MH Robot & Automation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 24, 2024

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-049

迈赫机器人自动化股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 12 月24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于召开2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于2025 年1 月13 日 （星期一）下午15:30 召开2025 年第一次临时股东会，现将本次股 东会的有关事项公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

• 1.会议名称：2025 年第一次临时股东会

• 2.会议召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的时间：

• （1）现场会议召开时间：2025 年1 月13 日下午15:30

（2）网络投票时间：2025 年1 月13 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年1 月13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；互联网投票系统投票的 时间为2025 年1 月13 日9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.股权登记日：2025 年1 月8 日

• 7.出席对象：

• （1）截至2025 年1 月8 日（股权登记日）下午15:00 交易收市

• 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股 东），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只 能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第 一次投票结果为准。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• （4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

• 8.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398 号公司

• 会议室。

二、会议审议的事项

表一 本次股东会提案名称及编码表

	表一 本次股东会提案名称及编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的议案》	√
2.00	《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章 程>的议案》	√
	累积投票提案
3.00	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	应选人数3 人
3.01	选举王金平先生为公司第六届董事会非独立董事	√

3.02	选举张开旭先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.03	选举徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	应选人数2 人
4.01	选举袁长明女士为公司第六届董事会独立董事	√
4.02	选举熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》	应选人数2 人
5.01	选举徐京波先生为公司第六届监事会非职工代表 监事	√
5.02	选举胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表 监事	√

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会 第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024 年12 月25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案3 与议案4 的表决结果是否有效，均以议案2 是否获得审议 通过为前置条件。换言之，唯有在议案2 审议获得通过的情况下，议 案3 与议案4 的表决结果方为有效。

议案2 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获得通 过。

议案3、4、5 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采 用累积投票的表决方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐 项表决。本次应选非独立董事3 名，独立董事2 名，非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选 人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中， 上述2 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所 备案审核无异议后方可提交股东会审议。

为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行 单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项

1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理 人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、 授权委托书原件（格式参见附件2）和股东账户卡原件进行登记；自 然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在 一张A4 纸上。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加 盖公司公章）、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登记；由 法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、 营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书原件和股东账户卡原 件进行登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须 在2025 年1 月12 日下午17 时前登记），不接受电话登记（格式参见 附件3）。

4.登记时间：2025 年1 月12 日上午9:00－11:30，下午13:30 －17:00。

5.登记地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398 号公司董事会办 公室，信函请注明“股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。

五、其他事项

1.联系人：卢中庆

• 2.联系电话：0536-6431139

• 3.传真：0536-6431139

• 4.联系地址：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398 号

• 出席现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第十三次会议决议；

• 2、第五届监事会第十三次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

• 附件2：授权委托书

• 附件3：股东登记表

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司 董事会

2024 年12 月24 日

• 附件1： 参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351199

• 2、投票简称：“迈赫投票”

• 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的， 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，

• 股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举非职工代表监事（如提案5，采用等额选举，应选人数为

2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2， 股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年1 月13 日的交易时间，即上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年1 月13 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_______（先生/女士）代表本人/本公司出席迈赫 机器人自动化股份有限公司2025 年1 月13 日召开的2025 年第一次 临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本 人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的议案》	√
2.00	《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章 程>的议案》	√
	累积投票提案
3.00	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	应选人数3 人
3.01	选举王金平先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.02	选举张开旭先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.03	选举徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	应选人数2 人
4.01	选举袁长明女士为公司第六届董事会独立董事	√
4.02	选举熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》	应选人数2 人
5.01	选举徐京波先生为公司第六届监事会非职工代表 监事	√
5.02	选举胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表 监事	√

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：_______

委托人持股数：_______

委托人证券账户号码：___ 受托人（签名）：__ 受托人身份证号码：_ 受托日期为年月日，本次受托期限至年月___

日止。

备注：

• 1、上述非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者

• “弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、累积投票提案中，委托人应当以其所持有的股份数量×候选 人人数的总选举票数为限进行投票（可以投出零票），如委托人所投 选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表 决。

4、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东会 上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

5、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3：

迈赫机器人自动化股份有限公司

2025 年第一次临时股东会参会股东登记

股东姓名或名称		法定代表人 (仅限法人股东)
证件名称		证件号码
股东账号		持股数（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址及邮编
出席会议人 姓名/名称
代理人姓名
代理人证件名称
代理人联系电话
代理人联系 地址及邮编
个人股东签字/ 法人股东签章