AGM Information • May 15, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera Mateusza Piotra Chudzika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.791.720 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 823.300 głosach "wstrzymujących się" i braku sprzeciwów.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia:
dnia przeprowadzenia Badania, a także adekwatności i rynkowości tego wynagrodzenia w kontekście zadań, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków organów Spółki z tytułu ich wykonywania.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73.251% kapitału zakładowego,
w głosowaniu oddano 1.285.580 głosów "za", przy 4.329.440 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia:
naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi nienależnych świadczeń.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.851.019 głosami "za", przy 1 głosie "przeciw" i 764.000 głosach "wstrzymujących się".
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.851.020 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 764.000 głosów "wstrzymujących się" i braku sprzeciwów.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej funkcję Przewodniczącemu Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.851.020 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 764.000 głosach "wstrzymujących się" i braku sprzeciwów.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za 2023 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 zawierające wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za 2023 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.791.019 głosami "za", przy 823.301 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki "Mex Polska" S.A. za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki "Mex Polska" S.A. za rok 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.851.019 głosami "za", przy 763.301 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego:
zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.-
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.851.019 głosami "za", przy 763.301 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2023 obejmującego:
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.851.019 głosami "za", przy 763.301 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się" .
w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2.¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uwzględniając ocenę dokonaną przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.791.019 głosami "za", przy 823.301 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto w roku obrotowym 2023 w kwocie 2.215.828,79 zł (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 79/100) podzielić w następujący sposób:
a) kwotę 2.069.667,72 zł (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 72/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co odpowiada kwocie 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję objętą dywidendą,
b) pozostałą kwotę, tj. 146.161,07 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 07/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku (dzień dywidendy) na 31 maja 2024 roku, a termin wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.388.740 głosami "za", przy 763.301 głosach "przeciw" i 462.979 głosach "wstrzymujących się".
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kowalewskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu tajnym oddano 4.959.342 ważnych głosów z 4.959.342 akcji, stanowiących 64,7% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.195.341 głosami "za", przy 763.301 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domżałowi z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Andrzejowi Domżałowi – Wiceprezesowi Zarządu.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu tajnym oddano 4.965.542 ważnych głosów z 4.965.542 akcji, stanowiących 64,778% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.201.541 głosami "za", przy 763.301 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.851.019 głosami "za", przy 763.301 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 Dariuszowi Kowalikowi – Członkowi Zarządu.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.851.019 głosami "za", przy 763.301 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".
w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Likusowi z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Wiesławowi Likusowi – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu tajnym oddano 5.576.970 ważnych głosów z 5.576.970 akcji, stanowiących 72,755% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.752.969 głosami "za", przy 823.301 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Hieronimowi Wójcikowi – pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.791.019 głosami "za", przy 823.301 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".
w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Osojcy z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Barbarze Osojcy – Członkowi Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.791.019 głosami "za", przy 823.301 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".
w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Agier z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Barbarze Agier – Członkowi Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.851.019 głosami "za", przy 763.301 głosach "przeciw" i 700 głosach "wstrzymujących się".
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Wojciechowi Sobczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
uchwałę podjęto 4.670.798 głosami "za", przy 1 głosie "przeciw" i 944.221 głosach "wstrzymujących się".
w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki
Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych
a) dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały,
b) informacje i dane publicznie dostępne, w szczególności podchodzące z rejestrów oraz z raportów, komunikatów i sprawozdań finansowych publikowanych przez Spółkę oraz inne podmioty i spółki prawa handlowego ("Badanie").
w jakim zakresie członkowie Zarządu Spółki faktycznie wykonywali zadania przewidziane w Uchwale Zarządu z dnia 30.08.2021 r.?
czy przed podjęciem Uchwały Zarządu z dnia 30.08.2021 r. pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu obowiązywał podział obowiązków wynikający z regulacji wewnętrznych dotyczących organizacji prac Zarządu lub nieformalnej praktyki funkcjonowania Zarządu?
jeżeli przed podjęciem uchwały zarządu z dnia 30.08.2021 r. pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu obowiązywał podział obowiązków wynikający z regulacji wewnętrznych dotyczących organizacji prac zarządu lub nieformalnej praktyki funkcjonowania zarządu, to w jakim zakresie te obowiązki były wykonywane przez poszczególnych członków Zarządu?
jakie inicjatywy i z jaką częstotliwością podejmował Prezes Zarządu Spółki?
czy pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej obowiązywał podział obowiązków wynikający z regulacji wewnętrznych dotyczących organizacji prac Rady Nadzorczej lub nieformalnej praktyki funkcjonowania Rady Nadzorczej?
jakie inicjatywy i z jaką częstotliwością podejmował Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki?
b) czy zakres czynności podejmowanych przez poszczególnych członków organów, jak również zakres odpowiedzialności z nich wynikający oraz kompetencje niezbędne do ich wykonania uzasadniają:
wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków organów wypłacanych w tym okresie, jak również,
dysproporcje w zakresie wynagrodzeń poszczególnych członków organów,
c) jakie wynagrodzenie członków organów Spółki należy uznać za rynkowe uwzględniając:
zakres odpowiedzialności wynikający wykonywanych zadań i obowiązków przez poszczególnych członków organów w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania,-
kompetencje niezbędne do wykonania zadań i obowiązków przez poszczególnych członków organów w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania, jak również,
przedmiot działalności Spółki, jej przychody oraz wypracowany zysk w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania;
d) czy zawarcie umów, aneksów do umów, porozumień, ugód, ofert, oświadczeń o akceptacji/przyjęciu ofert jakie podpisała Spółka z członkami organów Spółki, które dotyczą ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce jakichkolwiek funkcji od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania oraz zakresu ich obowiązków w tym okresie:
nastąpiło przy zachowaniu prawidłowych zasad reprezentacji wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki;
poprzedzone było uzyskaniem odpowiednich zgód korporacyjnych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.
Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu
1. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza Spółki obowiązane są udostępnić Biegłemu wszelkie będące w posiadaniu Spółki dokumenty (w znaczeniu art. 773 Kodeksu cywilnego), umożliwiające przeprowadzenie Badania zgodnie z § 2 niniejszej uchwały tj. następujących dokumentów:
Termin rozpoczęcia Badania oraz przedstawienia sprawozdania
Biegły rozpocznie prace niezwłocznie po przekazaniu mu części lub całości dokumentów, o których mowa w § 3 powyżej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym upływ 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
oddano 1.285.580 głosów "za", przy 4.290.690 głosach "przeciw" i 38.750 głosów "wstrzymujących się".
wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki nienależnych świadczeń
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 lit. d) Statutu wyraża zgodę na dochodzenie od Pawła Kowalewskiego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Pawła Kowalewskiego przy sprawowaniu zarządu, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki "Mex Polska" S.A. nienależnych świadczeń z tytułu pełnionej funkcji.
Zgoda, o której mowa w pkt. 1 powyżej obejmuje wszelkie przewidziane prawem czynności niezbędne do dochodzenia roszczeń, w tym zwłaszcza wytoczenia stosownego powództwa wraz z ewentualnymi wnioskami o udzielenie zabezpieczenia roszczenia oraz ich aktywne popieranie w toku postępowania sądowego na każdym jego etapie, a także zainicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz popieranie egzekucji.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu tajnym oddano 4.959.342 ważnych głosów z 4.959.342 akcji, stanowiących 64,7% kapitału zakładowego,
oddano 823.301 głosów "za", przy 3.673.062 głosach "przeciw" i 462.979 głosów "wstrzymujących się".
wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki nienależnych świadczeń
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 lit. d) Statutu wyraża zgodę na dochodzenie od Andrzeja Domżała roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Andrzeja Domżała przy sprawowaniu zarządu, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki "Mex Polska" S.A. nienależnych świadczeń z tytułu pełnionej funkcji.
Zgoda, o której mowa w pkt. 1 powyżej obejmuje wszelkie przewidziane prawem czynności niezbędne do dochodzenia roszczeń, w tym zwłaszcza wytoczenia stosownego powództwa wraz z ewentualnymi wnioskami o udzielenie zabezpieczenia roszczenia oraz ich aktywne popieranie w toku postępowania sądowego na każdym jego etapie, a także zainicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz popieranie egzekucji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu tajnym oddano 4.965.542 ważnych głosów z 4.965.542 akcji, stanowiących 64,778% kapitału zakładowego,
oddano 823.301 głosów "za", przy 3.641.212 głosach "przeciw" i 501.029 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 14 maja 2024 roku
wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki nienależnych świadczeń
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 lit. d) Statutu wyraża zgodę na dochodzenie od Pauliny Walczak roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Paulinę Walczak przy sprawowaniu zarządu, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki "Mex Polska" S.A. nienależnych świadczeń z tytułu pełnionej funkcji.
Zgoda, o której mowa w pkt. 1 powyżej obejmuje wszelkie przewidziane prawem czynności niezbędne do dochodzenia roszczeń, w tym zwłaszcza wytoczenia stosownego powództwa wraz z ewentualnymi wnioskami o udzielenie zabezpieczenia roszczenia oraz ich aktywne popieranie w toku postępowania sądowego na każdym jego etapie, a także zainicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz popieranie egzekucji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
oddano 763.301 głosów "za", przy 4.328.740 głosach "przeciw" i 522.979 głosów "wstrzymujących się".
wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki nienależnych świadczeń
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 lit. d) Statutu wyraża zgodę na dochodzenie od Dariusza Kowalika roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Dariusza Kowalika przy sprawowaniu zarządu, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki "Mex Polska" S.A. nienależnych świadczeń z tytułu pełnionej funkcji.
Zgoda, o której mowa w pkt. 1 powyżej obejmuje wszelkie przewidziane prawem czynności niezbędne do dochodzenia roszczeń, w tym zwłaszcza wytoczenia stosownego powództwa wraz z ewentualnymi wnioskami o udzielenie zabezpieczenia roszczenia oraz ich aktywne popieranie w toku postępowania sądowego na każdym jego etapie, a także zainicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz popieranie egzekucji.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
oddano 823.301 głosów "za", przy 4.328.740 głosach "przeciw" i 462.979 głosów "wstrzymujących się".
wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki nienależnych świadczeń
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 lit. d) Statutu wyraża zgodę na dochodzenie od Wiesława Likusa roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Wiesława Likusa przy sprawowaniu nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki "Mex Polska" S.A. nienależnych świadczeń z tytułu pełnionej funkcji.
Zgoda, o której mowa w pkt. 1 powyżej obejmuje wszelkie przewidziane prawem czynności niezbędne do dochodzenia roszczeń, w tym zwłaszcza wytoczenia stosownego powództwa wraz z ewentualnymi wnioskami o udzielenie zabezpieczenia roszczenia oraz ich aktywne popieranie w toku postępowania sądowego na każdym jego etapie, a także zainicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz popieranie egzekucji.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu tajnym oddano 5.576.970 ważnych głosów z 5.576.970 akcji, stanowiących 72,755% kapitału zakładowego,
oddano 823.301 głosów "za", przy 4.290.690 głosach "przeciw" i 462.979 głosach "wstrzymujących się.
Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 14 maja 2024 roku
wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki nienależnych świadczeń
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 lit. d) Statutu wyraża zgodę na dochodzenie od Hieronima Wójcika, Barbary Osojcy, Barbary Agier - roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Hieronima Wójcika, Barbarę Osojcę, Barbarę Agier przy sprawowaniu nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki "Mex Polska" S.A. nienależnych świadczeń z tytułu pełnionej funkcji.
Zgoda, o której mowa w pkt. 1 powyżej obejmuje wszelkie przewidziane prawem czynności niezbędne do dochodzenia roszczeń, w tym zwłaszcza wytoczenia stosownego powództwa wraz z ewentualnymi wnioskami o udzielenie zabezpieczenia roszczenia oraz ich aktywne popieranie w toku postępowania sądowego na każdym jego etapie, a także zainicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz popieranie egzekucji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w głosowaniu tajnym oddano 5.576.970 ważnych głosów z 5.576.970 akcji, stanowiących 72,755% kapitału zakładowego,
oddano 823.301 głosów "za", przy 4.290.690 głosach "przeciw" i 462.979 głosach "wstrzymujących się.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.