Mex Polska S.A.

Board/Management Information • May 16, 2025

Report Content Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi "Emitent" informuje, że w związku z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 maja 2025 roku, który przewiduje podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki trzeciej wspólnej kadencji, otrzymał od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego QUERCUS Absolute Return FIZ, zgłoszenie kandydatury pana Macieja Matusiaka na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że pan Maciej Matusiak złożył oświadczenie, z którego wynika, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych, spółek kapitałowych, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Maciej Matusiak oświadczył, że spełnia kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, jak również że nie łączą go rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Emitencie.

Otrzymane przez Emitenta oświadczenie zawiera również deklarację kandydata do Rady Nadzorczej, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.