MH Robot & Automation Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Dec 17, 2021

迈赫机器人自动化股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金 项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2021]第1-10679 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone ： +86 （ 10 ） 82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax ： +86 （ 10 ） 82327668 学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet ： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083

以募集资金置换已投入

募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2021]第1-10679 号

迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的迈赫机器人自动化股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2021 年12 月5 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》（以下 简称“以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明，并提供相 关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金 项目的自筹资金专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计 划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项 说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资 料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审 核意见提供了合理的基础。

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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone ： +86 （ 10 ） 82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax ： +86 （ 10 ） 82327668 学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet ： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合 相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021 年12 月5 日止以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的， 不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务 所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中 国 · 北 京 中国注册会计师：

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迈赫机器人自动化股份有限公司 以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于以募集资金置换已投入募集 资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可 [2021] 3307 号）核准，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）3,334 万股， 发行价格为每股29.28 元。截止2021 年12 月2 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普 通股（A 股）3,334 万股，募集资金总额976,195,200.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露等发行费用（不含税）91,901,154.06 元后，实际募集资金净额为人民币 884,294,045.94 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了大信验字[2021] 第1-10044 号文号的验资报告。

二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额
1	智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目	18,964.00	18,964.00
2	智能环保装备系统升级扩建项目	18,380.00	18,380.00
3	研发中心建设项目	9,886.00	9,886.00
	合 计	47,230.00	47,230.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021 年12 月5 日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为 4,126.39 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	备注
1	智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目	396.83
2	智能环保装备系统升级扩建项目	852.98
3	研发中心建设项目	2,876.59
	合 计	4,126.39

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迈赫机器人自动化股份有限公司 以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明

四、募集资金置换情况

本公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况如下：

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目	396.83	396.83
2	智能环保装备系统升级扩建项目	852.98	852.98
3	研发中心建设项目	2,876.59	2,876.59
	合 计	4,126.39	4,126.39

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件 的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地 反映了本公司截至2021 年12 月5 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

迈赫机器人自动化股份有限公司董事会 2021 年12 月6 日

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