2 2 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.106年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.106年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.盈餘轉增資發行新股案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修正公司章程部份條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.解除董事競業之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股 數
				徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名
				稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：

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