MH Robot & Automation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2021-009

迈赫机器人自动化股份有限公司

关于公司非独立董事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司非独立 董事换届选举的议案》。

公司第四届董事会将于2022 年1 月任期届满，需进行董事会换届选举。 公司第五届董事会由9 名董事组成，包含6 名非独立董事、3 名独立董事， 公司拟选举王金平先生、王绪平先生、李振华先生、徐烟田先生、张开旭 先生、张延明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其简历见附件。

上述 6 位非独立董事候选人需经股东大会选举通过后，将正式担任公 司第五届董事会非独立董事，任期三年。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2021 年12 月17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独 立董事对公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

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附件

各候选董事的简历如下 ：

1 、王金平

王金平先生，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复 旦大学计算机软件专业，研究生学历； 2009 年8 月起至今担任山东迈赫投 资有限公司总经理；2017 年9 月起至今担任公司董事长。

2、王绪平

王绪平先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华 东师范大学数学专业，本科学历，高级工程师；诸城市第八届政协委员、 诸城市第十七届人大代表、诸城市第十八届人大常委、诸城市劳动模范、 潍坊市劳动模范、潍坊市第二十一届优秀企业家、山东省第二十三届优秀 企业家、山东省第十三届人大代表； 2011 年6 月至2017 年9 月担任公司 董事长兼总经理；2017 年9 月起至今担任公司董事兼总经理。

3、徐烟田

徐烟田先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历； 2002 年至2015 年10 月担任山东精典建筑科技股份有限公司财务经理；2015 年10 月起至今担任山东迈赫投资有限公司财务经理；2010 年1 月起至今担 任公司董事。

4、李振华

李振华先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于青

岛科技大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历；潍坊市突出贡献中 青年专家；2010 年1 月至2017 年3 月担任公司董事兼总经理助理；2017 年3 月起至今担任公司董事兼副总经理。

5、张开旭

张开旭先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山 东财经大学工商管理系市场营销专业，本科学历；2011 年至2014 年任山东 钢之杰机电制造有限公司部门经理，2015 年至今任迈赫机器人自动化股份 有限公司市场部经理，2020 年至今任智能装备事业部总经理。

6、张延明

张延明先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于齐 鲁工业大学财务管理专业，专科学历； 2013 年1 月至2015 年3 月任公司 部门经理；2015 年3 月起至今担任公司董事兼任董事会秘书。