Mezzion Pharma Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

메지온/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸 (남) 402호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 제24기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 등 표를 참고하시기 바랍니다. [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 제24기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 감사 1명입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)	제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(2025.01.01 ~ 2025.12.31)
2	정관 일부 변경의 건	-
3	감사 선임의 건	감사 1인 선임의 건(후보 : 오대식)
4	주식매수선택권 부여의 건	-
5	이사보수한도 승인의 건	전년과 동일
6	감사보수한도 승인의 건	전년과 동일

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오대식	1954-11	3년	재선임	비상근	국세청 조사국장 서울지방 국세청장