MGAME CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 9, 2023

엠게임/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워 3차 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 (3명) ·제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(홍등호) ·제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(조영진) ·제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(조익점) -제4호 의안: 감사 선임의 건 (1명) ·제4-1호 의안: 상근감사 선임의 건(노창현) -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제1호 안건인 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2023년 3월 20일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍등호	1975-10	3년	재선임	- 동국대학교 회계학 학사 - (현) (주)엠게임 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영진	1977-01	3년	신규선임	- 한국항공대학교 일반대학원 항공교통물류학 이학박사 - (현) 한서대학교 교수	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조익점	1970-04	3년	신규선임	- 경성대학교 일반대학원 경영학 박사 - (현) (주)라파엘케어 대표이사	(주)라파엘케어 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노창현	1971-01	3년	신규선임	상근	- (전) (사)한국모바일학회 감사 - (현) (주)와이즈패션 대표이사 - (현) (주)엠게임 비상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	유기장 운영업		신규 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	전자화폐 및 가상화폐 관련 사업		영위하지 않는 사업목적 삭제