MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

엠젠솔루션/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 1117호 (주)엠젠솔루션 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
<제53기 정기주주총회 보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 - 본 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시 예정인 "주주총회소집공고"공시를 참조 하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제53기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의건	-
2-1	사업목적 추가의 건	-
2-2	상법 개정 및 표준정관 내용 반영의 건	-
2-3	오탈자 수정의 건	-
2-4	주식(액면)병합에 따른 주식 액면가액 변경의 건	-
2-5	사채 발행 한도 변경의 건	-
2-6	부칙 신설의 건	-
3	이사 선임의 건	사내이사 3인
3-1	사내이사 이문두 선임의 건	재선임
3-2	사내이사 강용주 선임의 건	신규선임
3-3	사내이사 이혁희 선임의 건	신규선임
4	이사의 보수 한도 승인의 건	전년동일
5	감사의 보수 한도 승인의 건	전년동일
6	주식매수선택권 부여의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이문두	1970-05	3	재선임	- (주)엠젠솔루션 부사장 - (주)셀루메드 상무이사
강용주	1967-01	3	신규선임	- (주)엠젠솔루션 사장 - 현대인프라코어(주) 대표이사 - (주)셀루메드 경영총괄 부사장
이혁희	1964-03	3	신규선임	- 하이젠 에너지 경영고문 - CAW 대표이사 - 대우증권

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 그린수소 생산설비의 연구, 생산, 수출입 및 관련 컨설팅업 - 그린수소 마케팅, 영업, 판매, 수출입 및 관련 컨설팅업 - 산소, 염소 등 수소생산 부산물의 생산, 영업, 판매, 수출입업 - 그린수소 또는 혼합가스를 이용한 전기발전 사업 및 전기판매업(전기충전소 운영, 전기판매 중개) - 수소 및 부산물의 보관, 운송설비의 설치, 판매업 - 수소 생산설비 및 공장의 개발, 설계, 자금조달, 건설, 시행 및 관리운영법 - 수소 또는 혼합가스 전기발전 사업의 개발, 설계, 자금조달, 건설, 시행 및 관리운영법		그린수소 생산·공급에 관한 신규사업 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-