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Mar 8, 2024

엠게임/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워 3차 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 150원 -제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(손승철) -제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제1호 안건인 제24기(2032.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙), 제462조(이익의 배당) 제2항 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2024년 03월 18일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손승철	1966-06	3	신규선임	중앙대 전자과 석사 현) ㈜엠게임 회장 현) 농업회사법인 엠팜㈜ 대표이사