MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

엠젠솔루션/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 서초구 효령로 83, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (총 3명) 제3-1호 : 사내이사 재선임의 건 (후보자:조상환) 제3-2호 : 사외이사 재선임의 건 (후보자:양현식) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자:유재형) 제4호 의한 : 감사 선임의 건 (후보자:정성익) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조상환	1976-12	3년	재선임	現 (주)엠젠솔루션 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양현식	1981-07	3년	재선임	現 예교지성회계법인 회계사 現 (주)엠젠솔루션 사외이사	해당사항 없음
유재형	1959-11	3년	신규선임	연세대학교 전자 및 컴퓨터공학 박사 前 KAIST 전기전자공학과 연구교수 前 포항공과대학 정보통신대학원 WCU교수 前 과기정통부 IIPT 네트워크 Program Manager 前 포항공과대학 컴퓨터공학과 교수(비전임)	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정성익	1962-09	3년	신규선임	상근	前한국산업은행 부평지점장 前한국산업은행 부천지점장 前현대시멘트(주) 경영관리단장 前신용평가 전문위원 前기업금융 전문위원 現인하대학교 제조혁신전문대학원 초빙교수