MGAME CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

엠게임/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워 3차 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명)  ·제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(홍등호)   -제4호 의안: 감사 선임의 건(1명)  ·제4-1호 의안: 감사 선임의 건(노창현)      -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제1호 안건인 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2020년 3월 16일    제2호 안건인 정관 일부 변경의 건 세부내용은 2020년03월05일 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하여주십시요.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍등호	1975-10	3	재선임	- (주)엠게임 경영지원실장(前) - (주)엠게임 CFO(現)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노창현	1971-01	3	재선임	비상근	- (사)한국모바일학회 감사(前) - 주식회사 와이즈패션 대표(現) - (주)엠게임 비상근감사(現)