MH Robot & Automation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

迈赫机器人自动化股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见

作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 独立董事履职指引》和《公司章程》等相关规章制度的要求，对2021 年12 月16 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于募集资金投资项目-研 发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》、《关于使用部分超额 募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投 项目款项并以募集资金等额置换的议案》、《关于公司非独立董事换届选 举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》进行了审议，发表如 下独立意见：

一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》

经核查，我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及 预先支付发行费用的自筹资金事项，没有与募投项目的实施计划相抵触， 未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹 资金事项履行了必要的审批程序。公司使用募集资金置换预先投入募投项 目资金4,126.39 万元和以自筹资金预先支付发行费用805.65 万元（不含 税），募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市

公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安 排。因此，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付 发行费用的自筹资金事项。

二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，我们认为：公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资 金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的， 通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公 司和股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规 范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排。

三、《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施 方式的议案》

经核查，我们认为：公司本次变更募集资金投资项目-研发中心建设项 目实施地点及实施方式，符合公司的发展战略，有利于强化公司竞争优势。 该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关 法律、法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 因此，我们同意公司本次募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地 点及实施方式。

四、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查，我们认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资

金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募 集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用 途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，因此， 同意公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项。

五、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额 置换的议案》

经核查，我们认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募 集资金等额置换事项，制定了相应操作流程，有利于提高募集资金的使用 效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损 害公司及全体股东的权益。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项 目款项并以募集资金等额置换。

六、《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换 届选举的议案》

经核查，我们认为：本次选举董事、独立董事的程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经认真审查候选人的教育背景、职称、工作 经历、社会兼职等，未发现被提名人有《公司法》、《公司章程》等相关 法律法规不得担任公司董事、高管的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，认为被提名人符合董事、高管的任职资格。

同意王金平先生、王绪平先生、徐烟田先生、李振华先生、张开旭先 生、张延明先生为公司董事会候选人。同意宁向东、袁长明、范洪义为公 司独立董事候选人。

综上，我们同意公司第四届董事会第十八次会议审议的上述事项。

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（本页无正文，为迈赫机器人自动化股份有限公司第四届董事会第十八次 会议独立董事意见签字页）

独立董事签名：

江海书 张帆

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范洪义

2021 年12 月16 日