MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

비엔지티/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	10시
2. 장소		서울시 서초구 효령로 83, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제50기(2022.01.01 ~ 2022.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (총 2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자:이문두) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자:강정택) 제3호 의안: 정관 변경의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안은 '정관 변경의 건' 내 상호 변경안 [주식회사 비엔지티(BNGT Co.,Ltd.)를 주식회사 엠젠솔루션(Mgen Solutions Co.,Ltd.)로 변경]이 포함됨.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이문두	1970-05	3년	신규선임	現 (주)비엔지티 부사장
강정택	1978-05	3년	신규선임	서울대학교 수의학 박사 現 (주)비엔지티 생명공학연구소장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	25. 전기·소방·토목공사업 26. 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업 27. 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업 28. 이차전지 소재 및 제품의 개발, 제조, 판매, 수출입업 29. 신재생 에너지 관련 기술 개발 및 제품의 제조, 가공, 판매, 시공, 수출입업 30. 전 각 호에 관련된 컨설팅 용역업		- 사업의 다각화 및 사업 영역 확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
25. 전 각 호에 관련된 제조, 도소매 및 수출입무역업 26. 전 각 호의 전자상거래 및 통신판매업 27. 전 각 호에 관련된 부대사업 일체	31. 전 각 호에 관련된 제조, 도소매 및 수출입 무역업 32. 전 각 호의 전자상거래 및 통신판매업 33. 전 각 호에 관련된 부대사업 일체	- 조문번호 정비
사업목적 삭제	-		-