MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

엠젠플러스/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-16
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 효령로 83 (주)엠젠플러스 빌딩 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 :제47기(2019.01.01 ~ 2019.12.31.)                재무제표 승인의 건    2) 제2호 의안 :이사 선임의 건 (총 4명)    제2-1호 :사내이사 선임의 건(후보자:전정옥)    제2-2호 :사내이사 선임의 건(후보자:서대석)    제2-3호 :사외이사 선임의 건(후보자:신영식)    제2-4호 :사외이사 선임의 건(후보자:김병석)    3) 제3호 의안 :감사 선임의 건(감사 1명 선임)    제3-1호 :감사 선임의 건(후보자:배중근)    4) 제4호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건                (금 구억원정)    5) 제5호 의안 :감사보수 한도액 승인의 건                (금 이억원정)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기 주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2020-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전정옥	1959-10	3	신규선임	- (주)셀루메드 부사장 - 現 (주)엠젠플러스 부사장
서대석	1963-10	3	신규선임	_ 현대그룹 현대백화점 - 現 S&PInt 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신영식	1968-11	3	신규선임	- 인천지방검찰청 부천지청 부부장검사 - 대구지방검찰청 상주지청장 - 대검찰청 디지털수사과장 - 사이버수사과장 - 서울남부지방검찰청 형사4부 - 인천지방검찰청 형사2부 - 現 법무법인 중부로 대표변호사	법무법인 중부로 대표변호사
김병석	1981-10	3	신규선임	- 삼일회계법인 - 법무법인 한누리 - 법무법인 엘케이비앤파트너스 - 現 법무법인 오킴스	법무법인 오킴스 변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배중근	1965-03	3	신규선임	상근	- (주)데이터스트림즈 이사 - 여의도 연구원 뉴미디어실장 - 연성대학교 겸임교수 - (재)세계여성발명기업인협회 실장 - 現 내외신문 논설위원/시사평론가