Mex Polska S.A.

AGM Information • Apr 29, 2025

Report Content Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi "Emitent" w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku, informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 maja 2024 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza - Mezzo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu, to jest: "Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki".

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za 2024 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2024.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2024.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.

14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.

19. Przedstawienie i rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur na członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.

20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z przewodniczącym Rady Nadzorczej - panem Wiesławem Likusem.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie określonych transakcji Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki.

25. Wolne wnioski.

26. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do niniejszego raportu załączony zostaje:

- wniosek akcjonariusza - Mezzo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który zawiera treść proponowanych uchwał,

- oferty rewidentów ds. szczególnych

- stanowisko Zarządu Emitenta co do wniosku Mezzo Capital sp. z o.o. w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.