Mezzion Pharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 12, 2020

메지온/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸 (남) 300호
3. 의안 주요내용		회의목적사항 <보고안건> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (별첨) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (별첨)  - 제3-1호 의안 : James L. Yeager 사내이사 선임의 건  - 제3-2호 의안 : Mitchell S. Steiner 사내이사 선임의 건  - 제3-3호 의안 : 임진수 사내이사 선임의 건  - 제3-4호 의안 : 구본권 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권(Stock-Option) 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
James L. Yeager	1946-09	3	재선임	Abott 국제부,NexMed 부사장 Yeager & Associates대표(現)
Mitchell S. Steiner	1960-10	3	신규선임	Tennessee University 의학박사 Veru, Inc. 대표이사
임진수	1956-07	3	신규선임	MIT Ocean System Management 박사 한국해양수산개발원 연구감리위원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구본권	1967-12	3	재선임	연세대학교 의과대학/ 의학박사 서울대병원 내분비내과 교수(現)	-