Mex Polska S.A. — Audit Report / Information 2020

Apr 29, 2021

Oświadczenia Zarządu Spółki MEX POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi

w sprawie zgodności jednostkowego sprawozdania finansowego MEX POLSKA S.A.

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku z zasadami

rachunkowości oraz rzetelności sprawozdania z działalności spółki

w roku obrotowym 2020

Niniejsze oświadczenie sporządzono w związku z badaniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mex Polska S.A. za rok obrotowy 2020.

Zarząd Spółki MEX POLSKA S.A. w składzie: Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu, Paulina Walczak-Wiceprezes Zarządu, Piotr Mikolajczyk-Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kowalik-Członek Zarządu, oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości i odzwierciedląją w pełni w sposób prawdziwy i rzetelny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy MEX POLSKA S.A., a także opis zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzeniem działalności.

Zarząd Spółki MEX POLSKA S.A. oświadcza również, że firma audytorska oraz członkowie Zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia niezależnego sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 przestrzegają przepisy, standardy wykonywania zawodu i zasady etyki zawodowej. Oświadcza także , że przestrzega przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta.

Spółka posiada opracowaną politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych, usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Prezes Zarządu Paweł Kowalewski

Wiceprezes Zarządu Paulina Walczak

J

Wiceprezes zarządu Piotr Mikołajczyk

Członek Zarządu Dariusz Kowalik