MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

엠젠플러스/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-20
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 효령로 83 (주)엠젠플러스 빌딩 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리실태보고   나. 부의안건 1) 제1호 의안 :제46기(2018.01.01 ~ 2018.12.31.)                재무제표 승인의 건    2) 제2호 의안 :정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 1명 선임)    제3-1호 :사내이사 선임의 건(후보자:송연호)   4) 제4호 의안 :감사 재선임의 건(감사 1명 선임)    제4-1호 :감사 재선임의 건(후보자:윤명한)    5) 제5호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건                (금 구억원정)    6) 제6호 의안 :감사보수 한도액 승인의 건                (금 이억원정)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송연호	1960-10	3	신규선임	- 고려대학교 체육교육학 석사 - TRIWISH 대표이사 - (주)S&C무역 대표이사 - 現 (주)골드캐슬코리아 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤명한	1954-05	3년	재선임	상근	-고려대 경영학과 -국민은행 부장 -희경건설(주) 감사 -(주)엠젠플러스 상근감사