Mex Polska S.A.

Board/Management Information • May 15, 2025

Report Content Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi "Emitent" informuje, że w związku z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2025 roku, który przewiduje podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki trzeciej wspólnej kadencji, otrzymał od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. Mezzo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłoszenie kandydatury pana Dawida Sukacza na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że pan Dawid Sukacz złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych, spółek kapitałowych, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Dawid Sukacz oświadczył, że spełnia kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, jak również że łączą go rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce - Mezzo Capital Sp. z o.o.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację kandydata do Rady Nadzorczej, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.