MH Robot & Automation Co., Ltd. — Governance Information 2021

Dec 17, 2021

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2021-011

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议 审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。该议案尚需提交股东大 会审议。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、 完善公司治理结构，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，决定对 相关制度进行修订。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	董事会秘书工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
2	董事会审计委员会工作细则	修订	尚需提交股东大会审议
3	独立董事工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
4	对外担保管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
5	对外投资管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
6	关联交易管理制度	修订	尚需提交股东大会审议

7	募集资金管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
8	内部审计制度	修订	尚需提交股东大会审议
9	信息披露制度	修订	尚需提交股东大会审议
10	子公司管理制度	修订	尚需提交股东大会审议

上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2021 年12 月16 日