Mex Polska S.A.

AGM Information • May 20, 2025

TREŚĆ UCHWAŁ GŁOSOWANYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIA "MEX POLSKA" S.A. W DNIU 20 MAJA 2025 ROKU

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera Mateusza Piotra Chudzika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu tajnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.809.888 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 10.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Sporządzenie listy obecności.
• 5. Przyjęcie porządku obrad.
• 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 7. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej.
• 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
• 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania

finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za 2024 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

• 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2024.
• 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
• 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2024.
• 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
• 14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
• 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.-
• 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
• 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
• 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.
• 19. Przedstawienie i rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur na członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.
• 20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.
• 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
• 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
• 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z przewodniczącym Rady Nadzorczej - panem Wiesławem Likusem.
• 24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie określonych transakcji Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki.
• 25. Wolne wnioski.
• 26. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu jawnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.819.188 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 764.000 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu jawnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 5.583.188 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu jawnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 5.583.188 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym postanawia co następuje:

§ 1. Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej: "Ustawa o ofercie"), na wniosek akcjonariusza Mezzo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powołuje spółkę pod firmą Neumann Executive sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254729 jako rewidenta do spraw szczególnych (dalej: "Rewident").

2. Rewident oświadczył, iż spełnia warunki określone w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie.

3. Rewident wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2, przy czym podstawą badania będą dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki oraz dokonanie niezbędnych ustaleń w zakresie przeglądu i oceny polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz procedur i procesów jej implementacji od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia badania.

2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmuje ustalenie następujących kwestii:

a) czy zawarcie umów, aneksów do umów, porozumień, ugód, ofert, oświadczeń o akceptacji/przyjęciu ofert jakie podpisała Spółka z członkami organów Spółki, które dotyczą ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce jakichkolwiek funkcji od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia badania oraz zakresu ich obowiązków w tym okresie:

(i) nastąpiło przy zachowaniu prawidłowych zasad reprezentacji wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki;

(ii) poprzedzone było uzyskaniem odpowiednich zgód korporacyjnych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.

b) przegląd i ocenę polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz procedur i procesów jej implementacji od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia badania obejmujące następujące zagadnienia:

(i) zasady ustalania wynagrodzeń w oparciu o politykę wynagrodzeń;

(ii) stosowanie procedur implementujących politykę wynagrodzeń – zgodność z polityką i decyzjami Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia;

(iii) strukturę wynagrodzeń w kontekście polityki wynagrodzeń;

(iv) realizację wypłat wynagrodzeń zgodnie z polityką wynagrodzeń;

(v) sprawozdawczość Spółki w zakresie wynagrodzeń;

(vi) inne elementy ładu korporacyjnego dotyczące wynagrodzeń, ustanowionego przez Spółkę.

§ 3.

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Rewidentowi

1. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza Spółki obowiązane są udostępnić Rewidentowi następujące dokumenty:

2. a) sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019-2024;

3. b) politykę wynagrodzeń i wprowadzone w niej zmiany od roku 2019 do dnia badania;
4. c) szczegółowe zestawienia w zakresie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń płacowych i pozapłacowych z systemu płacowego/systemu księgowego Spółki;
5. d) komplet umów z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innych dokumentów, które stanowią podstawę przyznanego wynagrodzenia za dany okres (dokumenty zarówno w kontekście emitenta jak i spółek zależnych);
6. e) Statut Spółki;
7. f) umowy i uchwały związane z realizacją polityki wynagrodzeń;
8. g) zestawienia list płac za okres objęty badaniem (od 2019 do dnia badania);

9. h) potwierdzenia przelewów wynagrodzeń.

10. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd do udostepnienia Rewidentowi dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub nie później niż w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.

§ 4. Termin rozpoczęcia badania

Rewident rozpocznie badanie nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.

§ 5. Koszty badania

Wysokość wynagrodzenia Rewidenta za przeprowadzenie badania oraz inne koszty związane z badaniem są określone w ofercie Rewidenta stanowiącej załącznik do uchwały i będą poniesione przez Spółkę.

§ 6. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu jawnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.360.740 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 459.148 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej: "Ustawa o ofercie"), na wniosek akcjonariusza Mezzo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powołuje PwC Polska Kassel i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-663 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270501 jako rewidenta do spraw szczególnych (dalej: "Rewident").

2.---- Rewident oświadczył, iż spełnia warunki określone w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie. 3. Rewident wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 oraz na podstawie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki oraz dokonanie niezbędnych ustaleń w zakresie przeglądu i oceny polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz procedur i procesów jej implementacji od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia badania.

2.Dokładny przedmiot i zakres badania obejmuje ustalenie następujących kwestii:

a) czy zawarcie umów, aneksów do umów, porozumień, ugód, ofert, oświadczeń o akceptacji/przyjęciu ofert jakie podpisała Spółka z członkami organów Spółki, które dotyczą

(i) nastąpiło przy zachowaniu prawidłowych zasad reprezentacji wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki;

(ii) poprzedzone było uzyskaniem odpowiednich zgód korporacyjnych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.

b) przegląd i ocenę polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz procedur i procesów jej implementacji od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia badania obejmujące następujące zagadnienia:

(i) zasady ustalania wynagrodzeń w oparciu o politykę wynagrodzeń;

(ii) stosowanie procedur implementujących politykę wynagrodzeń – zgodność z polityką i decyzjami Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia;

(iii) strukturę wynagrodzeń w kontekście polityki wynagrodzeń;

(iv) realizację wypłat wynagrodzeń zgodnie z polityką wynagrodzeń;

(v) sprawozdawczość Spółki w zakresie wynagrodzeń;

(vi) inne elementy ładu korporacyjnego dotyczące wynagrodzeń, ustanowionego przez Spółkę.

§ 3.

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Rewidentowi

1. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza Spółki obowiązane są udostępnić Rewidentowi następujące dokumenty:

a) sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019-2024;

b) politykę wynagrodzeń i wprowadzone w niej zmiany od roku 2019 do dnia badania;

c) szczegółowe zestawienia w zakresie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń płacowych i pozapłacowych z systemu płacowego/systemu księgowego Spółki;

d) komplet umów z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innych dokumentów, które stanowią podstawę przyznanego wynagrodzenia za dany okres (dokumenty zarówno w kontekście emitenta jak i spółek zależnych);

e) Statut Spółki;

f) umowy i uchwały związane z realizacją polityki wynagrodzeń;

g) zestawienia list płac za okres objęty badaniem (od 2019 do dnia badania);

h) potwierdzenia przelewów wynagrodzeń.

1. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd do udostepnienia Rewidentowi dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub nie później niż w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.

§ 4.

Termin rozpoczęcia badania

Rewident rozpocznie badanie nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.

§ 5.

Koszty badania

Wysokość wynagrodzenia Rewidenta za przeprowadzenie badania oraz inne koszty związane z badaniem są określone w ofercie Rewidenta stanowiącej załącznik do uchwały i będą poniesione przez Spółkę.

§ 6.

Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu jawnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.350.740 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 469.148 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za 2024 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 roku zawierające wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za 2024 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu jawnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.809.188 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 10.700 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki "Mex Polska" S.A. za rok 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki "Mex Polska" S.A. za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu jawnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.809.188 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 10.700 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 obejmującego:

• jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.529.453,83zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 83/100),

• jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 23.869.061,68zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 68/100),

• jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku,

• jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku,

• opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu jawnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.809.188 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 10.700 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2024 obejmującego:

• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.032.371,65zł (trzy miliony trzydzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 65/100),

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 80.252.227,28 zł (osiemdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych 28/100),

• sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku,

• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, -

• opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu jawnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.809.188 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 10.700 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2.¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uwzględniając ocenę dokonaną przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu jawnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.809.188 głosami "za", przy 773.300 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto w roku obrotowym 2024 w kwocie 3.529.453,83 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 83/100) podzielić w następujący sposób:

2. a) kwotę 843.197,96 zł (osiemset czterdzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 96/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co odpowiada kwocie 0,11 zł (jedenaście groszy) na jedną akcję objętą dywidendą;

3. b) pozostałą kwotę, tj. 2.686.255,87 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 87/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku (dzień dywidendy) na 27 maja 2025 roku, a termin wypłaty dywidendy na 3 czerwca 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu jawnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.819.188 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kowalewskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu tajnym oddano 4.927.510 ważnych głosów z 4.927.510 akcji, stanowiących 64,282% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.163.510 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domżałowi z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Andrzejowi Domżałowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu tajnym oddano 4.933.710 ważnych głosów z 4.933.710 akcji, stanowiących 64,282% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.159.710 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 10.700 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Walczak

z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu tajnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.819.188 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 Dariuszowi Kowalikowi – Członkowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu tajnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.809.188 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 10.700 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Likusowi z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Wiesławowi Likusowi – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu tajnym oddano 5.545.138 ważnych głosów z 5.545.138 akcji, stanowiących 72,339% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.771.138 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 10.700 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Hieronimowi Wójcikowi z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Hieronimowi Wójcikowi – pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu tajnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.809.188 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 10.700 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Osojcy z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Barbarze Osojcy – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu tajnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.809.188 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 10.700 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Agier z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Barbarze Agier – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu tajnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.809.188 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 10.700 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Wojciechowi Sobczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu tajnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• za podjęciem uchwały oddano 1.711.748 głosów "za", przy 3.870.740 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji, postanawia ustalić liczbę nowych członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji na od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu jawnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.809.188 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 764.000 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać na Członków Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji następujące osoby:

• 1) Dawid Sukacz,
• 2) Barbara Agier,
• 3) Wiesław Likus,
• 4) Barbara Osojca,
• 5) Hieronim Wójcik,
• 6) Maciej Matusiak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad kandydaturą Dawida Sukacza:

• w głosowaniu tajnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• oddano 4.809.188 głosów "za", przy 773.300 głosach "przeciw" i 700 głosów "wstrzymujących się".

W głosowaniu nad kandydaturą Barbary Agier:

• w głosowaniu tajnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• oddano 4.809.188 głosów "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 10.700 głosów "wstrzymujących się".

W głosowaniu nad kandydaturą Wiesława Likusa:

• w głosowaniu tajnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• oddano 4.771.183 głosów "za", przy 773.300 głosach "przeciw" i 38.750 głosów "wstrzymujących się".

W głosowaniu nad kandydaturą Barbary Osojcy:

• w głosowaniu tajnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• oddano 4.819.188 głosów "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 700 głosów "wstrzymujących się".

W głosowaniu nad kandydaturą Hieronima Wójcika:

• w głosowaniu tajnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• oddano 4.809.188 głosów "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 10.700 głosów "wstrzymujących się".

W głosowaniu nad kandydaturą Macieja Matusiaka:

• w głosowaniu tajnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• oddano 5.582.488 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 700 głosów "wstrzymujących się".

W głosowaniu nad kandydaturą Katarzyny Półtorak:

- w głosowaniu tajnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

- oddano 1.231.748 głosów "za", przy 4.350.740 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".

Wobec nieosiągnięcia bezwzględnej większości głosów kandydatka Katarzyna Półtorak nie została powołana do Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: -

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 10.000,00 zł netto,

2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 4.000,00 zł netto,

3) Członek Rady Nadzorczej – stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.500,00 zł netto, 4) Członek Komitetu Audytu – dodatek do stałego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 1.000,00 zł netto.

§ 2.

Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 powyżej, należne będą od dnia 1 czerwca 2025 roku.

§ 3.

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego, po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

§ 4.

Z dniem 1 czerwca 2025 r. niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu jawnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.350.740 głosami "za", przy 773.300 głosach "przeciw" i 459.148 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

"REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA "MEX POLSKA" S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

• 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady zwoływania, organizacji i przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi.
• 2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
• 3. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
• a) Kodeks spółek handlowych należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
• b) Regulamin należy prze to rozumieć niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki;
• c) Spółce należy przez to rozumieć spółkę "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi;
• d) Statucie należy przez to rozumieć statut Spółki;
• e) Radzie Nadzorczej należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
• f) Walnym Zgromadzeniu należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
• g) Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
• h) Przewodniczącym należy przez to rozumieć osobę wybraną na stanowisko przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

ZASADY ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
• 2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz Regulaminem.

§ 3

UCZESTNICY WALNEGO ZGROMADZENIA

• 1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
• 2. Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
• 3. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
• 4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
• 5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
• 6. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
• 7. Zawiadomienie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, jeśli informacja o tym fakcie zostanie przekazana Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu, na adres wskazany w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
• 8. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu. -
• 9. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw

będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. -

10. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to Walne Zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 4065 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4 LISTA AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

• 1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zawiera imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę głosów. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania.
• 2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki.
• 3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu (siedzibie Spółki) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
• 4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
• 5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

§ 5

OTWARCIE OBRAD, WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

• 1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący albo wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
• 2. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
• 3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy, uważa się ją za zamkniętą.
• 4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
• 5. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.
• 6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
• 7. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego oraz ogłasza jego wyniki.

KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO

• 1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.
• 2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  • a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
  • b) udzielanie i odbieranie głosu;
  • c) wydawanie zarządzeń porządkowych;
  • d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
  • e) po podjęciu każdej uchwały przez Zgromadzenie stwierdzanie, czy uchwała została podjęta;
  • f) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół;
  • g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
• 3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
• 4. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez obiektywnie uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 7

LISTA OBECNOŚCI

• 1. Osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki sporządzają listę obecności w oparciu o listę, o której mowa w § 4.
• 2. Przewodniczący niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów.
• 3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
• 4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 8

SPOSÓB GŁOSOWANIA, KOMISJA SKRUTACYJNA

• 1. Głosowanie może odbywać się przy pomocy urządzeń elektronicznych umożliwiających oddawanie i obliczanie głosów, jak też eliminujących - w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
• 2. W przypadku, gdy głosowanie nie odbywa się przy pomocy urządzeń elektronicznych Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną.
• 3. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. § 5 ust. 2-5 Regulaminu stosuje się odpowiednio, przy czym Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Za wybrane w skład komisji skrutacyjnej uważa się te osoby, które jako pierwsze uzyskają bezwzględną większość głosów w ramach ustalonej liczebności tej komisji.
• 4. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, sprawdzanie wyników głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu.

§ 9

OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

• 1. Czynności związane z obsługą prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną przebiegu Walnego Zgromadzenia wykonywane są przez Zarząd. Zarząd może zlecić wykonywanie czynności technicznych związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu, w szczególności w zakresie rejestracji udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz obsługi głosowań podczas Walnego Zgromadzenia.
• 2. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
• 3. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
• 4. Przewodniczący może udzielić poza kolejnością głosu członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej lub zaproszonym ekspertom.
• 5. W sprawach formalnych (porządkowych) Przewodniczący może udzielić uczestnikom Walnego Zgromadzenia głosu poza kolejnością.
• 6. Przewodniczący w uzasadnionych przypadkach może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu.
• 7. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu złożenia wniosku formalnego w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania nad daną sprawą.
• 8. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecne także osoby zaproszone przez Zarząd lub inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
• 9. Spółka umożliwia przedstawicielom mediów obecność na Walnym Zgromadzeniu.

§ 10

UCHWAŁY

• 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
• 2. Wnioski formalne mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
• 3. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusze mają prawo zgłaszania projektów uchwał dot. spraw objętych porządkiem obrad oraz prawo zgłaszania zmian do projektów uchwał objętych porządkiem obrad. Wraz z projektem uchwały lub projektem zmian do uchwały akcjonariusz przedstawia uzasadnienie. W przypadku

nieprzedstawienia takiego uzasadnienia Przewodniczący zwraca się do akcjonariusza o przedstawienie uzasadnienia.

• 4. Do czasu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały osoba dokonująca zgłoszenia projektu uchwały może wnieść do niego autopoprawki. Za projekt uchwały uważa się wówczas tekst z wprowadzonymi autopoprawkami.
• 5. Przewodniczący powinien odczytać projekt uchwały dotyczącej danego punktu porządku obrad, chyba że projekt uchwały został udostępniony wcześniej przez Spółkę na jej stronach internetowych, podany w formie raportu bieżącego lub znajduje się w materiałach na Walne Zgromadzenie udostępnionych akcjonariuszom. Niezależnie od tego, Przewodniczący powinien odczytać projekt uchwały na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy.
• 6. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia przez inne uprawnione organy lub podmioty - projekt zgłoszony przez te osoby.
• 7. Po podjęciu każdej uchwały Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.
• 8. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały należy zapewnić możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 11

WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

• 1. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien dołączyć następujące dokumenty:
  • a) życiorys kandydata;
  • b) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej;
  • c) pisemne oświadczenie kandydata w zakresie informacji wymaganych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  • d) pisemne oświadczenie kandydata w zakresie spełnienia wymogów dla członków rady nadzorczej określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz w zakresie spełnienia wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  • e) inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
• 2. Głosowania w sprawach odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej odbywają się na każdego kandydata oddzielnie, w głosowaniu tajnym, według kolejności alfabetycznej.
• 3. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, pod warunkiem uzyskania przez nich bezwzględnej większości głosów.
• 4. W przypadku wniosku o przeprowadzenie wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.

§ 12 PROTOKOŁY

• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
• 2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
• 3. Protokół podpisywany jest przez notariusza i Przewodniczącego.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
• 2. Regulamin, a także jego zmiany, obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia po zgromadzeniu, na którym uchwalono Regulamin bądź jego zmiany.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu jawnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.809.888 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 10.000 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z przewodniczącym Rady Nadzorczej – panem Wiesławem Likusem

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 15 § 1 KSH niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy z przewodniczącym Rady Nadzorczej – panem Wiesławem Likusem, na podstawie której z tytułu udzielenia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność przewodniczącego Rady Nadzorczej do kwoty 15.000.000 zł, w celu zabezpieczenia wierzytelności BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") wobec Spółki wynikających z umowy wielocelowej linii kredytowej premium bis z dnia 26 lutego 2025 roku oraz umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 26 lutego 2025 roku, otrzyma roczne wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn wartości nieruchomości tj. 4.959.014,00 zł i stawki procentowej 2,5%, zaokrąglone w górę do pełnych złotych. Wynagrodzenie będzie płatne w miesięcznych równych ratach do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez Wiesława Likusa. Wynagrodzenie za rok 2025 zostanie naliczone proporcjonalnie za okres od dnia złożenia wniosku o wpis hipoteki do 31 grudnia 2025 roku. Pierwsza miesięczna rata będzie płatna do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy za okres od dnia złożenia wniosku o wpis hipoteki do końca miesiąca, w którym została zawarta umowa. W wypadku rozwiązania umowy w trakcie roku kalendarzowego, wynagrodzenie zostanie wyliczone proporcjonalnie do okresu,

który w tym roku upłynął. Umowa będzie obowiązywać do dnia wygaśnięcia wierzytelności Banku z tytułu ww. umów lub wygaśnięcia hipoteki z innych przyczyn.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu tajnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.312.690 głosami "za", przy 458.448 głosach "przeciw" i 812.020 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zasad postępowania w zakresie określonych transakcji Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393¹ kodeksu spółek handlowych postanawia, iż zawarcie przez Spółkę oraz spółki z grupy kapitałowej Spółki istotnej transakcji z:
  • 1) dziećmi, rodzicami i małżonkami członków zarządu lub członków rady nadzorczej Spółki, lub
  • 2) dziećmi, rodzicami i małżonkami członków zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek z grupy kapitałowej Spółki, lub
  • 3) podmiotami powiązanymi z członkami zarządu lub rady nadzorczej Spółki, lub
  • 4) podmiotami powiązanymi z członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek z grupy kapitałowej Spółki,

wymaga zgody rady nadzorczej Spółki.

• 2. Przez podmiot powiązany należy rozumieć podmiot, w którym osoba wskazana w ust. 1, dysponuje bezpośrednio lub pośrednio, także jako zastawnik albo użytkownik, udziałem kapitałowym przekraczającym 25%.
• 3. Przez istotną transakcję, o której mowa w ust. 1 powyżej, rozumie się:
  • 1) dostawę towarów, w tym nieruchomości, których roczna wartość świadczeń netto w roku obrotowym Spółki przekracza 400.000 zł;
  • 2) zawarcie umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, akt powołania do zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki zależnej Spółki, w przypadku, gdy funkcję tę pełni dziecko, rodzic lub małżonek członka zarządu lub członka rady nadzorczej Spółki, których roczna wartość świadczeń netto w roku obrotowym Spółki przekracza 100.000 zł.

Powyższe limity liczone są dla każdego dziecka, rodzica, małżonka oraz podmiotu powiązanego z osobna.

• 4. Dla celów stosowania ust. 3 przyjmuje się, że:
  • 1) w przypadku umowy zawartej na czas określony zlicza się wartość świadczeń w okresie pierwszych dwunastu miesięcy jej obowiązywania;
• 2) w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony zlicza się wartość świadczeń w okresie pierwszych dwunastu miesięcy jej obowiązywania.
• 3) Wartość świadczenia netto oznacza:
  • a) w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę kwotę wynagrodzenia należnego pracownikowi "do wypłaty", tj. po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne finansowanych przez pracownika;
  • b) w przypadku wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji w organach spółki zależnej Spółki – kwotę wynagrodzenia po potrąceniu zaliczek na podatek dochodowy oraz ewentualnych składek ZUS, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • c) w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia, o dzieło) – kwotę należną wykonawcy po potrąceniu wymaganych zaliczek na podatek dochodowy i ewentualnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • d) w przypadku rozliczenia na podstawie umowy o współpracy B2B lub innej umowy zawartej z przedsiębiorcą – kwotę wynagrodzenia netto w rozumieniu kwoty wskazanej na fakturze jako "netto", tj. przed doliczeniem podatku VAT, jeżeli ma on zastosowanie, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku "wartość świadczeń netto" oznacza kwotę faktycznie należną drugiej stronie z tytułu wykonania świadczenia, niezależnie od dodatkowych kosztów po stronie zamawiającego lub wykonawcy (np. składek ZUS finansowanych przez płatnika, podatku VAT, kosztów administracyjnych, itp.).
• 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zgoda jest wymagana na dokonanie transakcji, która doprowadzi do przekroczenia limitu określonego odpowiednio w ust. 3 pkt 1) albo ust. 3 pkt 2). Limity te liczy się od nowa od transakcji następującej po transakcji, o której mowa w zdaniu pierwszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• w głosowaniu jawnym oddano 5.583.188 ważnych głosów z 5.583.188 akcji, stanowiących 72,836% kapitału zakładowego,

• uchwałę podjęto 4.322.690 głosami "za", przy 801.350 głosach "przeciw" i 459.148 głosach "wstrzymujących się".