TREŚĆ UCHWAŁ GŁOSOWANYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIA "MEX POLSKA" S.A. W DNIU 12 LUTEGO 2024 ROKU
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 12 lutego 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera Pana Mateusza Chudzika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
-
w głosowaniu tajnym oddano 5.597.394 ważnych głosów z 5.597.394 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego,
-
uchwałę podjęto 4.774.094 głosami "za", przy 763.300 głosach "przeciw" i 60.000 głosach "wstrzymujących się"
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 12 lutego 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia:
- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4. Sporządzenie listy obecności.
- 5. Przyjęcie porządku obrad.
- 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie Komisji Skrutacyjnej.
- 7. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki informacji na temat motywów i okoliczności podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o poszerzeniu oferty gastronomicznej Grupy Kapitałowej MEX Polska o nowy format z segmentu pizzerii poprzez zawarcie porozumienia z Łukaszem Kowalewskim w kontekście interesu Spółki oraz jej grupy kapitałowej Spółki, a także opublikowanej w dniu 25.09.2024 r. strategii Grupy MEX Polska na lata 2024-2028 oraz dyskusja w tym przedmiocie, jak również podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla organów Spółki w tym zakresie.
- 8. Podjęcie uchwał na podstawie art. 3931 KSH wprowadzających obowiązek uzyskania zgody walnego zgromadzenia na transakcje zawierane przez Spółkę oraz spółki z grupy kapitałowej Spółki z osobami powiązanymi rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiotami powiązanymi organizacyjnie lub kapitałowo z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki, w szczególności podmiotami, w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są beneficjentami lub w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są podmiotami dominującymi w rozumieniu art. 4 pkt. 14) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
-
w głosowaniu jawnym oddano 5.597.394 ważnych głosów z 5.597.394 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego,
-
uchwałę podjęto 5.597.394 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 12 lutego 2025 roku w sprawie Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
-
w głosowaniu jawnym oddano 2.708.225 ważnych głosów z 2.708.225 akcji, stanowiących 35,33% kapitału zakładowego,
-
uchwałę podjęto 1.944.925 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 763.300 głosach "wstrzymujących się".
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 12 lutego 2025 roku
w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do maksymalnej kwoty 12.000 złotych ponosi wnioskodawca zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. Familiar SA SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
-
w głosowaniu jawnym oddano 5.597.394 ważnych głosów z 5.597.394 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego,
-
uchwałę podjęto 4.304.990 głosami "za", przy 1.292.404 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".