Remuneration Information • May 31, 2023
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą spółki "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554) (dalej: ustawa o ofercie publicznej).
Zarząd Spółki "Mex Polska" S.A., zgodnie z § 16 ust. 1 statutu Spółki składa się od jednego do czterech członków. W roku 2022 skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:
Rada Nadzorcza, zgodnie z § 18 ust. 3 statutu Spółki składa się z pięciu do siedmiu członków. W 2022 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:
• Wojciech Sobczak członek Rady Nadzorczej.
Prezentowane niżej wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie dzieliło się na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, było jednoskładnikowym pieniężnym wynagrodzeniem miesięcznym.
| Lp. | Nazwisko członka Zarządu |
Zaliczka na wynagrodzenie 2022 r. w zł (wypłacona w XII 2021 r.) |
Wynagrodzenie brutto członka Zarządu w 2022 r. w zł |
Razem wynagrodzenia należne za 2022 r. w zł |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Paweł Kowalewski | 297.059,00 | 1.674.294,50 | 1.971.353,50 |
| 2 | Paulina Walczak | 155.883,00 | 877.897,79 | 1.033780,79 |
| 3 | Dariusz Kowalik | 58.823,00 | 330.590,10 | 389.413,10 |
| 4 | Andrzej Domżał | 229.412,00 | 1.292.615,43 | 1.522.027,43 |
| Razem wynagrodzenia | 741.177,00 | 4.175.397,82 | 4.916.574,82 |
| Lp. | Nazwisko członka Rady Nadzorczej |
Wynagrodzenie brutto 2022 r. w zł |
Razem wynagrodzenia należne za 2022 r. w zł |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiesław Likus | 188.325,31 | 188.325,31 |
| 2 | Hieronim Wójcik | 50.037,57 | 50.037,57 |
| 3 | Barbara Osojca | 16.282,89 | 16.282,89 |
| 4 | Barbara Agier | 33.160,35 | 33.160,35 |
| 5 | Wojciech Sobczak | 16.282,89 | 16.282,89 |
| Razem wynagrodzenia | 304.089,01 | 304.089,01 |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 24 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mex Polska S.A. ustaliło strukturę wynagrodzeń Członków Zarządu składającą się z:
Wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu oraz zakres i zasady świadczeń niepieniężnych, określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej. Ustalając wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w szczególności jego doświadczenie zawodowe, zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz warunki rynkowe.
Spółka może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę zobowiązującą do wypłaty odprawy pieniężnej w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu przed upływem kadencji tj. w
przypadku śmierci, rezygnacji z pełnienia funkcji lub odwołania z pełnienia funkcji. Wysokość odprawy nie może przekroczyć dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, ustalonego na dzień wygaśnięcia mandatu, nie niżej niż dwunastokrotność miesięcznego wynagrodzenia netto z tytułu pełnionej funkcji, ustalonego na dzień zawarcia umowy.
Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 5 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń, w 2022 r. to stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne przewodniczącego Rady Nadzorczej, stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej, stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne członka Rady Nadzorczej, dodatek pieniężny dla członka Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej.
Wynagrodzenie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, ustalone na podstawie wyżej wymienionych kryteriów, w oparciu o Politykę Wynagrodzeń Spółki, jest adekwatne do pełnionych funkcji i wiążących się z nimi obowiązków, w rezultacie przyczyniając się w znaczącym stopniu do osiągania w długoterminowej perspektywie dodatnich wyników Spółki poprzez motywowanie członków organów Spółki do rzetelnego i starannego wykonywania powierzonych obowiązków.
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mex Polska S.A. obowiązująca do dnia 27 czerwca 2022 roku w § 6 określała program motywacyjny skierowany do członków Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Celem programu motywacyjnego było zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i spółek wchodzących w skład jej grupy kapitałowej oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki. Program miał być realizowany poprzez emisję imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F. Każdy warrant uprawniał uczestnika programu motywacyjnego do objęcia jednej akcji serii F. Program miał być realizowany w latach 2019, 2021, 2022. Z uwagi na występowanie zdarzeń niezależnych od działań kierownictwa Spółki, a uzależnionych od decyzji Rządu wynikających z reakcji na pandemię COVID-19. Decyzje Rządu RP w sposób znaczący wpłynęły na poziom osiąganych w roku 2021 i pierwszym kwartale 2022 roku przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności. Biorąc pod uwagę wyżej opisane uwarunkowania nie zastosowano uregulowań wynikających z § 6 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w pierwszej połowie roku 2022, a Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Mex Polska S.A. uchwałą nr 23 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie uchylenia Programu Motywacyjnego zlikwidowało ten program uchylając uchwały go wprowadzające i określający zasady tego programu § 6 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.
| Lp. | 2018 r. w zł |
2019 r. w zł |
2020 r. w zł |
2021 r. w zł |
2022 r. w zł |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Łączne wynagrodzenie roczne brutto pracowników |
76.218,08 | 101.673,57 | 130.816,05 | 140.493,90 | 199.212,55 |
| 2. | Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Zmiany w % |
25.406,03 | 33.891,19 74,96%1 |
43.605,35 77,72% |
46.831,30 93,11% |
66.404,18 70,52% |
| 3 | Zysk Spółki netto brutto |
1.465.615,36 1.622.818,26 |
1.009.900,35 1.159.881,35 |
-4.577.793,40 -4.854.306,40 |
-49.414,68 -331.600,68 |
3.078.223,70 2.945.043,70 |
Wynagrodzenia należne członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.
| Nazwisko | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| członka | 2018 r. w zł2 | 2019 r. w zł | 2020 r. w zł | 2021 r. w zł | 2022 r. w zł |
| Zarządu | |||||
| Piotr | 1.148.206,00 | 1.458.802,00 | 1.879.275,00 | 1.971.353,50 | |
| Kowalewski | - | ||||
| Zmiana w % | 78,71% | 77,63% | 95,33% | ||
| Paulina | - | 757.632,00 | 780.031,00 | 1.002.875,00 | 1.033.780,79 |
| Walczak | |||||
| Zmiana w % | 97,13% | 77,78% | 97,01% | ||
| Piotr | 231.616,00 | 241.879,00 | 200.046,00 | ||
| Mikołajczyk | - | - | |||
| Zmiana w % | 95,76% | 120,91% | |||
| Dariusz | - | 142.219,00 | 201.106,00 | 303.928,00 | 389.413,10 |
| Kowalik | |||||
| Zmiana w % | 70,72% | 66,17% | 78,05% | ||
| Andrzej | - | - | - | 801.906,00 | 1.522.027,43 |
| Domżał | |||||
| Zmiana w % | 52,69% | ||||
| Razem | 2.279.673,00 | 2.681.818,00 | 4.188.030,00 | 4.916.574,82 | |
| Zmiana w % | 85,00% | 64,04% | 85,18% |
1 Podane w sprawozdaniu wskaźniki procentowe ilustrują udział wynagrodzeń roku ubiegłego w wynagrodzeniach danego roku.
2 Spółka nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania za 2018 r. i nie publikuje danych za ten rok.
Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.
| Nazwisko | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| członka Rady | 2018 r. w zł | 2019 r. w zł | 2020 r. w zł | 2021 r. w zł | 2022 r. w zł |
| Nadzorczej | |||||
| Andrzej | 174.381,41 | 175.529,97 | 96.080,18 | ||
| Domżał | - | - | |||
| Zmiana w % | 99,35% | 182,69% | |||
| Wiesław | 31.205,93 | 30.753,37 | 99.904,76 | 188.325,31 | |
| Likus | - | ||||
| Zmiana w % | 101,47% | 30,78% | 53,05% | ||
| Tadeusz | 349,56 | ||||
| Zawadzki | - | - | - | - | |
| Zmiana w % | |||||
| Hieronim | 24.615,72 | 22.094,49 | 34.443,18 | 50.037,57 | |
| Wójcik | - | ||||
| Zmiana w % | 111,41% | 64,15% | 68,83% | ||
| Barbara | 349,56 | 6.949,91 | 16.282,89 | ||
| Osojca | - | - | |||
| Zmiana w % | 5,03% | 42,68% | |||
| Barbara | 13.491,75 | 33.160,35 | |||
| Agier | - | - | - | ||
| Zmiana w % | 40,69% | ||||
| Wojciech | 6.600,35 | 16.282,89 | |||
| Sobczak | - | - | - | ||
| Zmiana w % | 40,54% | ||||
| Razem | - | 230.203,06 | 228.727,39 | 257.470,13 | 304.089,01 |
| Zmiana w % | 100,65% | 88,84% | 84,67% |
Wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Mex Polska S.A. otrzymała w roku 2022 jedynie Wiceprezes Zarządu Mex Polska S.A. Pani Paulina Walczak z tytułu umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin, od spółki podporządkowanej MAG sp. z o.o. w łącznej kwocie 9.030,00 zł brutto.
Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany Program motywacyjny związany z warrantami subskrypcyjnymi został uchylony. Spółka nie posiadała i nie posiada żadnych innych instrumentów finansowych skierowanych do Członków Zarządu i Rady nadzorczej.
Rada Nadzorcza niniejszym wskazuje, iż w okresie objętym sprawozdaniem nie doszło do jakichkolwiek odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń wobec członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, nie podjęto również decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń, zgodnie z art. 90f ustawy o ofercie publicznej, z wyjątkiem realizacji postanowień § 6 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A.
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie korzystali z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
W roku 2022 w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 90g ust. 5 ustawy o ofercie publicznej. Spółka ani podmioty powiązane nie dokonywały żadnych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz tych osób.
Informacja, w jaki sposób w sprawozdaniu została uwzględniona uchwała, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej lub dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie publicznej, odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.
Działając zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku rozpatrzyło i pozytywnie oceniło sprawozdanie Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok, podejmując uchwałę nr 9.
Jako członkowie Rady Nadzorczej Spółki "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi oświadczamy, iż niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało przy dołożeniu należytej staranności, a informacje zawarte w nim są zgodne ze stanem faktycznym oraz rzetelne.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.