MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — AGM Information 2021

Aug 2, 2021

엠젠플러스/주주총회소집결의/(2021.08.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-06-15
3. 정정사유	안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	세부안건 추후 확정	제1호 의안 :이사 선임의 건 (총 5명)    제1-1호 :사내이사 선임의 건(후보자:조상환)    제1-2호 :사내이사 선임의 건(후보자:이성희)    제1-3호 :사내이사 선임의 건(후보자:신호상)        제1-4호 :사외이사 선임의 건(후보자:백혜원)    제1-5호 :사외이사 선임의 건(후보자:양현식)  제2호 의안 :감사 선임의 건(감사 1명 선임)    제2-1호 :감사 선임의 건(후보자:구승열)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-08-17
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로 83, 3층
3. 의안 주요내용		제1호 의안 :이사 선임의 건 (총 5명)     제1-1호 :사내이사 선임의 건(후보자:조상환)     제1-2호 :사내이사 선임의 건(후보자:이성희)     제1-3호 :사내이사 선임의 건(후보자:신호상)         제1-4호 :사외이사 선임의 건(후보자:백혜원)     제1-5호 :사외이사 선임의 건(후보자:양현식)   제2호 의안 :감사 선임의 건(감사 1명 선임)     제2-1호 :감사 선임의 건(후보자:구승열)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 재공시 할 예정 입니다.
※관련공시	2021-06-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조상환	1976-12	3년	신규선임	現 (주)생물나라 대표이사 現 (주)엠젠플러스 경영지배인
이성희	1964-02	3년	신규선임	前 솔트웨어(주) 대전지사장, 신사업본부장 現 (주)솔트에이앤비 대표이사
신호상	1967-10	3년	신규선임	現 서울과학종합대학원 AI-빅데이터과정 교수 現 산업정책연구원 연구위원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백혜원	1988-03	3년	신규선임	現 법률사무소 율현 변호사 現 국민권익위원회 자문변호사 現 대법원 국선변호사	해당사항 없음
양현식	1981-07	3년	신규선임	現 예교지성회계법인 회계사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구승열	1963-12	3년	신규선임	상근	前 KB국민은행 지점장 前 KB국민은행 연수원장 前 KB자산운용 부사장 現 한국금융연수원 객원교수