Mex Polska S.A. — AGM Information 2017

Jun 21, 2017

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "MEX POLSKA" S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 21 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Mateusza Chudzika.--------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 21 czerwca 2017 roku:-----------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące
czterysta dwanaście). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53%. ---------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta
dwanaście).
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -----------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 1 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia: ---------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --- 4. Sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------------------------------------ 5. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------- 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za 2016 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. w roku obrotowym 2016. ------------------------------------------------------------------------------- 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2016.--------------------------------------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. -------------------------------- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.----------------------------------- 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------- 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------- 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. ------------- 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu.--- 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Indywidualnych Standardów Raportowania w zakresie informacji finansowych oraz zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe. ----------------------------- 20. Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 21 czerwca 2017 roku:----------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące
czterysta dwanaście). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. --------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta
dwanaście).
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -----------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 2 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, niniejszym uchyla tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 21 czerwca 2017 roku:---------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. --------

§ 2

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -----------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 3 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi powierza funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------

§ 2

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 21 czerwca 2017 roku:----------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące
czterysta dwanaście). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. --------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta
dwanaście).
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -----------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 4 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. -------------------------------------------

§ 2

		Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------------------
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 21 czerwca 2017 roku:----------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące
czterysta dwanaście). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. --------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta
dwanaście).
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -----------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 5 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 obejmującego:-

• jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.484.676,36 zł, -----------------------------------------------------------
• jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 26.480.372,43 zł,-----------------------------------------
• jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. -----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 21 czerwca 2017 roku:---------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -------- Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). Łączna liczba nieważnych głosów: 0.--------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). --------- Liczba głosów "przeciw": 0. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. ----------------------------------------------------------------------------------- Do Uchwały Nr 6 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. w roku obrotowym 2016.---

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 21 czerwca 2017 roku:----------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące
czterysta dwanaście). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. --------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta
dwanaście).
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -----------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 7 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2016 obejmującego: ----------------------------------------------------------------------------------------

• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.734.206,48 zł, ----------------------------------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 29.372.875,80 zł, ----------------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------------------
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 21 czerwca 2017 roku:----------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące
czterysta dwanaście). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53% %. ------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta
dwanaście).
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -----------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 8 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto w kwocie 2.484.676,36 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 36/100) podzielić w następujący sposób: ------------

• kwotę w wysokości 2.452.939,52 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 52/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co odpowiada kwocie 0,32 zł na jedną akcję objętą dywidendą; ------------------------------------------------------------------
• pozostałą część, tj. kwotę w wysokości 31.736,84 zł (trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 84/100) na kapitał zapasowy Spółki.-----------------------------------------------------------------

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku (dzień dywidendy) ustala się na 17 lipca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy ustala się na 29 sierpnia 2017 roku. -----------------------------------------

§ 3

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 21 czerwca 2017 roku:----------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące
czterysta dwanaście). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. --------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta
dwanaście).
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-----------------------------------------------------------------------------------

Do Uchwały Nr 9 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kowalewskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu. -----------------------------------------------------------------

§ 2

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 21 czerwca 2017 roku: ---------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące
czterysta dwanaście). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. --------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta
dwanaście).
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-----------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Walczak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu.-----------------------------------------------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------------------
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 21 czerwca 2017 roku: ---------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące
czterysta dwanaście). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. --------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta
dwanaście).
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -----------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 11 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Mikołajczykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Piotrowi Mikołajczykowi - Wiceprezesowi Zarządu. ------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 21 czerwca 2017 roku: --------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -------- Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -----------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 12 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domżałowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Andrzejowi Domżałowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 13 z dnia 21 czerwca 2017 roku: ---------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _______ ---------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.527.734 (dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem
tysięcy siedemset trzydzieści cztery). -------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 32,98 %. --------
Łączna liczba ważnych głosów: 2.527.734 (dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset
trzydzieści cztery).
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -----------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 13 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Likusowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Wiesławowi Likusowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. ----------------------------------------

§ 2

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 14 z dnia 21 czerwca 2017 roku: ---------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące
czterysta dwanaście). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. --------

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Zawadzkiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Tadeuszowi Zawadzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------

§ 2

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 15 z dnia 21 czerwca 2017 roku: ---------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące
czterysta dwanaście). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. --------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta
dwanaście).
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -----------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Dariuszowi Kowalikowi – Członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------------------
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 16 z dnia 21 czerwca 2017 roku: ---------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące
czterysta dwanaście). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. --------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta
dwanaście).
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -----------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 16 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Osojcy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Barbarze Osojcy – Członkowi Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 17 z dnia 21 czerwca 2017 roku: ---------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -------- Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -----------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 17 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi odwołuje Dariusza Kowalika ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 18 z dnia 21 czerwca 2017 roku: ---------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -------- Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). Łączna liczba nieważnych głosów: 0.--------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). --------- Liczba głosów "przeciw": 0. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. ----------------------------------------------------------------------------------- Do Uchwały Nr 18 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje Andrzeja Domżała (PESEL 61103000490) na członka Rady Nadzorczej, Wiesława Likusa (PESEL 56060703012) na członka Rady Nadzorczej, Tadeusza Zawadzkiego (PESEL 54070303172) na członka Rady Nadzorczej i Hieronima Wójcika (PESEL 48010312597) na członka Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------------------

§ 2

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 19 z dnia 21 czerwca 2017 roku: ----------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące
czterysta dwanaście). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. --------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta
dwanaście).
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -----------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 19 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie §22 ust. 2 pkt g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne:--------------------------------------------------------------------------------------------------

• przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych netto, płatne z dołu do 10. dnia każdego miesiąca; -----------------------------------------------------------------------------------
• wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych netto, płatne z dołu do 10. dnia każdego miesiąca;------------------------------------------------------------------------------------
• członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych netto, płatne z dołu do 10. dnia każdego miesiąca,-----------------
• każdemu członkowi Rady Nadzorczej w wysokości po 300 (trzysta) złotych netto za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej, płatne w terminie 7 dni po zakończeniu posiedzenia.---------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. -----------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 20 z dnia 21 czerwca 2017 roku: ---------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -------- Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). Łączna liczba nieważnych głosów: 0.--------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). --------- Liczba głosów "przeciw": 0. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. ----------------------------------------------------------------------------------- Do Uchwały Nr 20 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu. -------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, uchwalonej dnia 11 maja 2017 roku. -----------------------------

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 21 z dnia 21 czerwca 2017 roku: --------------------------------

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia Indywidualnych Standardów Raportowania w zakresie informacji finansowych oraz zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć Indywidualne Standardy Raportowania w zakresie informacji finansowych oraz zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe. Tekst indywidualnych Standardów Raportowania stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 21 z dnia 21 czerwca 2017 roku: -------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53% %. ------

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). ---------
Liczba głosów "przeciw": 0. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. -----------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 22 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------