Mex Polska S.A.

AGM Information • Dec 12, 2024

KWAŚNICK WROBEL

Warszawa, dnia 28.11.2024 r.

FAMILIAR SA SICAV-SIF

12, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luksemburg Wielkie Ksiestwo Luksemburga R.C.S. Luxemburg: B160547 zastepowana przez: radcę prawną Katarzynę Półtorak RKKW - KWASNICKI, WROBEL & Partnerzy Widok Towers, Aleje Jerozolimskie 44, pietro 19, 00-024 Warszawa e-mail: katarzyna.poltorak@rkkw.pl

Zarząd Spółki

"MEX Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź biuro@mexpolska.pl

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBA W ŁODZI

Działając jako pełnomocnik FAMILIAR S.A., SICAV - SIF, spółki prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu, 12 rue Eugene Ruppert, L 2453 Luksemburg, wpisanej do luksemburskiego rejestru handlowego pod numerem B160547 ("FAMILIAR" lub "Akcjonariusz"), akcjonariusza spółki "MEX Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka" lub "MEX Polska") posiadającego 763.300 akcji reprezentujących 9,96% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 763.300 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 9,96% ogólnej liczby głosów w Spółce, wedle świadectwa depozytowego z dnia 04.11.2024 r. (stan ten nie uległ zmianie),

niniejszym:

na podstawie art. 400 § 1 KSH1 zglaszam żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") na dzień przypadający nie później niż do 14.01.2025 r. (z uwzględniem odpowiednich przepisów KSH) oraz umieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy - Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa Widok Towers, Aleje Jerozolimskie 44, piętro 19, 00-024 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

¹ Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych; t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ("KSH")

• WRÓBEL
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• Sporządzenie listy obecności. 4.
• Przyjęcie porządku obrad. 5.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki informacji na temat motywów i okoliczności podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o poszerzeniu oferty gastronomicznej Grupy Kapitałowej MEX Polska o nowy format z segmentu pizzerii poprzez zawarcie porozumienia z Łukaszem Kowalewskim w kontekście interesu Spółki oraz jej grupy kapitałowej Spółki, a także opublikowanej w dniu 25.09.2024 r. strategii Grupy MEX Polska na lata 2024-2028 oraz dyskusja w tym przedmiocie, jak również podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla organów Spółki w tym zakresie.
• 1. Podjęcie uchwał na podstawie art. 3931 KSH wprowadzających obowiązek uzyskania zgody walnego zgromadzenia na transakcje zawierane przez Spółkę oraz spółki z grupy kapitałowej Spółki z osobami powiązanymi rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiotami powiązanymi organizacyjnie lub kapitałowo z członkami organów Spółek z grupy kapitałowej Spółki, w szczególności podmiotami, w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są beneficjentami lub w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są podmiotami dominującymi w rozumieniu art. 4 pkt. 14) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

("Zadanie")

UZASADNIENIE ŻĄDANIA

L LEGITYMACJA FORMALNA

1. Stosownie do art. 400 § 1 KSH: "Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia ( ... )". FAMILIAR posiada 763.300 akcji reprezentujących 9,96% kapitału zakładowego Spółki, tym samym jest uprawniony do złożenia Ządania.

WROBEL

II. OBOWIĄZEK UWZGLĘDNIENIA ŻĄDANIA

1. FAMILIAR wskazuje, że uwzględnienie niniejszego Żądania przez Zarząd Spółki jest obligatoryjne i powinno dojść do zwołania NWZ w terminie 2 tygodni od otrzymania Żądania, co wynika z art. 400 § 3 KSH.

III. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTÓW 2, 5,6

a) projekt uchwały do punktu 2. porządku obrad

Uchwała nr [ ... ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MEX Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia [ ... |2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

\$ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera [ ... ] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

b) projekt uchwały do punktu 5. porządku obrad

Uchwała nr [ ... ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MEX Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia [ ... ] 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

\$ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.

• WROBEL
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki informacji na temat motywów i okoliczności podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o poszerzeniu oferty gastronomicznej Grupy Kapitałowej MEX Polska o nowy format z segmentu pizzerii poprzez zawarcie porozumienia z Łukaszem Kowalewskim w kontekście interesu Spółki oraz jej grupy kapitałowej Spółki, a także opublikowanej w dniu 25.09.2024 r. strategii Grupy MEX Polska na lata 2024-2028 oraz dyskusja w tym przedmiocie, jak również podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla organów Spółki w tym zakresie.
• 1. Podjęcie uchwał na podstawie art. 3931 KSH wprowadzających obowiązek uzyskania zgody walnego zgromadzenia na transakcje zawierane przez Spółkę oraz spółki z grupy kapitałowej Spółki z osobami powiązanymi rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiotami powiązanymi organizacyjnie lub kapitałowo z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki, w szczególności podmiotami, w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki sa beneficjentami lub w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są podmiotami dominującymi w rozumieniu art. 4 pkt. 14) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

c) projekt uchwały do punktu 6. porządku obrad

Uchwała nr [ ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MEX Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia [ ... ] 2025 roku w sprawie Komisji Skrutacyjnej

\$ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

KWAŚNICI WROBEL

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

projekty uchwał do punktu 8. porządku obrad d)

Uchwała nr [ ... ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MEX Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia [ ... ] 2025 roku w sprawie zasad postępowania w zakresie określonych transakcji Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki

\$ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 3931 KSH postanawia, iż zawarcie przez Spółkę oraz spółki z grupy kapitałowej Spółki transakcji z osobami powiązanymi rodzinnie z członkami organów Spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiotami powiązanymi organizacyjnie lub kapitałowo z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki, w szczególności podmiotami, w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółek z grupy kapitałowej Spółki są beneficjentami lub w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są podmiotami dominującymi w rozumieniu art. 4 pkt. 14) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

IV. UZASADNIENIE DO PUNKTU 7. PORZĄDKU OBRAD

1. Dnia 28.10.2024 r. na stronie mexpolska.pl w zakładce "Aktualności" pojawiła się informacja Zarządu MEX Polska o podjęciu decyzji o rozszerzeniu oferty konceptów gastronomicznych Grupy Kapitałowej MEX Polska o pizzerię.

Dowód:

• wydruk ze strony internetowej https://mexpolska.pl/2024/10/dolaczamy-nowykoncept-gastronomiczny/

5

• WRÓBEL
• 1. W konsekwencji Zarząd Spółki zawarł porozumienie z autorem konceptu PIZZANOVA - Łukaszem Kowalewskim ("Porozumienie"). Łukasz Kowalewski prywatnie powiązany jest rodzinnie z Prezesem Zarządu Spółki - Pawłem Kowalewskim.
• 1. PIZZANOVA to "koncept", który posiada jeden lokal przy ul. Piotrkowskiej 78 w Łodzi. Wedle informacji wynikających z paragonów fiskalnych, restaurację PIZZANOVA prowadzi spółka N78 sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ("N78"), której właścicielami są:
  2. a) wspomniany Łukasz Kowalewski, syn Prezesa Zarządu Spółki Pawła Kowalewskiego,
  3. b) Joanna Kowalewska, prywatnie żona Prezesa Zarządu Spółki Pawła Kowalewskiego, do dnia 19.02.2024 r. akcjonariusz Spółki (dotychczas posiadane przez nia akcje zostały przeniesione na Pawła Kowalewskiego w drodze umowy darowizny, o czym Spółka poinformowała w dniu 21.02.2024 r. na podstawie raportu bieżącego nr 6/2024.
• 1. Spółka N78 powstała z przekształcenia spółki cywilnej Drukarnia Bis Joanna Kowalewska Łukasz Kowalewski spółka cywilna i została wpisana do rejestru przedsiębiorców 03.06.2024 r. W związku z datą rejestracji N78 w KRS, Akcjonariusz nie jest w stanie zweryfikować w żaden sposób rentowności PIZZANOVA i jej wyników finansowych. Spółka ta nie składała do tej pory żadnych sprawozdań finansowych.

Dowód:

• Odpis aktualny spółki N78 sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
• 1. Innym podmiotem, który wydaje się powiązany z "konceptem", jest spólka PIZZANOVA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, której adres siedziby jest tożsamy z adresem restauracji PIZZANOVA tj. ul. Piotrkowska 78. Przedmiotem działalności tej spółki są "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne". W tej spółce również wspólnikami są Łukasz Kowalewski oraz Joanna Kowalewska. Spółka w roku 2021 poniosła stratę w wysokości 5 067,44 zł, w roku 2022 odnotowała znikomy zysk w wysokości 1 680,26 zł, natomiast za rok 2023 ponownie odnotowała stratę wysokości 22.811,55 zł.

Dowód:

• Odpis aktualny spółki PIZZANOVA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
• Uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku/pokrycia straty spółki PIZZANOVA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za lata 2021-2023
• 1. W konsekwencji "koncept" PIZZANOVA jest prowadzony przez rodzinę Prezesa Zarządu Spółki, którzy będą w świetle powyższego beneficjentami Porozumienia.
• 1. Jak wskazuje Zarząd Spółki: "Koncept charakteryzuje się innowacyjnością począwszy od ciasta (do wyboru jest ciasto klasyczne, wieloziarniste lub bezglutenowe), po różnorodne dodatki, które goście lokalu mogą dobrać samodzielnie, tworząc kompozycję według

KWAŚNICK WRÓBEL

własnego uznania. PIZZANOVA oferuje także gotowe kompozycje smakowe. Od lutego 2020 roku z sukcesem, pizzeria PIZZANOVA funkcjonuje przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi". Chociażby pobieżna analiza rynku gastronomicznego i ofert innych restauracji znajdujących się na terenie Polski prowadzi do wniosku, że ocena Zarządu, iż "koncept" PIZZANOVA jest innowacyjny, jest dokonana nad wyrost.

• 1. Porozumienie zakłada uruchomienie minimum trzech nowych lokali w ciągu 18miesięcy od momentu jego zawarcia. Inwestycja ma być finansowana ze środków Grupy MEX Polska. Natomiast pomysłodawca "konceptu", czyli syn Pawła Kowalewskiego ma wspierać tą inwestycję poprzez przekazywanie wytycznych dotyczących aranżacji i zarządzania lokalami, przez szkolenie personelu, aż po zapewnienie jakości obsługi i oferty w nowo otwieranych placówkach PIZZANOVA.
• 1. Skoro bowiem inwestycja ma być finansowana ze środków MEX Polska, Akcjonariusz chciałby poznać szczegółowe założenia owego Porozumienia. Fakt, że inwestycja ma de facto dokapitalizować spółkę powiązaną pośrednio z Prezesem Zarządu budzi obawy Akcjonariusza co do obiektywności wyboru partnera biznesowego. Wobec tego Akcjonariusz chciałby poznać motywy decyzji, którymi kierował się Zarząd przy wyborze akurat tego konceptu, a także okoliczności jej podjęcia. Ponadto Akcjonariusz chciałby poznać warunki tejże współpracy i przewidywany zysk, a także sposób jego rozliczenia.
• 1. Ponadto w opublikowanej w dniu 25.09.2024 r. strategii na lata 2024-2028 ("Strategia"), wskazano, że MEX Polska ma w planach rozbudować portfolio o nowe brandy, ale ramach własnej organizacji bądź akwizycję sieci gastronomicznych lub nowych brandów.

Rozbudowa portfolio o nowe brandy

Cigałe identyfikowanie potrzeb i gustów konsumentów

Umiejętne ,wynikające z ogromnego doświadczenia i poparte sukcesami, tworzenie nowych brandów i konceptów w ramach własnej organizacji, które skutecznie mogą być rozwijane w kolejnych lokalizacjach

Pod uwagę brana jest akwizycja sieci gastronomicznych z dużym potencjałem rozwoju lub nowych, jeszcze nie rozwiniętych brandów, które będą miały w ocenia Mex Polska duży potencjał rozwoju

Dowód:

• Strategia Grupy MEX Polska na lata 2024 2028 (załącznik do raportu bieżącego Spółki z dnia 25.09.2024 r. nr 21/2024)
• 1. W Strategii brak było natomiast informacji o dotowaniu inwestycji poprzez tworzenie nowych lokali przez inne podmioty. Sprzeczność w Strategii i faktycznych działań Spółki

KWASNICK wrobel

zaskakuje o tyle, że informację o współpracy z Łukaszem Kowalewskim Spółka ogłosiła raptem miesiąc po opublikowaniu Strategii (!).

• 1. Co warto podkreślić, w tejże strategii pojawiło się także zapewnienie, iż Spółka będzie zachowywać transparentność względem interesariuszy i akcjonariuszy: "Grupa Mex Polska w dalszym ciągu będzie przykładać dużą wagę do transparentności w relacjach z akcjonariuszami i interesariuszami. Kluczowe obszary obejmują: transparentne zarzadzanie informacjami i przejrzystość operacyjną".
• 1. Wobec powyższego Akcjonariusz powinien mieć informację na temat działalności operacyjnej Spółki w tak kluczowym obszarze, przez co niniejsze żądanie jest uzasadnione i przeprowadzenie dyskusji, podczas której członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki będą mogli rozwiać oczywiście nasuwające się wątpliwości co do rynkowości Porozumienia i konsekwencji decyzji Zarządu Spółki co do współpracy z synem Prezesa Zarządu. Organy Spółki będą mogły również przedstawić okoliczności podjęcia tej decyzji i zawarcia Porozumienia w kontekście interesu grupy kapitałowej Spółki oraz Strategii. Treść pkt. 7 porządku obrad zakłada również podjęcie ewentualnych uchwał wynikających z przebiegu tejże dyskusji na wypadek, gdyby taką wolę mieli akcjonariusze uczestniczący w walnym zgromadzeniu, stosownie do art. 401 § 5 KSH.

UZASADNIENIE DO PUNKTU 8 V.

• 1. W ramach pkt. 7 porządku obrad Wnioskodawca wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w art. 3931 KSH, zgodnie z którym: "Uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki może określać zasady postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych lub dokonywania niektórych czynności prawnych". Powołany przepis ma na celu wzmocnienie pozycji organu właścicielskiego w sferze związanej z czynnościami spółki mogącymi mieć istotne znaczenie dla obszaru majątkowego prowadzonego przedsiębiorstwa2. W ocenie Wnioskodawcy, takimi czynnościami mogą być transakcje zawierane przez Spółkę lub spółki z grupy kapitałowej Spółki z osobami lub podmiotami powiązanymi rodzinnie z członkami organów ww. podmiotów. Jest tak w szczególności, jeżeli uwzględni się budzące watpliwości okoliczności i skutki zawarcia Porozumienia.
• 1. Dlatego też Wnioskodawca proponuje, aby zawarcie tego rodzaju transakcji poprzedzone było wymogiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia.

VI. UZASADNIENIE DO PUNKTÓW 1, 3, 4 ORAZ 9

1. Punkty 1, 3, 4 oraz 9 porządku obrad mają charakter techniczny wynikający z przebiegu NWZ, a także dotychczasowej praktyki Spółki.

² Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2024.

KWAŚNICKI WRÓBEL & Partnerzy

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

Katarzyna Półtorak - radca prawna -

Załączniki:

• 1) Pelnomocnictwo
• 2) Wyciąg z RCS Familiar wraz z tłumaczeniem przysięgłym
• 3) Swiadectwo depozytowe
• 4) wydruk ze strony internetowej https://mexpolska.pl/2024/10/dolaczamy-nowy-koncept-gastronomiczny/
• 5) Odpis aktualny spółki N78 sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
• 6) Odpis aktualny spółki PIZZANOVA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
• 7) Uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku/pokrycia straty spółki PIZZANOVA sp. z o.o. z siedzibą w Lodzi za lata 2021-2023
• 8) Strategia Grupy MEX Polska na lata 2024 2028 (załącznik do raportu bieżącego Spółki z dnia 25.09.2024 r. nr 21/2024)

PEŁNOMOCNICTWO PROXY

My niżej podpisani,

Darya Lisouskaya

Piotr Nawrocki

Jacek Wolak

działający jako uprawnieni do reprezentacji FAMILIAR S.A., SICAV – SIF, spółki prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, adres: 12 rue Eugene Ruppert, L 2453 Luksemburg, wpisanej do rejestru pod numerem: B160547 (dalej jako: "MOCODAWCA"), która posiada łącznie 763 300 akcji, reprezentujących 9,96% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w spółce "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000299283, REGON: 100475941, NIP: 7251967625 (dalej jako: "SPÓŁKA")

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa (każdemu z osobna):

radcy prawnej Katarzynie Ewie Półtorak

WA-16950

oraz

radcy prawnej Patrycji Dyś

LB-2869

(dalej łącznie jako "PEŁNOMOCNICY")

adres do korespondencji:

RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa

Widok Towers, Aleje Jerozolimskie 44, piętro 19

00-024 Warszawa

We the undersigned,

Darya Lisouskaya

Piotr Nawrocki

Jacek Wolak

acting as authorized representatives of FAMILIAR S.A., SICAV – SIF, a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office in Luxembourg, address: 12 rue Eugene Ruppert, L 2453 Luxembourg, registered under number: B160547 (hereinafter: "PRINCIPAL"), which holds a total of 763 300 shares, representing 9,96% of the share capital and the total number of votes in "Mex Polska" S.A. with the registered office in Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, XX Economic Department of the National Court Register under the KRS number: 0000299283, REGON: 100475941, NIP: 7251967625 (hereinafter referred to as: "THE COMPANY").

I hereby authorize (each individually):

legal counsel Katarzyna Ewa Półtorak

WA-16950

and

legal counsel Patrycja Dyś

LB-2869

(hereinafter collectively referred to as "PROXIES")

correspondence address:

RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partners, Radcowie Prawni & Adwokaci spółka komandytowa

Widok Towers, 44 Jerozolimskie Avenue, floor 19

00-024 Warsaw

do reprezentowania Mocodawcy we wszelkich czynnościach prawnych i faktycznych, w tym składania oraz odbierania oświadczeń woli oraz wiedzy, związanych z:

• a) żądaniem przez Mocodawcę zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, w szczególności, lecz nie wyłącznie w zakresie podjęcia uchwały dotyczącej rewidenta do spraw szczególnych zgodnie z art. 84 i nast. Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554);
• b) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego z inicjatywy podmiotu innego niż Mocodawca, w szczególności, lecz nie wyłącznie, w zakresie podjęcia uchwały dotyczącej rewidenta do spraw szczególnych zgodnie z art. 84 i nast. Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554)

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości stwierdza się, że niniejsze pełnomocnictwo umocowuje Pełnomocników do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym składania oraz odbierania oświadczeń woli oraz wiedzy, zmierzających do odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad ustalonym przez Mocodawcę.

Pełnomocnicy mogą samodzielnie udzielać dalszych pełnomocnictw w pełnym zakresie niniejszego umocowania. Niniejsze pełnomocnictwo podlega i powinno być interpretowane zgodnie z polskim prawem. Mocodawca zrzeka się prawa zwrotu oryginału niniejszego pełnomocnictwa.

to represent the Principal in all legal and factual actions, including making and receiving declarations of intent and knowledge, related to:

a) a request by the Principal to convene an Extraordinary Meeting ft he Company and to place certain matters on the agenda ft he meeting, in particular, but not exclusively, with respect ft he adoption of a resolution on an auditor for special issues in accordance with Article 84 et seq. ft he Act on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies of July 29, 2005 (i.e., Journal of Laws of 2022, item 2554);

b) a request to place certain matters on the agenda of the Company's General Meeting of Shareholders convened on the initiative of an entity other than the Principal, in particular, but not exclusively, with respect to the adoption of a resolution concerning an auditor for special matters In accordance with Article 84 et seq. of the Act on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies of July 29, 2005 (Journal of Laws of 2022, item 2554).

In case of any doubt, it is stated that this proxy authorizes the Proxies to take all legal and factual actions, including making and receiving declarations of will and knowledge, aimed at holding the General Meeting of the Company with the agenda set by the Principal.

The Proxies may independently grant further proxies within the full scope of this proxy. This proxy shall be governed by and construed in accordance with Polish law. The Principal waives the right to return the original of this proxy.

W przypadku różnic pomiędzy wersją polską a	In case of differences between the Polish and
angielską niniejszego pełnomocnictwa, wiążąca	English versions of this proxy, the Polish version
jest wersja polska.	is binding.

Warszawa, dnia 14.03.2024

__________________ Darya Lisouskaya

__________________ Piotr Nawrocki

__________________ Jacek Wolak

Page 1 / 4

EXTRAIT

Familiar S.A., SICAV-SIF

Numéro d'immatriculation : B160547

Date d'immatriculation

29/04/2011

Dénomination

Familiar S.A., SICAV-SIF

Forme juridique

Forme juridique

Mention supplémentaire Société anonyme Société d'investissement à capital variable - Fonds d'investissement spécialisé

Siège social

Numéro Rue 12 rue Eugene Ruppert Code postal Localité 2453 Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

L'objet exclusif de la Société est d'investir les fonds à sa disposition dans des actifs visés par la loi de 2007, dans le but de diversifier les risques afin de faire bénéficier les Actionnaires de la gestion de ses actifs. La Snoiété peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations qu'elle juge utiles à l'accomplissement et le développement de son objet et peut, en particulier, mais sans limitation: (a) investir directement ou à travers des participations directes ou indirectes dans des filiales de la Société ou d'autres véhicules intermédiaires; (b) emprunter des liquidités, des instruments du marché monétaire et/ou des valeurs mobilières sous toute forme de lignes de rédit et récolter des fonds par, y compris, mais sans limitation à, l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, et d'autres créances et/ ou titres participatifs; (c) avancer, prêter ou déposer des titres, des billets à ordre, des liquidités et instruments du marché monétaire et d'autres créances et/ou titres participatifs à des filiales de la Société ou autres véhicules intermédiaires; (d) consentir à des garanties, gages ou toutes formes de sûretés, que ce out par convention personnelle ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou à venir) de la Société ou par toutes ou une de ses méthodes, ...etc

Capital social / Fonds social

Type Variable

Date de constitution

20/04/2011

Durée

Illimitée

Exercice social

Premier exercice ou exercice raccourci		Exercice social
Du	AU	DU	AU
20/04/2011	31/12/2011	01/01	31/12

Code NACE "1

64.302

Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par (i) la signature conjointe de tous les administrateurs, ou (ii) par la signature conjointe ou unique de toute(s) à qui l'autorité a été spécifiquement déléguée par le Conseil d'Administration. De plus, la Société sera engagée par la signature unique de la personne à qui ce pouvoir spéciale de signature a été délégué par le Conseil d'Administration, mais uniquement dans les limites de ce pouvoir. Dans les limites de la gestion journalière, la Société est liée par l'unique signature, le cas échéant, de la personne nommée à cet effet conformément à l'article 19 ci-dessus.

Darya Lisouskaya

Nom Darya	Prénom(s) Lisouskaya
	Adresse privée ou professionnelle
Numéro 266 Code postal 2222	Rue Rue de Neudorf Localité Pays Luxembourg	Luxembourg
Type de mandat
Organe	Fonction Conseil d'administration Administrateur
Durée du mandat
Date de nomination 25/07/2022	Durée du mandat Determinee	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2028
Nawrocki Piotr
Nom Nawrocki	Prenom(s) Piotr
	Adresse privée ou professionnelle
Numéro	Rue
4 Batiment 45	Szeligowska
Code postal 01-319	Pays Localite Varsovie Pologne
Type de mandat
Organe	Fonction Conseil d'administration Administrateur
Durée du mandat
Date de nomination 25/07/2022	Duree du mandat Determinee	jusqu'a l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2028
Wolak Jacek
Nom Wolak	Prénom(s) Jacek

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E. T. (+352) 26 42 81 F. (+352) 26 42 85 55 WWW.LBR.LU ADRESSE POSTALE: L-2961 LUXEMBOURG | SIÈGE | 4, RUE ERASME | R.C.S.LUXEMBOURG | R.C.S.LUXEMBOURG C24 Page 2 / 4 B160547

Page 3 / 4 B160547

Adresse privée ou professionnelle

Rue Baudouin
Pays Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateu

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année Déterminée 25/07/2027 2028

Délégué(s) à la gestion journalière

Régime de signature statutaire

Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par (i) la signature conjointe de tous les administrateurs, ou (ii) par la signature conjointe ou unique de toute(s) à qui l'autorité a été spécifiquement déléguée par le Conseil d'Administration. De plus, la Société sera engagée par la signature unique de la personne à qui ce pouvoir spéciale de signature a été délégué par le Conseil d'Administration, mais uniquement dans les limites de ce pouvoir. Dans les limites de la gestion journalière, la Société est liée par l'unique signature, le la personne nommée à cet effet conformément à l'article 19 ci-dessus.

Directeur général / Comité de direction

Régime de signature statutaire

Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par (i) la signature conjointe de tous les administrateurs, ou (ii) par la signature conjointe ou unique de toute(s) à qui l'autorité a été spécifiquement déléguée par le Conseil d'Administration. De plus, la Société sera engagée par la signature unique de la personne à qui ce pouvoir spéciale de signature a été délégué par le Conseil d'Administration, mais uniquement dans les limites de ce pouvoir. Dans les limites de la gestion journalière, la Société est liée par l'unique signature, le cas échéant, de la personne nommée à cet effet conformément à l'article 19 ci-dessus.

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

Artemis Audit & Advisory

N® d'immatriculation au RCS Dénomination B166716 Artemis Audit & Advisory Forme juridique non inscrit

Siège social

Numéro Rue 25 A Boulevard Royal Code postal Localité Pays 2449 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Réviseur d'entreprises agréé

Durée du mandat

Date de nomination 01/01/2015

Durée du mandat Déterminée

jusqu'à l'assemblèe générale qui se tiendra en l'année 2016

Pour extrait conforme 12]

Luxembourg, le 21/12/2023

Page 4 | 4

B160547

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [3]

Luxembourg Business Registers, g.i.e. CV11 3 571 1 4 1 3 2 a Says A

• 11 Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 1253 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
• 02 En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.
• 13' Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registe de commerce et des sociétés que s' le présent extrait comporte une signature émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes

APOSTILLE

RCS

• (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
• 1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
• Le présent acte public
• 1. a été signé par
• 1. agissant en qualité de
• 1. est revêtu du sceau/timbre de
• Attesté
• 1. à Luxembourg
• 1. le JEUDI 18 JANVIER 2024

LUXEMBOURG BUSINESS

REGISTERS g.i.e.,

• 1. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
• 1. sous no.
• 1. Sceau / timbre

V-20240118-505857 10. Signature

Mario Wiesen, Préposé du Buroau dos
Passeports, Visas et Légalisations

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E. T. (+352) 26 42 81 F. (+352) 26 42 85 55 WWW.LBR.LU ADRESSE POSTALE: L-2961 LUXEMBOURG | SIÈGE: 14, RUE ERASME | R.C.S. LUXEMBOURG | R.C.S. LUXEMBOURG C24 RejestrHandlowy llogo] iSpółek

Strona 1/4

WYclĄG

Familiar S.A., SlCAV§lF Numer wpisu: B'l60547

Data zarejestrowania: 29.04,201 1 r. Firma lub na a: Familiar S.A., S|CAV-S|F Forma prawna: Forma prawna: Spółka Akcyjna

Wzmianki dodatkowe: Spółka inwestycyjna ze zmiennym kapitałem - specjalistyczny fundusz inwestycyjny

Siedziba społki:

Numer: 12	Ulica: rue Eugdne Ruppeń
Kod pocńowy: 2453	Miejscowośó: Luxembourg

Przedmiot działalności spółki:

Wyciąg z Wpisu : W sprawie szczegółóW proszę odnosić się do dokumentacji.

Wyłącznym pżedmiotem działalności Społki jest inwestowanie środków pieniężnych, którymi dysponuje, w aktywa prżewidziane ustawą z 2007 roku, w celu dywersyfikacji ryzyka, ażeby umoż|iwić Akcjonariuszom osiąganie kozyści z dochodów z zarządzania ich aktywami. Spółka moźe podejmowac wszelkie działania i dokonywac wszelkich operacji, które uzna za potrzebne do zrealizowania i rozwijania swojego pżedmiotu działalności olaz może, w szczególności, lecz bez ograniczeń: (a) inwestować bezpośrednio albo poprzez uczestniczenie bezpośrednie lub pośrednie w filiach Społki bądź innych pośrednich produktach finansowych dających moźliwośc inwestowania; (b) zaciągać pożyczki w formie pieniężnej, instrumentów rynku pieniężnego illub wszelkiego rodzaju papierów wańościowych i uzyskiwaó wszelkiego rodzaju linie kredytowe oraz gromadzić fundusze popęez, Włącznie, lecz bez ograniczenia do, emisję papierów Wańościowych, obligacji, weksli własnych i innych wiezytelności i/lub ceńyfikatów uprawniających do udziału w zyskach; (c) załiczkować, pożyczać lub deponować papiery wartościowe, obligacje, weksle własne, gotówkę i instrumenty rynku pieniężnego oraz inne wiezytelności i/lub ceńyfikaty uprawniające do udziału w zyskach filii Spółki bądź inne pośrednie produkty finansowe dające moźliwość inwestowania; (d) udzielać gwarancji, zastawu lub wszelkich innych form zabezpieczeń,

Strona 1 z 6

{§l;ckŁ- ąę4

Tłumączenie uwierzytelnione z języka francuskiego

bądź w drodze umowy osobistej bądź poprzaz hipotekę lub zobowiązanie na całoŚci lub częŚci aKywów (obecnych lub plzyszłych) Spółki albo w drodze wszystkich lub jednego z jej sposobów, ... etc

Kapitał spółki:

Typ: Zmienny Data utworzenia: 20.04.201 1 r. czas trwania: Nieograniczony

[Stopka adresowa:]

LUXEMBoURG BUslNEss REG|STERS G.|.E, T, {+352} 26 42 81 F. {+352} 26 42 85 55 I/WW.LBR.LU ADRES PoczToWY| L-2961 LUXEMBoURGl slEDzlBA: ,14, RUE ERASME L-1468 LUXEMBoURG1 R.c.S- LUXEMBoURG c24

[strona 2] RejestrHandlowy [logo] iSpółek

strona 2/4 B160547

Rok obrachunkowy:

Pierulszy rok obrachunkowy lub rok obrachunkowy skrócony:

Od 20.04.201 1 r. Do 31.12.2011 r.

Rok obrachunkowy: Od 01 .0'1 Do 31 .12

Kod NACElll

64.302 Spółki inwestycyjne ze zmiennym kapitałem (SICA\ł

zarządca |zalządcy)|

System reprezentacji według aktu założycielskiego:

Społka jest skutecznie zobowiązana Wobec osób tzecich przez (i) łączny podpis Wszystkich zarządców, lub (ii) podpis łączny albo pojedynczy każdej (wszystkich) osoby (osób) specjalnie uprawnionych przez Radę ZarządzĄącą. Ponadto Społka jest zobowiązana plzez poiedynczy podpis osoby, któĘ Rada ZarządzĄąca udzieliła specjalnego uprawnienia do podpisu, lecz jedynie w granicach tego uprawnienia, W zakresie bieżącego zafządzania, Spółka jest zobowiązana pojedynczym podpisem, odpowiednio, osoby wyznaczonej do tego celu zgodnie z ańykułem 19 powyżej.

Strona 2 z ó

Jc--Ągł

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka Jrancuskiego

Darva Lisouska va
Nazwisko: Darya lmię (imiona): Lisouskaya
Adres prywatny lub zawodowy:
Numer: 266 Ulica: Rue de Neudoń
Kod pocztowy:2222 Miejscowość: Luxembourg Państwo: Luksemburg
Typ mandatu:
Organ: Rada zarządzająca Funkcja: Zaządca
czas tnvania mandatu:
Data powołania: 25.07 .2022 r. Czas trwania mandatu: określony
do walnego zgromadzenia wspólników, które odbędzie się w roku 2028
Nawrocki piotr
Nazwisko: Nawrocki lmię (imiona): Piotr
Adres prywatny lub zawodowy;
Numer: 4 Ulica: Szeligowska Budynek: 45
Kod pocztowy: 01-319 Miejscowość: Warszawa Państwo: Polska
Typ mandatu:
Organ: Rada zalządzająca Funkcja: Zarządca
czas tnrania mandatu:
Data powołania: 25.07.2022 r. Czas trwania mandatu: Określony
do walnego zgromadzenia wspólników, które odbędzie się w roku 2028
Wolak Jacek
Nazwisko: Wolak lmię (imiona): Jacek
[Stopka adresowa:]

LUXEMBoURG BUslNESs REGlsTERs G.l.E. T. {+352} 26 42 81 F. {+352} 26 42 85 55 WIłVV,LBR,LU ADRES PoczToWY: L-2961 LUXEMBoURG I slEDzlBA: 14, RUE ERASME L-1468 LUXEMBoURG I R,c,s, LUXEMBoURG c24

[Strona 3] RejestrHandłowy l|osoJ iSpółek

strona 3/4 B160547

Strona 3 z 6

QpA^C& lJ,\$el

Adres prywatny lub zawodowy:

Numer: 70 Ulica: Baudouin Kod pocżowy: 1218 Miejscowość: Luxembourg Państwo: Luksemburg Typ mandatu: Organ: Rada zaną&ająca Funkcja: Zarządca czas trwania mandatu: Data powołania: 25-07.2022 r. czas tMania mandatu: określony do walnego zgromadzenia wspólników, które odbędzie się w roku 2028

Osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do bieżącego zarz'ądu

System reprezentacji według aktu założycielskiego:

Społka jest skutecznie zobowiązana wobec osób tżecich przez (i) łączny podpis wszystkich zarządców, lub (ii) podpis łączny albo pojedynczy każdej (wszystkich) osoby (osób) specjalnie uprawnionych przez Radę ZarządzĄącą. Ponadto Społka jest zobowiązana przez pojedynczy podpis osoby, której Rada Zaządzająca udzieliła specjalnego uprawnienia do podpisu, lecz jedynie w granicach tego uprawnienia. W zakresie bieżącego zarządzania, Społka jest zobowiązana pojedynczym podpisem, odpowiednio, osoby wyznaczonej do tego celu zgodnie z ańykułem 19 powyżej.

Dyrektor generalny / Komitet zalądzaiący

System reprezentacji według aktu założycielskiego;

Społka jest skutecznie zobowiązana wobec osób trzecich przez (i) łączny podpis wszystkich zarządców, lub (ii) podpis łączny albo pojedynczy każdej (wszystkich) osoby (osób) specjalnie uprawnionych przez Radę ZarządzĄącą. Ponadto społka jest zobowiązana pzez pojedynczy podpis osoby, której Rada zarządz ąca udzieliła specjalnego uprawnienia do podpisu, lecz jedynie w granicach tego uprawnienia. W zakresie bieżącego zarządzania, spółka jest zobowiązana pojedynczym podpisem, odpowiednio, osoby wyznaczonej do tego celu zgodnie z ańykułem 19 powyżej,

Biegły rewident (Biegli rewidenci) Ańemis Audit & Advlsolv

Nr rejestrac.ii w RCS: B1667'16 Forma prawna: nie Wpisana Siedziba

Firma lub nazwa: Ańemis Audit & Advisory

Strona 4 z ó

.J Qpł;,łp- ąę4

Numer: 25A Kod pocztowy: 2449 Typ mandatu: Biegły rewident czas tlwania mandatu: Data powołan|a: 0'l .01 ,2015 r. czas tMania mandatu: określony do walnego zgromadzenia, które odbędzie się w roku 2016 [Stopka adresowa:] LUXEMBoURG BUslNEss REGlsTERs G.l.E, T. |+352|26 42 81 F, {+352} 26 42 85 55 W\MĄ/.LBR.LU ADRES PocZToWY: L-2961 LUXEMBoURG l slEDzlBA: 14, RUE ERASME L-1468 LUXEMBoURG I R,c.s. LUXEMBoURG c24 Tłumączenie uwierzytelnione z j ęZyka francuskieg o Ulica: Boulevard Royal Miejscowość: Luxembourg Państwo: Luksemburg

[Strona 4:]
RejestrHandlowy [logo]	§trona 4/4
iSpółek	B160547

Za zgodność wyciągu ta

Luksemburg, dnia 21.12.2023 l,

W zastępstwie zarządcy Ęestru handlowego i spółekt3l

Digitally signed by
Luxembourg Business Registers, g,i.e
claimed signing Tim e,,2023:12-71 18:53:37
commitment Type: Proof of Approval
serial Number: 00,199181855534039651
signature policy: 1 .3.171 ,1 .4.1 .3.2	esign

11] lnformacja aktualizowana co miesiąc na podstawie ańykułu 12§3 ustawy ze zmianami z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie rejestru handlowego ispółek, jak również rachunkowości i bilansu rocznego przedsiębiorstw.

t21 Stosownie do ańykułu 21 paragraf 2 ustawy ze zmianami z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie rejestru handlowego i spółek, jak róWnież rachunkowości i bilansu rocznego przedsiębiorstw iańykułu 21 rozporządzenia Wielkiego Księcia ze zmianami z dnia 23 stycznia 2003 roku o wykonywaniu ustawy z dnia 19 grudnia 2002 roku, niniejszy wyciąg odzwierciedla co najmniej aKualny stan danych pzekazanych do Ęestru handlowego i spółek do jednego dnia przed dniem Wydania niniejszego Wyciągu. Jeśli w międzyczasie wprowadzono zmianę do rejestru handlowego ⁱspółek, możliwe że nie została ona uwzględniona pży Wydawaniu wyciągu,

Strona 5 z 6 a

%"Uru-- Ąęd

t3] Niniejszy wyciąg został sporządzony i podpisany elektronicznie. Administrator rejestru handlowego ispółek gwarantuje autentyczność pochodzenia i integralność informacji zawańych w niniejszym wyciągu w stosunku do informacji wpisanych do Ęestru handlowego i spółek jedynie, jeżeli niniejszy wyciąg jest opatżony elektronicznym podpisem złożonym pzez administratora rejestru handlowego i społek.

[Znak graficzny] RZĄD W|ELK|EGO KS|ĘSTWA LUKSEMBURGA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich

APoSTtL

(Konwencja haska z 5 października 1961 r.)

't, Państwo: Wielkie Księstwo Luksemburga

Niniej§zy dokument

2, został podpisany pżez LUXEMBoURG BUslNESS

REG|STERS g.i.e.,

1. pełniącego funkĄę [bez wpisu]

2. jest opatrzony pieczęciąlznaakiem Rejestru Handlowego i Spółek

poświadczono

• 5, ^wLuksemburgu 6. w CZWARTEK 18 STYCZN|A2024 r.
• ⁷. pzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich
• 8, pod numerem V-202401,18-505857
• 1. Pieczęclznaczek: Pieczęó okrągła z napisem w otoku: Wielkie Księstwo Luksemburga Ministerstwo Spraw Zagranicznych
• 10, Podpis: [podpis], pieczątka: Mario Wiesen, Uzędnik Biura Paszpońów, Wiz i Legalizacji.

[Stopka adresowa:]

LUXEMBoURG BUslNEss REGlsTERs G.l,E. T, {+352} 26 42 81 F, {+352} 26 42 85 55 WWW,LBR.LU ADRES PoczToWY: L_2961 LUXEMBoURG ] slEDzlBAj 14. RUE ERASME L-1468 LUXEMBoURG l R,c.S, LUXEMBoURG c24

Ja, niżej podpisana, Magdalena Radzicka-Krygier, tłumacz przysięgły języka francuskiego, wpisana na listę Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/700/05, zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi oryginałem dokumentu w języku francuskim,

Łódź, dnia 19 stycznia 2024 l. Nr Repeńorium 4/2024

Strona 6 z 6

Ąg ?

Warszawa, 04.11.2024 r.

Świadectwo depozytowe nr SD20241104/22

My, Societe Generale S.A. Oddział w Polsce z siedzibą pod adresem: Łucka 9, 00- 842 Warszawa, zaświadczamy, że na prowadzonym przez nas rachunku papierów wartościowych, należącym do:

Nazwa posiadacza: FAMILIAR S.A., SICAV-SIF Siedziba/Adres: RUE EUGENE RUPPERT 12, L-2453 Luxembourg, Luksemburg

znajduje się 763 300 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0.10 PLN każda, oznaczonych kodem ISIN PLMEXPL00010, wyemitowanych przez:

Nazwa emitenta: MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba: POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 25, 90-248 ŁÓDŹ, Polska

Niniejsze świadectwo depozytowe wydaje się celem udokumentowania stanu posiadania FAMILIAR S.A., SICAV-SIF.

Na akcjach wymienionych w niniejszym świadectwie nie są ustanowione żadne obciążenia ani ograniczenia w ich przenoszeniu.

Niniejsze świadectwo ważne jest do dnia 30.11.2024 włącznie. Wszystkie powyższe akcje zostały zablokowane i nie będą przedmiotem obrotu od dnia wystawienia niniejszego świadectwa do dnia 30.11.2024 włącznie.

O NAS

PROSIV

TE MAT

S Pijalnia S Chicas & Gorillas

SPOKO TACO

Q

KONTAKT

Otwarcie kolejnej Pijalni Wódki i Piwa we Wrocłania Wócki i Piva w Mawie!

Aktualności

Nowe lokale

Nadchodzące wydarzenia

ROZSZERZAMY OFERTĘ O PIZZERIĘ!

O 28 PAZDZIERNIKA 2024 AKTUALNOSCI

Z przyjemnością informujemy, że zarząd "Mex Polska" S.A. podjął decyzję o rozszerzeniu oferty konceptów gastronomicznych Grupy Kapitałowej o pizzerię.

W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o zawarciu porozumienia z autorem konceptu PIZZANOVA – Łukaszem Kowalewskim. Łukasz Kowalewski prywatnie jest powiązany rodzinnie z prezesem zarządu "Mex Polska" S.A. - Pawła Kowalewskiego.

PIZZANOVA to marka serwująca pizzę w całkiem nowej odsłonie. Koncept charakteryzuje się innowacyjnością począwszy od ciasta (do wyboru jest ciasto klasyczne, wieloziarniste lub bezglutenowe), po różnorodne dodatki, które goście lokalu mogą dobrač samodzielnie, tworząc kompozycję według własnego uznania. PIZZANOVA oferuje także gotowe kompozycje smakowe.

Od lutego 2020 roku z sukcesem, pizzeria PIZZANOVA funkcjonuje przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi.

W związku z zawartym porozumieniem zainigowano rozwój konceptu gastronomicznego PIZZANOVA przez spółki zależne od "Mex Polska" S.A. Podjęta kooperacja zobowiązuje autora konceptu do ścisłej współpracy przy otwieraniu nowych lokali. Współpraca polega m.in. na przekazaniu niezbędnej wiedzy poczynając od wytyczących aranżacji prowadzenia nowego rodzaju lokali, poprzez rekrutacje i szkolenie personelu, uruchomienie lokalu i w dalszej kolejności prowadzanie kontroli jakości dań oraz obsługi gości w działających już pizzeriach. Do obowiązków kontrahenta należy także kontynuowanie działań marketingowych dla konceptu PIZZANOVA.

Treść porozumienia zakłada także uruchomienie minimum trzech nowych lokali w ciągu 18 miesięcy od momentu. jego zawarcia. Inwestycje będą finansowane ze środków Grupy Mex Polska.

"Mex Polska" S.A. zagwarantowała sobie wyłączność na korzystanie ze znaku towarowego i konceptu PIZZANOVA dla nowo otwieranych punktów oraz w przyszłości odkupienie praw do znaku towarowego PIZZANOVA po zrealizowaniu opisanego wyżej planu otwarć.

POPRZEDNI

Jesteśmy w Katowicach

POWIĄZANE WPISY

JESTEŚMY W KATOWICACH

PIERWSZY PANKEJK W KRAKOWIE!

DWA NOWE OTWARCIA W PASAŻU BIELAKA W KRAKOWIE !!

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 21.11.2024 godz. 10:52:28 Numer KRS: 0001105663

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		03.06.2024
	Ostatni wpis	Numer wpisu	3	Data dokonania wpisu	03.06.2024
		Sygnatura akt	LD.XX NS-REJ.KRS/14313/24/132/NIP
		Oznaczenie sądu	­­­­­­

Dział 1

Rubryka 1 ­ Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 101746098, NIP: 7252074349
3.Firma, pod którą spółka działa	N78 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	------
5.Czy przedsiębiorca prowadzi	NIE
działalność gospodarczą z innymi
podmiotami na podstawie umowy spółki
cywilnej?
6.Czy podmiot posiada status organizacji	NIE
pożytku publicznego?

Rubryka 2 ­ Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat ŁÓDŹ, gmina ŁÓDŹ, miejsc. ŁÓDŹ
2.Adres	ul. PIOTRKOWSKA, nr 78, lok. ---, miejsc. ŁÓDŹ, kod 90-102, poczta ŁÓDŹ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	­­­­­­
4.Adres strony internetowej	­­­­­­

Rubryka 3 ­ Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 ­ Informacje o umowie
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	26.04.2024 R., NOTARIUSZ PIOTR CIEPŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NR REP. A 3787/2024

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego	­­­­­­
do ogłoszeń spółki
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia	*
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?
5.Czy obligatariusze mają prawo do	*
udziału w zysku?

Rubryka 6 ­ Sposób powstania spółki
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	26.04.2024, 26.04.2024R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ DRUKARNIA BIS S.C. JOANNA KOWALEWSKA ŁUKASZ KOWALEWSKI O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. REP.A NR 3787/2024 , NOTARIUSZ PIOTR CIEPŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI. WSPÓLNIK JOANNA KOWALEWSKA, NIP 7251291091 REGON 100786865, WSPÓLNIK ŁUKASZ KOWALEWSKI, NIP 7272781682, REGON 101677641
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	­­­­­­

	Rubryka 7 ­ Dane wspólników
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOWALEWSKI
	2.Imiona	ŁUKASZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	92020511891, ------
	4.Numer KRS	*
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	594 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.400 ZŁOTYCH
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 ­ Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego	60 000,00 ZŁ
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów

Rubryka 9 ­ Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 10 Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 11 Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 12 Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 ­ Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU, GD YZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
		Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KOWALEWSKI
	2.Imiona	ŁUKASZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	92020511891, ------
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	­­­­­­
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KOWALEWSKA
	2.Imiona	JOANNA DOROTA
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	69101505146, ------
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	­­­­­­

Rubryka 2 ­ Organ nadzoru
Brak wpisów

Rubryka 3 Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 ­ Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności 1 przedsiębiorcy		56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2.Przedmiot pozostałej działalności	1	10, 61, Z, WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ
przedsiębiorcy	2	10, 62, Z, WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH
	3	10, 71, Z, PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
	4	10, 89, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	5	13, 92, Z, PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH
	6	43, 31, Z, TYNKOWANIE
	7	43, 32, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
	8	43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
	9	43, 34, Z, MALOWANIE I SZKLENIE

		Rubryka 2 ­ Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 ­ Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie	31.12.2024
finansowe

Dział 4

Rubryka 1 Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 21.11.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 21.11.2024 godz. 10:54:24 Numer KRS: 0000889608

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		18.03.2021
Ostatni wpis	Numer wpisu	9	Data dokonania wpisu	27.06.2024
	Sygnatura akt	RDF/628557/24/725
	Oznaczenie sądu	SYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 ­ Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 388435958, NIP: 7252307747
3.Firma, pod którą spółka działa	PIZZANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	------
5.Czy przedsiębiorca prowadzi	NIE
działalność gospodarczą z innymi
podmiotami na podstawie umowy spółki
cywilnej?
6.Czy podmiot posiada status organizacji	NIE
pożytku publicznego?

Rubryka 2 ­ Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat ŁÓDŹ, gmina ŁÓDŹ, miejsc. ŁÓDŹ
2.Adres	ul. PIOTRKOWSKA, nr 78, lok. ---, miejsc. ŁÓDŹ, kod 90-102, poczta ŁÓDŹ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	LUKASZ@PIZZANOVA.COM.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.PIZZANOVA.COM.PL

Rubryka 3 ­ Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 ­ Informacje o umowie
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	16.03.2021 R.

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego	­­­­­­
do ogłoszeń spółki
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia	*
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?
5.Czy obligatariusze mają prawo do	*
udziału w zysku?

Rubryka 6 Sposób powstania spółki

Brak wpisów

	Rubryka 7 ­ Dane wspólników
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOWALEWSKI
	2.Imiona	ŁUKASZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	92020511891, ------
	4.Numer KRS	*
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOWALEWSKA
	2.Imiona	JOANNA
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	69101505146, ------
	4.Numer KRS	*
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 ­ Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego	5 000,00 ZŁ
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów

Rubryka 9 ­ Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 10 Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 11 Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 12 Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 ­ Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
		Podrubryka 1
		Dane osób wchodzących w skład organu
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KOWALEWSKI
	2.Imiona	ŁUKASZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	92020511891, ------
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	­­­­­­

Rubryka 2 ­ Organ nadzoru
Brak wpisów

Rubryka 3 ­ Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 ­ Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

Rubryka 2 ­ Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu	1	29.06.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

rocznego sprawozdania
	2	29.06.2023	OD 18.03.2021 DO 31.12.2021
finansowego	3	27.06.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*
	2	*	OD 18.03.2021 DO 31.12.2021
	3	*	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Rubryka 3 Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 ­ Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie	31.12.2021
finansowe

Dział 4

Rubryka 1 ­ Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 21.11.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

UCHWAŁA NR 2/2022

Z dnia 30.06.2022

Zgromadzenia Wspólników Spółki Pizzanova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021

Zgromadzenie Wspólników Spółki Pizzanova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia co następuje:

§ 1.

Strata spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 5067,44 (słownie: pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 44/100 zł) zostanie pokryta z zysku lat następnych.

§ 2.

Wobec powyższego Zgromadzenie Wspólników Spółki Pizzanova spółka z ograniczoną ¿ odpowiedzialnością stwierdza, że uchwała o podziale zysku za rok 2021 została przyjęta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Łódź dn. 30.06.2022.

UCHWAŁA NR 2/2023

Z dnia 26.06.2023

Zgromadzenia Wspólników Spółki Pizzanova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022

Zgromadzenie Wspólników Spółki Pizzanova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia co następuje:

8 1.

Zysk spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 1.680,26 (słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych 26/100 zł) pokryje stratę z lat ubiegłych.

§ 2.

Wobec powyższego Zgromadzenie Wspólników Spółki Pizzanova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stwierdza, że uchwała o podziale zysku za rok 2022 została przyjęta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Łódź dn. 23.06.2023.

UCHWAŁA NR 2/2024

Z dnia 26.06.2024

Zgromadzenia Wspólników Spółki Pizzanova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023

Zgromadzenie Wspólników Spółki Pizzanova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia co następuje:

& 1.

Strata spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 22.811,55 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset jedenaście złotych 55/100 zł) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. § 2.

Wobec powyższego Zgromadzenie Wspólników Spółki Pizzanova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stwierdza, że uchwała o pokryciu straty za rok 2023 została przyjęta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Łódź dn. 26.06.2024.

Raport bieżący nr 21/2024

Data: 25 września 2024 roku Temat: Przyjęcie Strategii Grupy Mex Polska na lata 2024-2028 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi _"Emitent"_ informuje, że w dniu 25 września 2024 roku Zarząd Emitenta przyjął Strategię Grupy Mex Polska na lata 2024-2028.

Prezentacja Strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki: Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu Andrzej Domżał - Wiceprezes Zarządu

STRATEGIA GRUPY MEX POLSKA

NA LATA 2024 – 2028

AGENDA

Strategiczne obszary działalności 01/ ⁰²str.

1.1 Misja i wizja

1.2 Mocne strony Grupy

1.3 Posiadane marki

Plan rozwoju na lata 2024 – 2028 02/

2.3 Utrzymanie poziomu rentowności lokali własnych 2.4 Elastyczność w działaniu 2.5 Franczyza dla marek o solidnych podstawach – mniejsze miasta 2.6 Transparentność względem interesariuszy i akcjonariuszy 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 Koncentracja na dużych aglomeracjach i popularnych miejscowościach turystycznych Rozbudowa portfolio o nowe marki Umacnianie istniejących już marek w dużych miastach z obiecującym potencjałem i popularnych miejscowościach turystycznych Rozbudowa zdywersyfikowanego portfolio o nowe wysokomarżowe lokale własne – potencjał na około 6 nowych lokali rocznie – pod warunkiem pozyskiwania odpowiednich atrakcyjnych dochodowo lokalizacji

Rynek gastronomiczny i otoczenie rynkowe 12 str. 03/

Główne obszary ryzyka 04/

13 str.

09 str.

01/ Strategiczne obszary działalności 01

Grupa kapitałowa Mex Polska koncentruje się na równoległym rozwoju sieci lokali z gatunku bistro, pubów i restauracji casual, tym samym docierając do zdywersyfikowanego profilu odbiorcy i oferując różnorodne doświadczenia kulinarne. Dzięki strategicznemu rozwojowi lokali własnych i modelowi franczyzowemu Grupa dąży do ciągłego umacniania swojej pozycji na krajowym rynku gastronomicznym.

Misja i wizja 1.1

1.2

Naszą misją jest nieustanne rozwijanie atrakcyjnych i zróżnicowanych ofertowo konceptów gastronomicznych. Chcemy, aby każdy nasz lokal stał się ulubionym miejscem spotkań, oferując niezapomnianą atmosferę, wysoką jakość obsługi i unikalne menu w przystępnej ofercie cenowej. Wizją Zarządu Mex Poslka jest stać się wiodącą grupą gastronomiczną w Polsce, rozpoznawalną za doskonałość w obsłudze klienta oraz skutecznie zdywersyfikowany profil klienta. Na bieżąco dążymy do tworzenia nowych, dynamicznie rozwijających się konceptów gastronomicznych, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby klientów i wyróżniają się na rynku.

Mocne strony Grupy

Posiadanie odpowiednio zdywersyfikowanego portfolio marek.

• · Multibranding umożliwia elastyczne dopasowanie konkretnego konceptu do pojawiających się okazji na rynku najmu lokali gastronomicznych.
• · Jest to opłacalne z uwagi na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia i pozwolenie na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.
• · Posiadanie stabilnego zaplecza finansowego pozwala Grupie Mex na korzystanie z pojawiających się okazji na rynku lokali gastronomicznych bez obawy o brak środków na ich adaptację.
• · Skuteczna umiejętność doboru odpowiednich, właściwej wielkości i perspektywicznych dochodowo lokalizacji pod nowe lokale. Dzięki dogłębnej analizie rynku i zrozumieniu specyfiki lokalnych społeczności, Grupa skutecznie identyfikuje miejsca o wysokim potencjale, co przekłada się na stabilny wzrost dochodów i sukces nowych przedsięwzięć gastronomicznych.
• · To strategiczne podejście minimalizuje ryzyko inwestycyjne i maksymalizuje rentowność każdego otwieranego lokalu.
• · Umiejętne i poparte sukcesami, tworzenie nowych brandów w ramach własnej organizacji, które skutecznie mogą być rozwijane w kolejnych lokalizacjach.
• · Doświadczony, zmotywowany i zorganizowany, z dużymi kompetencjami personel i kadra zarządzająca.
• · Dzięki płaskiej strukturze zarządzania w Grupie, proces podejmowania decyzji strategicznych jest znacząco przyspieszony. Umożliwia to efektywne zarządzanie markami, wprowadzanie szybkich zmian oraz natychmiastowe reagowanie na bieżące problemy i ich sprawne rozwiązywanie.

Posiadane marki 1.3

Pijalnia Wódki i Piwa

34 lokali gastronomicznych, w tym 14 franczyzowych, dodatkowo budowane są lokale w Katowicach oraz Zamościu

• · Kultowe bistro o zasięgu ogólnopolskim
• · Proste menu, oparte w dużej mierze na ofercie alkoholowej
• · Ograniczona liczba dań, głównie przekąski typu "śledzik", "tatar" czy "zimne nóżki"
• · Bardzo przystępne ceny
• · Zainteresowanie brandem ze strony klientów zagranicznych
• · Wystrój lokalu nawiązujący do czasów PRL-u z lat 70 i 80-tych XX wieku

The Mexican

6 restauracji rozlokowanych w największych miastach w Polsce

• · Największa ogólnopolska sieć restauracji meksykańskich
• · Oryginalne receptury kuchni meksykańskiej
• · Unikalny meksykański wystrój
• · Restauracje działają ramach segmentu Casual dining
• · Oferta skierowana do szerokiej grupy konsumentów

2 restauracje (w Łodzi i Gdańsku), trzecia w trakcie budowy w Krakowie

• · Sieć restauracji specjalizująca się w naleśnikach podawanych zarówno na słodko jak i z wieloskładnikowym nadzieniem, przygotowanym według tradycyjnych receptur popularnych kuchni wielu krajów Europy i wybranych dań Azji i Ameryki
• · Prosty, nowoczesny wystrój w jasnej kolorystyce
• · Bardzo przystępne ceny
• · Oferta skierowana nie tylko do młodych klientów, ale także do pozostałych grup wiekowych

PanKejk

Prosty Temat

• · Sieć nowoczesnych restauracji z minimalistycznymi wnętrzami w stonowanych kolorach, przepełnionymi światłem i naturalną zielenią
• · Restauracje działają w ramach segmentu Casual dining
• · Zainteresowanie brandem ze strony klientów zagranicznych
• · Oferta skierowana do osób podążających za nowoczesnymi, kulinarnymi trendami

Chicas & Gorillas

5 lokali gastronomicznych (w Łodzi, w Warszawie, z Poznaniu, Wrocławiu oraz w Krakowie) oraz kolejny w budowie (w Katowicach)

• · Klasyczny shot & cocktail bar z kolorowym wystrojem oraz bogatym wyborem shotów i koktajli, a także ofertą piwną
• · Wystrój stworzony w stylistyce Pop-art, a wnętrze bogate jest w motywy inspirowane komiksami
• · Bardzo przystępne ceny
• · Wszystkie dotychczas otworzone lokale marki są usytuowane w pobliżu kultowego brandu Grupy Pijalni Wódki i Piwa, tworząc dodatkową synergię

Spoko Taco

1 lokal otwarty w sierpniu 2024 roku w Pasażu Bielaka - prestiżowej lokalizacji Krakowa, co wpisuje się w założenia strategii.

• · Najnowszy koncept gastronomiczny czerpie inspirację z kultury meksykańskiego street foodu
• · Ideą lokalu jest serwowanie prostych, smacznych dań, które można szybko przygotować i wygodnie zjeść na miejscu lub zabrać ze sobą, dzięki jednorazowym opakowaniom
• · Lokalizacja usytuowana w Pasażu Bielaka, dzięki swojej popularności i centralnej lokalizacji Krakowa, idealnie wpisuje się w wizję ekspansji Grupy i budowy silnej pozycji na rynku gastronomicznym
• · Środki na uruchomienie lokalu pochodziły ze środków własnych Grupy kapitałowej Mex Polska
• · Po okresie testów w Krakowie planujemy ,że marka ta będzie dynamicznie rozwijana na terenie całej Polski zarówno w wersji street food jak i na food courtach w Centrach Handlowych w dużych miastach

02 02/ Plan rozwoju na lata 2024 – 2028

Koncentracja na dużych aglomeracjach i popularnych miejscowościach turystycznych: 2.1

• · konceptów już istniejących
• · nowych lokali własnych
• · konceptów nabytych w wyniku akwizycji
• Koncentracja otwarć własnych lokali gastronomicznych wyłącznie w najbardziej atrakcyjnych dochodowo miastach. Największe i najbardziej atrakcyjne ekonomicznie miasta w Polsce, takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Katowice , oraz popularne miejscowości turystyczne jak Sopot i Zakopane, charakteryzują się dużym popytem na usługi gastronomiczne oraz wyższymi zarobkami mieszkańców. Są one też często destynacją dla turystów. To stwarza korzystne warunki do osiągania lepszych wyników finansowych w tych lokalizacjach. •
• We wskazanych powyżej dużych miastach możliwe będą otwarcia lokali w ramach wybranych brandów w popularnych galeriach handlowych. •
• Kluczowe miasta, tj. Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Kraków i Łódź, generują obecnie około 95% dochodów Grupy. W planach jest utrzymanie tej tendencji w miastach o podobnie dużej skali, w tym ekspansja do Katowic, gdzie do końca 2024 roku planowane jest otwarcie dwóch lokali pod markami Pijalnia Wódki i Piwa oraz Chicas&Gorillas. •

• Umacnianie kompetencji deweloperskiej: kontynuacja poszukiwań lokalizacji o dużym natężeniu ruchu pieszych, chętnie odwiedzanych zarówno przez mieszkańców jak i turystów. •
• Umiejętne wynikające z wieloletniego doświadczenia rynkowego i posiadanych w tym zakresie narządzi oszacowanie przyszłych przychodów lokali gastronomicznych i określenie odpowiedniej proporcji czynszu do przychodów. •

2.1.1 Umacnianie istniejących już marek

• · Podejmowanie działań dążących do zwiększenia rozpoznawalności poszczególnych marek
• · Standaryzacja menu w ramach poszczególnych brandów
• · Optymalizacja procesów operacyjnych w lokalach

2.1.2 Rozbudowa sieci

• · Potencjał na około 6 nowych lokali rocznie pod warunkiem pozyskiwania dobrych i atrakcyjnych dochodowo lokalizacji
• · Regularne uruchamianie nowych placówek wspiera strategiczny rozwój i umożliwia lepsze wykorzystanie pojawiających się okazji rynkowych
• · Do końca 2024 roku planowane jest otwarcie minimum 3 nowych lokali, w tym w dwa w Katowicach oraz jeden w Krakowie – w kultowym Pasażu Bielaka. Grupa posiada w tej lokalizacji już 3 lokale w ramach 3 różnych konceptów i nie obawia się kanibalizacji popytu, bazując na potencjale Pasażu oraz znanym profilu konsumenta

Rozbudowa portfolio o nowe brandy 2.2

• · Ciągłe identyfikowanie potrzeb i gustów konsumentów
• · Umiejętne ,wynikające z ogromnego doświadczenia i poparte sukcesami, tworzenie nowych brandów i konceptów w ramach własnej organizacji, które skutecznie mogą być rozwijane w kolejnych atrakcyjnych lokalizacjach
• · Pod uwagę brana jest akwizycja sieci gastronomicznych z dużym potencjałem rozwoju lub nowych, jeszcze nie rozwiniętych brandów, które będą miały w ocenia Mex Polska duży potencjał rozwoju

Utrzymanie poziomu rentowności 2.3

• · Utrzymanie wskaźników kosztowych (Food Cost, Labour Cost) na dotychczasowych poziomach mimo wysokiej inflacji i dużych wzrostów najniższego oraz średniego wynagrodzenia w Polsce
• · Konsekwentna analiza polityki cenowej konkurencji
• · Zamiarem Grupy jest osiąganie dwucyfrowego wzrostu zysku EBITDA rok do roku pod warunkiem pozyskiwania właściwych lokalizacji i realizacji założonego planu otwarć
• · To ambitny, ale realistyczny cel, który odzwierciedla dążenie do efektywności operacyjnej i optymalizacji kosztów, jednocześnie zapewniając stabilność finansową i zrównoważony rozwój działalności

Elastyczność w działaniu 2.4

• · Dzięki obecnej strukturze organizacyjnej Grupy Zarząd Mex Polska S.A. może szybko podejmować decyzje zarówno dotyczące nowych lokalizacji, zmian w bieżącym funkcjonowaniu poszczególnych lokali gastronomicznych oraz kreowania nowych marek lub ich pozyskiwania z rynku gastronomicznego
• · Możliwość doskonalenia oferty konceptów względem zmieniających się oczekiwań konsumentów
• · Wykorzystywanie nadarzających się okazji na rynku, w celu otwierania nowych lokali pod istniejącymi już szyldami. W przypadku prowadzenia już lokalu w danej okolicy pod jedną z dotychczasowych marek, Grupa jest gotowa do stworzenia nowego brandu, w czym posiada już cenne doświadczenie

Franczyza 2.5

• · Dalszy rozwój konceptów gastronomicznych opartych na franczyzie, w ramach której franczyzobiorca inwestuje własne środki finansowe w budowę lokalu gastronomicznego
• · Uwarunkowana ekonomicznymi względami lista mniejszych miast, w których planowany jest rozwój Grupy w ramach franczyzy
• · W przyszłości oferta franczyzowa będzie dedykowana kolejnym markom Grupy, które jednocześnie zbudowały już solidne podstawy rynkowe
• · Dalsza intensyfikacja działań zmierzających do pozyskiwania nowych franczyzobiorców

Transparentność względem interesariuszy i akcjonariuszy 2.6

Grupa Mex Polska w dalszym ciągu będzie przykładać dużą wagę do transparentności w relacjach z akcjonariuszami i interesariuszami. Kluczowe obszary obejmują:

• · regularne i rzetelne raportowanie
• · publikację kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych
• · informowanie o ważnych wydarzeniach i decyzjach poprzez raporty bieżące
• · utrzymywanie otwartych kanałów komunikacji z akcjonariuszami
• · organizację walnych zgromadzeń akcjonariuszy
• · transparentne zarządzanie informacjami i przejrzystość operacyjną
• · przestrzeganie przepisów prawa, regulacji rynkowych i standardów branżowych
• · zamiar kontynuacji dzielenia się zyskiem z Akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy

03 ⁰³/ Rynek gastronomiczny i otoczenie rynkowe

• · Wartość rynku gastronomicznego w Polsce wzrosła z 36,5 mld PLN w 2022 roku do 39,7 mld PLN w 2023 roku, co oznacza wzrost o 8,8%
• · Na świecie wartość rynku gastronomicznego osiągnęła poziom 4,1 bln USD, co jest najwyższym wynikiem w historii
• · W ciągu pierwszego półrocza 2024 roku polski rynek gastronomiczny urósł o 2,6 tys. restauracji, punktów ruchomych, firm cateringowych i barów. Oznacza to, że polska branża gastronomiczna najtrudniejszy czas ma za sobą i powróciła na ścieżkę wzrostu
• · Branża HoReCa w Polsce znajduje się na ścieżce dynamicznego rozwoju. Napędza ją: rosnąca konsumpcja, kultura przebywania poza domem, zmieniające się preferencje konsumentów oraz bogacące się społeczeństwo (zwłaszcza w dużych miastach)
• · Jak wynika z analizy Dotykačk, wartość rachunków nadal rośnie. W pierwszym kwartale 2023 roku średnia wartość rachunku wynosiła 52,03 zł i była o 6,23 zł wyższa niż rok wcześniej oraz o 13,76 zł wyższa niż w pierwszym kwartale 2021 roku
• · Oczekuje się, że wartość rynku HoReCa w Polsce wzrośnie o 8,4% w 2024 roku w porównaniu do roku poprzedniego. Za motor napędowy dodatnich dynamik w sektorze gastronomicznym, można doszukiwać się w ożywionym popycie konsumenckim po pandemii. "Raport HoReCa w Polsce 2024"; Raport branżowy BOŚ Banku pn. "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne"

Procent budżetu domowego przeznaczony na usługi Horeca

Grupa Mex jest narażona na szereg ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Wszystkie ryzyka zostały opisane w okresowych sprawozdaniach finansowych. Główne obszary ryzyka:

• · Pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w Polsce
• · Nawrót pandemii koronawirusa
• · Wzrost inflacji oraz kosztów pracy
• · Wzrost obciążeń publiczno-prawnych
• · Nieprzedłużenie umów najmu
• · Utrata zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
• · Brak możliwości pozyskania wystarczającej liczby właściwych lokalizacji dla planowanych lokali gastronomicznych

Grupa na bieżąco stara się identyfikować wszelkie ryzyka i wdraża rozwiązania, dzięki którym poszczególne zagrożenia są ograniczane lub całkowicie eliminowane.

STRATEGIA GRUPY MEX POLSKA NA LATA 2024 – 2028 13

Źródła finansowania przyjętej strategii

Na podstawie obecnego stanu finansowego Grupy, Zarząd Mex Polska S.A. obecnie nie przewiduje konieczności pozyskiwania kapitałów w formie emisji akcji czy obligacji. Zaproponowane w niniejszej strategii kierunki rozwoju będą realizowane głównie ze środków własnych, jednakże część nowych otwarć będzie finansowana albo kredytami bankowymi (lokale własne) albo ze środkami inwestorów (franczyza).

Zastrzeżenie prawne:

Niniejsza strategia ("Strategia") jest dokumentem sporządzonym przez Zarząd Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka", ,,Mex Polska") przedstawiającym kluczowe założenia oraz przewidywane zasadnicze kierunki i cele rozwoju Grupy Kapitałowej Mex Polska. Strategia została opracowana w określonych warunkach makroekonomicznych, a wszelkie zawarte w niej informacje są aktualne na dzień publikacji. Potwierdzenie słuszności przyjętych założeń i materializacja uwzględnionych ryzyk będą uzależnione w przeważającej mierze od okoliczności pozostających poza kontrolą lub wpływem Zarządu i wyższego kierownictwa Spółki. Sytuacja rynkowa, przychody i wynik finansowy, jak również notowania akcji Spółki, stanowią wypadkową wielu czynników, które składają się na sytuację na światowych rynkach finansowych, politykę gospodarczą (w tym ewentualne zmiany podatkowe) oraz sytuację makroekonomiczną Polski i jej regionu geopolitycznego. Strategia może ulegać zmianom i aktualizacjom w związku ze zmianą okoliczności, w tym uzyskaniem nowych informacji na temat sytuacji rynkowej i odbioru produktów Spółki. Strategia służy wyłącznie informowaniu o zamierzeniach strategicznych Spółki i nie stanowi jakiekolwiek porady, rekomendacji lub analizy inwestycyjnej oraz nie łączy się z żadną ofertą zbycia lub nabycia instrumentów finansowych ani zaproszenia do współpracy w jakimkolwiek przedsięwzięciu Spółki.