Mex Polska S.A. — AGM Information 2021

Jun 28, 2021

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "MEX POLSKA" S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera Mateusza Chudzika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Paweł Kowalewski ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------- Paweł Kowalewski ogłosił następujące wyniki głosowania: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------------------- - oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia: ---------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------

2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.	---------------------------------------------------------
----	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------

• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4. Sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------------------
• 5. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------
• 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------
• 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za 2020 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki. -------------------------------------------

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki "Mex Polska" S.A. za rok 2020. ----------------------------------------

• 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----------------------------------------------------------------------------------------
• 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2020. -----------------------------------------
• 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020. ----------------------------------------------------------------------
• 13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020. -
• 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. ---------------------------
• 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. --------------------
• 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. ----------
• 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji. -------------------------------------------------------------------------------------------------
• 18. Przedstawienie i rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur na członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji. -----------------------------------------------------------------------------------
• 19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji. -
• 20.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. -----
• 21. Wolne wnioski. -----------------------------------------------------------------------------------------
• 22.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -------------------------------------------------------------- - w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------------------- - oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". ---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. ---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powierzyć funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zgromadzenia Mateuszowi Chudzikowi. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki "Mex Polska" S.A. za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki "Mex Polska" S.A. za rok 2020. -------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 obejmującego: -------------------------------------------------------------------------------------------

• − jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w wysokości 4.533.901,86 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset jeden złotych 86/100), --------------------------------------
• − jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 22.082.539,24 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych 24/100), ------
• − jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, -----------------------------------------------------------------------------
• − jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, -----------------------------------------------------------------------------
• − opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -------------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -------------------------------------------------------------- - w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------------------- - oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2020 obejmującego: ----------------------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w kwocie 11.858.929,07 zł (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 07/100), -------------------------------------------------------------------------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 54.769.580,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych), ------------------------------------------------------------------------------------------------- - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, ----------------------------------------------------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, ------------------------------------------------------------ - opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, ---------------------------------------------------------------------------------------------- zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uwzględniając ocenę dokonaną przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10 ustawy, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.-----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.		---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, postanawia stratę Spółki netto w kwocie 4.533.901,86 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset jeden złotych 86/100) pokryć z zysku z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -------------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -------------------------------------------------------------- - w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------------------- - oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kowalewskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu. -------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Walczak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu. -------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	---------------------------------------------------
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Mikołajczykowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Piotrowi Mikołajczykowi - Wiceprezesowi Zarządu. ---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 Dariuszowi Kowalikowi – Członkowi Zarządu. ---------------------

§ 2

		Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.		---------------------------------------------------
--	--	------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domżałowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Andrzejowi Domżałowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -------------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.764.900 akcji, co stanowi 49,12 % kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - łącznie oddano 3.764.900 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------------------- - oddano 3.764.900 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Likusowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Wiesławowi Likusowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	---------------------------------------------------
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Zawadzkiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Tadeuszowi Zawadzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Hieronimowi Wójcikowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Hieronimowi Wójcikowi – Członkowi Rady Nadzorczej. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Osojcy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Barbarze Osojcy – Członkowi Rady Nadzorczej. -------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji postanawia ustalić liczbę nowych członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji na 5 (pięć) osób. --------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Wiesława Likusa na członka Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Wiesława Likusa (PESEL: 56060703012) na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji. ------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	---------------------------------------------------
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Barbary Osojcy na członka Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Barbarę Osojcę (PESEL: 49010709725) na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji. ------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------ Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -------------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------------------- - oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Barbary Agier na członka Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Barbarę Agier (PESEL: 63031806726) na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji. ------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------ Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -------------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------------------- - oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Hieronima Wójcika na członka Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Hieronima Wójcika (PESEL: 48010312597) na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji. -----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Wojciecha Sobczaka na członka Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Wojciecha Sobczaka (PESEL: 66021210196) na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji. -----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie
oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: ------------------------------------------

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie
9.000,00 zł netto, -------------------------------------------------------------------------------
2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – stałe miesięczne wynagrodzenie
w kwocie 2.000,00 zł netto, -------------------------------------------------------------------
3) Członek Rady Nadzorczej – stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.000,00
zł netto, ------------------------------------------------------------------------------------------
4) Członek Komitetu Audytu – dodatek do stałego miesięcznego wynagrodzenia
w kwocie 1.000,00 zł netto. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 powyżej, należne będą od dnia 1 lipca 2021 roku.

§ 3

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. ---------------------------------------------------------------------

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: --------------------------------------------------------------
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału
zakładowego; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, --------------------------------------------------------------------------
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie

oddano głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------