AI Terminal
MFO S.A.
Remuneration Information • Apr 30, 2021
5712_rns_2021-04-30_6dd6b610-d506-44f4-a9eb-60663e228cc5.pdf
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020
Kożuszki Parcel, dnia 29.04.2021
Spis treści
| 1 | WPROWADZENIE4 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | SKŁAD | OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM4 |
|
| 2.1 | SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI4 |
||
| 2.2 | SKŁAD RADY NADZORCZEJ5 |
||
| 3 WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 5 |
|||
| 3.1 | WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU 5 |
||
| 3.2 | WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ12 |
||
| 4 | ZGODNOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ POLITYKĄ I POWIĄZANIE WYNAGRODZENIAZDŁUGOTRWAŁYM ROZWOJEM SPÓŁKI 14 |
Z | |
| 4.1 | WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ WYNIKI FINANSOWE Spółki I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE PRACOWNIKÓW NA PRZESTRZENI KOLEJNYCH 5LAT OBROTOWYCH15 |
||
| 5 | WYNAGRODZENIEOPARTEOINSTRUMENTY FINANSOWE 16 |
||
| 6 | ODSTĘPSTWAOD STOSOWANIA POLITYKIWYNAGRADZANIA17 |
||
| 7 | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH 17 |
||
| 8 | KORZYSTANIE Z PRAWA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA17 |
1 WPROWADZENIE
Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) ("Ustawy")
Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej MFO SA ("Polityka") została zatwierdzona w dniu 25 czerwca 2020 r. Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MFO SA Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej MFO SA w zakładce "ŁAD KORPORACYJNY" pod linkiem:
Zgodnie z pkt13 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.
Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.
Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Z kolei art. 90g ust. 8 Ustawy wymaga, aby sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierało wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona ww. uchwała walnego zgromadzenia lub dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach. Zważywszy, że Sprawozdanie sporządzane jest przez Radę Nadzorczą w roku 2021 po raz pierwszy przed podjęciem przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie, nie zawiera wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała doradcza Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.
Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą dnia 20 kwietnia 2021r. oraz poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy.
2 SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
2.1 SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI
W okresie objętym sprawozdaniem nie miały miejsca zmiany w składzie osób zarządzających Spółką. Na dzień sprawozdania skład Zarządu był następujący:
- Tomasz Mirski Prezes Zarządu;
- Jakub Czerwiński Członek Zarządu;
- Adam Piekutowski Członek Zarządu;
2.2 SKŁAD RADY NADZORCZEJ
W okresie objętym sprawozdaniem nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Na dzień sprawozdania skład Rady Nadzorczej był następujący:
- Marek Mirski Przewodniczący RN;
- Tomasz Chmura Członek RN;
- Piotr Gawryś Członek RN;
- Sławomir Brudziński Członek RN;
- Marcin Pietkiewicz Członek RN;
- 3 WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
W niniejszym rozdziale przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń całkowitych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu sumarycznym oraz w rozbiciu na poszczególne grupy składników płacowych. Zakres danych płacowych do raportu oraz standard ich prezentacji zostały oparte na wytycznych UE w dostępnej na dzień sporządzenia Raportu wersji projektu. Poniżej przedstawiono przyjęte na potrzeby Raportu definicje oraz opisano, jakie konkretnie elementy płacowe były uwzględniane przy wyliczaniu wartości dla każdej grupy składników:
- (A) Wynagrodzenie podstawowe w przypadku Członków Zarządu jest to wynagrodzenie zasadnicze za pracę świadczoną w roku sprawozdawczym. W przypadku Członków Rady Nadzorczej kategoria uwzględnia wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady.
- (B) Dodatki funkcyjne wszystkie inne niż wynagrodzenie podstawowe stałe składniki wynagrodzenia w formie pieniężnej za udział w organach zarządzających i/lub nadzorczych spółki w roku sprawozdawczym.
- (C) Świadczenia dodatkowe wszelkie dodatkowe świadczenia o charakterze stałym w formie benefitów lub innych korzyści.
- (D) Premia z tytułu realizacji celów premie,
- (E) Pozostałe wynagrodzenia świadczenia o charakterze jednorazowym nie ujęte w pozostałych kategoriach oraz wynikające z kodeksu pracy wynagrodzenia urlopowe.
- (F) Wydatki emerytalne świadczenia o charakterze dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, w tym składka pracodawcy z tytułu udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych
- (G) Całkowite wynagrodzenie suma wartości wszystkich składników wynagrodzenia.
- (H) Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym procentowy udział wynagrodzenia stałego (z uwzględnieniem pozostałych wydatków i wydatków emerytalnych o charakterze stałym) w wynagrodzeniu całkowitym vs. procentowy udział wynagrodzenia zmiennego (z uwzględnieniem pozostałych wydatków i wydatków emerytalnych o charakterze zmiennym) w wynagrodzeniu całkowitym.
3.1 WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU
Zgodnie z postanowieniami Polityki, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych, w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej. Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.
Przy określaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu uwzględnia się zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, rozumiany jako wpływ danego stanowiska na całokształt działalności Spółki, planowanie i realizację strategii biznesowej oraz osiągane przez Spółkę wyniki finansowe.
Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu
Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści. W razie wyodrębnienia stałej i zmiennej części wynagrodzenia, wynagrodzenie stałe wypłacane przez Spółkę za rok obrotowy nie może przekraczać 40% (czterdzieści procent) kwoty maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego za ten rok obrotowy.
Wartość miesięcznego, stałego wynagrodzenia członka Zarządu nie może być wyższa niż 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (średnia arytmetyczna) pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i Rady, z okresu zakończonych 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę powołania członka Zarządu do pełnienia funkcji.
Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu
Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub Obszaru, który nadzoruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale lub w uchwalonym Regulaminie wynagradzania Zarządu. Rada, przy powołaniu oraz na początku każdego roku obrotowego trwającej kadencji, ustala wartości procentowe lub kwotowe uwzględniające zależność wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu w odniesieniu do przyjętego budżetu Spółki, w tym podział zależności tej części wynagrodzenia od wyników finansowych całej Spółki. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu okresu obrachunkowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta.
Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu
Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:
- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
• Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
• Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).
Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.
Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu w latach sprawozdawczych w rozbiciu na poszczególne grupy składników zaprezentowano w tabelach 3.1.1. i 3.1.2. Dane dotyczące wynagrodzenia obejmują wynagrodzenie za okres sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki w roku sprawozdawczym.
Podstawą prawną wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu w badanych okresach były umowy o pracę (kategoria A).
W badanym okresie nie wypłacano dodatków funkcyjnych (kategoria B).
Świadczenia dodatkowe (kategoria C) wynikały w badanych okresach z objęcia członków zarządu prywatną opieką medyczną.
Premie przyznane za badane okresy oparte były na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą. (kategoria D).
W badanych okresach Spółka nie prowadziła programu motywacyjnego opartego o instrumenty finansowe, nie przyznawano też żadnych jednorazowych świadczeń dodatkowych, a jedynie wynikające z kodeksu pracy wynagrodzenia urlopowe (kategoria E).
W Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. Zm.), ustanowiony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez pracowników Spółki. W raporcie, w części dotyczącej wydatków emerytalnych (kategoria F), uwzględniono wartość składki PPK pokrywanej przez pracodawcę.
Tabela 3.1.1 Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok obrotowy 2019
| Imię i nazwisko Funkcja |
Wynagrodzenie stałe | Wynagrodzenie zmienne |
Pozostałe wynagrodzenia (E) |
Wydatki emerytalne (F) |
Całkowite wynagrodzenie (G) |
Proporcje między wynagrodzenie m stałym a zmiennym (H) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres sprawowania funkcji w roku sprawozdawczym |
Wynagrodzeni e podstawowe (A) |
Dodatki funkcyj ne (B) |
Świadczenia dodatkowe (C) |
Premia z tytułu realizacji celów (D) |
||||
| Tomasz Mirski – Prezes Zarządu (01.01.2019- 31.12.2019) |
204 000 zł | 0 zł | 1 482 zł | 890 832 zł | 259 153 zł | 0 zł | 1 355 467 zł | 15%/85% |
| Jakub Czerwiński – Członek Zarządu (01.01.2019- 31.12.2019) |
120 000 zł | 0 zł | 1 482 zł | 882 747 zł | 334 328 zł | 0 zł | 1 338 557 zł | 9%/91% |
| Adam Piekutowski – Członek Zarządu (01.01.2019- 31.12.2019) |
120 000 zł | 0 zł | 1 482 zł | 881 713 zł | 320 342 zł | 0 zł | 1 323 537 zł | 9%/91% |
Tabela 3.1.2 Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok obrotowy 2020
| Imię i nazwisko - Funkcja |
Wynagrodzenie stałe | Wynagrodzenie zmienne |
Pozostałe wynagrodzenia (E) |
Wydatki emerytalne (F) |
Całkowite wynagrodzenie (G) |
Proporcje między wynagrodzenie m stałym a zmiennym (H) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres sprawowania funkcji w roku sprawozdawczym |
Wynagrodzenie podstawowe (A) |
Dodatki funkcyjn e (B) |
Świadczenia dodatkowe (C) |
Premia z tytułu realizacji celów (D) |
||||
| Tomasz Mirski - Prezes Zarządu (01.01.2020- 31.12.2020) |
204 000 zł | 0 zł | 1 108 zł | 871 990 zł | 114 418 zł | 0 zł | 1 191 516 zł | 17% / 83% |
| Jakub Czerwiński - Członek Zarządu (01.01.2020- 31.12.2020) |
120 000 zł | 0 zł | 1 108 zł | 861 304 zł | 350 459 zł | 0 zł | 1 332 871 zł | 9%/91% |
| Adam Piekutowski - Członek Zarządu (01.01.2020- 31.12.2020) |
120 000 zł | 0 zł | 1 108 zł | 861 694 zł | 298 508 zł | 0 zł | 1 281 310 zł | 9% / 91% |
3.2 WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ
Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej
Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalanej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego (kategoria A). Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady i członkowie Komitetu audytu mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.
W badanym okresie nie wypłacano dodatków funkcyjnych (kategoria B).
W badanym okresie nie wypłacano świadczeń dodatkowych (kategoria C).
W badanym okresie nie wypłacano premii (kategoria D).
W badanych okresach Spółka nie prowadziła programu motywacyjnego opartego o instrumenty finansowe, nie przyznawano też żadnych jednorazowych świadczeń dodatkowych (kategoria E).
W Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. Zm.), ustanowiony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez pracowników Spółki. W raporcie, w części dotyczącej wydatków emerytalnych (kategoria F), uwzględniono wartość składki PPK pokrywanej przez pracodawcę.
| Imię i nazwisko Funkcja |
Wynagrodzenie stałe |
Wynagrodzenie zmienne |
Pozostałe wynagrodzenia (E) |
Wydatki emerytalne (F) |
Całkowite wynagrodzenie (G) |
Proporcje między wynagrodzenie |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres sprawowania funkcji w roku sprawozdawczym |
Wynagrodzenie podstawowe (A) |
Dodatki funkcyjne (B) |
Świadczenia dodatkowe (C) |
Premia z tytułu realizacji celów (D) |
m stałym a zmiennym (H) |
|||
| Marek Mirski - Przewodniczący RN (01.01.2019- 31.12.2019) |
0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0%/0% |
| Tomasz Chmura - Członek RN (01.01.2019- 31.12.2019) |
12 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 30 zł | 12 030 zł | 100%/00% |
| Piotr Gawryś - Członek RN (01.01.2019- 31.12.2019) |
12 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 30 zł | 12 030 zł | 100%/00% |
| Sławomir Brudziński - Członek RN (01.01.2019- 31.12.2019) |
12 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 12 000 zł | 100%/00% |
| Marcin Pietkiewicz - Członek RN (01.01.2019- 31.12.2019) |
12 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 30 zł | 12 030 zł | 100%/00% |
| Imię i nazwisko - Funkcja |
Wynagrodzenie stałe | Wynagrodzenie zmienne |
Pozostałe wynagrodzenia (E) |
Wydatki emerytalne (F) |
Całkowite wynagrodzenie (G) |
Proporcje między wynagrodzenie |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres sprawowania funkcji w roku sprawozdawczym |
Wynagrodzenie podstawowe (A) |
Dodatki funkcyjne (B) |
Świadczenia dodatkowe (C) |
Premia z tytułu realizacji celów (D) |
m stałym a zmiennym (H) |
|||
| Marek Mirski - Przewodniczący RN (01.01.2020- 31.12.2020) |
0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0%/0% |
| Tomasz Chmura - Członek RN (01.01.2020- 31.12.2020) |
12 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 180 zł | 12 180 zł | 100%/00% |
| Piotr Gawryś - Członek RN (01.01.2020- 31.12.2020) |
12 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 180 zł | 12 180 zł | 100%/00% |
| Sławomir Brudziński - Członek RN (01.01.2020- 31.12.2020) |
12 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 12 000 zł | 100%/00% |
| Marcin Pietkiewicz - Członek RN (01.01.2020- 31.12.2020) |
12 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 180 zł | 12 180 zł | 100%/00% |
Tabela 3.2.2 Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020
4 ZGODNOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ I POWIĄZANIE WYNAGRODZENIA Z DŁUGOTRWAŁYM ROZWOJEM SPÓŁKI
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej została uchwalona 25 czerwca 2020. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 25 czerwca 2020 roku do końca okresu sprawozdawczego były zgodne z Polityką.
Przed 25 czerwca 2020 wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej były regulowane na mocy regulacji obowiązujących w tamtym czasie w Spółce, tj.: umów o pracę, uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, polityki samochodowej oraz uchwał i decyzji Zarządu w zakresie zasad przydzielania świadczeń.
Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Rada Nadzorcza uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami Polityki, uwzględniając zasadę praw nabytych w odniesieniu do Członków Zarządu zatrudnionych na umowie o pracę. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.
W przypadku Członków Zarządu, Polityka co do zasady nie zmieniła wcześniejszego sensu regulacji dotyczących wynagradzania tej grupy.
Dla przeanalizowania zgodności wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu z Polityką i jego powiązania z długofalowymi celami Spółki należy zejść na poziom poszczególnych kategorii składników.
Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu w latach obrotowych 2019 i 2020 w ocenie Rady Nadzorczej było adekwatne do warunków rynkowych, sytuacji finansowej Spółki, jak i kompetencji poszczególnych osób, powierzonych ich zadań i odpowiedzialności związanej w pełnioną funkcją. Na jego wysokość wpływ miało również dążenie do pozyskania, trwałego związania i utrzymania w Spółce wysoko wykwalifikowanej kadry menadżerskiej. Rynkowy charakter wynagrodzenia zasadniczego został w szczególności potwierdzony w oparciu o wewnętrzny przegląd publicznie dostępnych danych dotyczących wynagrodzeń. Podobne podejście zostało zastosowane w zakresie świadczeń dodatkowych dostępnych dla Członków Zarządu w latach sprawozdawczych. Taki sposób ustalania poziomu stałych składników wynagrodzenia jest zgodny z przyjętą Polityką.
Kryteria dla wypłaty premii rocznej dla Członków Zarządu, zawarte w systemie premiowym przyjętym dla roku obrotowego 2020, zostały oparte o cele finansowe i biznesowe wynikające ze strategii Spółki. System w premiuje realizację zadań, które są spójne z długoterminową strategią zakładającą zwiększanie przychodów i maksymalizowanie rentowności operacyjnej Spółki. Takie podejście wiąże cele zawodowe Członków Zarządu z celami i strategią Spółki oraz akcjonariuszy. Zgodnie z polityką, wynagrodzenie zmienne ma stanowić motywację do wykonywania przez Członków Zarządu powierzonych im czynności i zadań w sposób zmierzający do osiągania wysokich oraz stabilnych wyników finansowych, a dodatkowo relacja części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu do części stałej ich wynagrodzenia ma skłaniać do maksymalizowania przez nich wysiłków do osiągniecia celu.
W przypadku wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, Polityka również nie wprowadziła zmian w obowiązujących zasadach dotyczących wynagrodzenia stałego w stosunku do uchwał Walnego Zgromadzenia obowiązujących przed 25 czerwca 2020r..
Wynagrodzenie stałe, opisane w tym rozdziale, zostało ustalane w taki sposób, by zapewnić adekwatne zaangażowanie kompetencyjne i czasowe w zadania nadzorcze, co jest zgodne z Polityką. Jednocześnie stały charakter wynagrodzenia, w ocenie Rady Nadzorczej, w swoim założeniu wspiera niezależność poszczególnych Członków Rady, w tym niezależność ich osądów i opinii. Przyjęty model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wspiera Spółkę, w ocenie Rady Nadzorczej, w dążeniu do osiągnięcia długoterminowych wyników.
4.1 WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ WYNIKI FINANSOWE Spółki I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE PRACOWNIKÓW NA PRZESTRZENI KOLEJNYCH 5 LAT OBROTOWYCH
Niniejsza część sprawozdania przedstawia porównanie ewolucji wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu (tabela 4.1.1) i Rady Nadzorczej (tabela 4.1.2) oraz wybranych, kluczowych wskaźników finansowych dla Spółki (tabela 4.1.3) i przeciętnego wynagrodzenia pracowników (tabela 4.1.4).
Tabela 4.1.1 Zestawienie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu w latach obrotowych 2014-2020
| Imię i nazwisko | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Mirski | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres |
| Jakub Czerwiński | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres |
| Adam Piekutowski | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres |
Powołania do organów zarządczych w czasie
| Wartość - wynagrodzenia całkowite roczne w tys. PLN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i nazwisko | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 | ||
| Tomasz Mirski | |||||||||
| 589 | 609 | 681 | 1 022 | 1 195 | 1 355 | 1 192 | |||
| Jakub Czerwiński | |||||||||
| 481 | 483 | 583 | 930 | 1 134 | 1 339 | 1 333 | |||
| Adam Piekutowski | |||||||||
| 449 | 493 | 560 | 912 | 1 076 | 1 324 | 1 281 |
.
Tabela 4.1.2 Zestawienie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2014-2020
| Imię i nazwisko | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Mirski | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres |
| Tomasz Chmura | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres |
| Sławomir Brudziński | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres |
| Marcin Pietkiewicz | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres | cały okres |
| Piotr Gawryś | - | - | - | 19.06.2017- 31.12.2017 |
cały okres | cały okres | cały okres |
| Grzegorz Janas | - | - | 01.05.2016- 31.12.2016 |
01.01.2017- 24.05.2017 |
- | - | - |
| Marlena Kadej-Barwik | cały okres | cały okres | 01.01.2016- 31.04.2016 |
- | - | - | - |
Wynagrodzenia całkowite roczne w tys. PLN
| Imię i nazwisko | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Mirski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Chmura | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Sławomir Brudziński | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Marcin Pietkiewicz | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Piotr Gawryś | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Grzegorz Janas | |||||||
| 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Marlena Kadej-Barwik | |||||||
| 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela 4.1.3 Zestawienie zmian wybranych wskaźników finansowych Spółki w latach obrotowych 2014-2020
| Wskaźnik (w tys. PLN) | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 200 860 | 216 695 | 262 892 | 375 022 | 428 697 | 438 866 | 428 485 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 10 689 | 13 642 | 22 571 | 28 650 | 34 878 | 33 925 | 31 238 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 9 971 | 12 480 | 21 879 | 26 055 | 34 629 | 31 657 | 33 134 |
| Zysk netto | 7 906 | 10 135 | 17 753 | 20 715 | 27 901 | 25 410 | 26 953 |
Tabela 4.2.4 Zestawienie zmian przeciętnego wynagrodzenia pracowników Spółki. w latach obrotowych 2014-2020
Wynagrodzenia całkowite roczne w tys. PLN
| Średnie roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 FTE* |
rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,63 | 42,04 | 53,41 | 57,01 | 67,55 | 66,41 | 63,93 |
* Średnie wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 FTE (Full Time Equivalent)z wyłączeniem Członków Zarządu. Wynagrodzenie obejmuje: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, wynagrodzenie zmienne wypłacone w danym roku obrotowym (nagroda uznaniowa, prowizja, premia), opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, ekwiwalent za urlop, odprawy i odszkodowania, odprawy emerytalne, wynagrodzenia chorobowe, zasiłki, świadczenie rehabilitacyjne, ekwiwalent BHP i inne. Wynagrodzenie nie obejmuje: wydatków na szkolenia, wydatków na podróże służbowe, kosztów telefonów służbowych, kosztów leasingu samochodowego i karty paliwowej.
5 WYNAGRODZENIE OPARTE O INSTRUMENTY FINANSOWE
W analizowanym okresie w Spółce nie funkcjonowały wynagrodzenia oparte instrumenty finansowe.
6 ODSTĘPSTWA OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRADZANIA
Polityka Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązuje w Spółce od 25 czerwca 2020 roku. W okresie od 25 czerwca 2020 do końca okresu sprawozdawczego nie miały miejsca odstępstwa od stosowania postanowień Polityki.
7 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH
Zgodnie z przyjętą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzą świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy. Nie występują takie świadczenia, dlatego nie ma regulaminów w tym zakresie.
8 KORZYSTANIE Z PRAWA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA
W latach OBROTOWYCH 2019 i 2020 w Spółce nie zastosowano żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania wobec Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej.