Mex Polska S.A. — AGM Information 2016

Jun 24, 2016

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "MEX POLSKA" S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 24 CZERWCA 2016 ROKU

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Mateusza Chudzika. ------------------------------------------ --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia
	przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia:------------------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------

3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Sporządzenie listy obecności. --------------------------------------------------------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------
6.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------
7.	Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej "Mex Polska"
	S.A. za 2015 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku wraz
	ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
	2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
	obrotowy 2015.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Mex
	Polska" S.A. w roku obrotowym 2015.---------------------------------------------------------------------------
	11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2015. ------------------------------------------------------
	12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.-------------------------------------
	13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-------------------------------
	14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
	15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.---------------------------------------
	16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Wiceprzewodniczącemu Rady
	Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	17. Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
	18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 24 czerwca 2016 roku: ------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa
tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) --------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----
Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt dziewięć). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. ----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
dziewięć).
Liczba głosów "przeciw": 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 2 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.----------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, niniejszym uchyla tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 24 czerwca 2016 roku: ------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa
tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć). -------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----
Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt dziewięć). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. ----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
dziewięć).
Liczba głosów "przeciw": 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 3 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.----------------------------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi powierza funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 24 czerwca 2016 roku: ------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa
tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).--------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt dziewięć). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. ----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
dziewięć).
Liczba głosów "przeciw": 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 4 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.----------------------------------

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. ---------------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 24 czerwca 2016 roku: ------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa
tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).--------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----
Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt dziewięć). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. ----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
dziewięć).
Liczba głosów "przeciw": 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 5 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.----------------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 obejmującego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.939.237,31 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem 31/100) złotych, ---------------------------------------------
• jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 27.930.664,93 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 93/100) złote, ---------------
• jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.548.943,32 (sześć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 32/100) złote, ------------------------
• jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.439.048,03 (jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści osiem 03/100) złotych, ---------------------
• noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku,-----------------------------------------------------------------------------------------------------

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.-------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 24 czerwca 2016 roku: ------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa
tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) .-------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----
Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt dziewięć). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. ----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
dziewięć).
Liczba głosów "przeciw": 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 6 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.----------------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. w roku obrotowym 2015

5

6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. w roku obrotowym 2015.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 24 czerwca 2016 roku: ------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa
tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).--------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----
Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt dziewięć). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. ----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
dziewięć).
Liczba głosów "przeciw": 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 7 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.----------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2015 obejmującego: --------------------------------------------------------------------------------

• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.061.232,56 (cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa 56/100) złote, ----------------------------------------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 27.944.719,56 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście 56/100) złotych,------
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.330.187,70 (sześć milionów trzysta trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt siedem 70/100) złotych, ----------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.487.375,57 (dwa miliony cztersta osiemdziesiąt zł, ----------------------------------------------------------------------------------

noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, --------------------------------------------------------------------------------------------------- zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 24 czerwca 2016 roku: ------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa
tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) --------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----
Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt dziewięć). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. ----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
dziewięć).
Liczba głosów "przeciw": 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 8 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.----------------------------------

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto w kwocie 2.939.237,31 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem 31/100) złotych podzielić w następujący sposób:-------

• kwotę w wysokości 2.529.593,88 (dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 88/100) złote na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co odpowiada kwocie 0,33 (trzydziestu trzem) groszom na jedną akcję objętą dywidendą; ---------
• kwotę w wysokości 125.136,99 (sto dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści sześć 99/100) złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych, powstałych w wyniku ujęcia w księgach rachunkowych tzw. korekty błędu podstawowego;---------------------------------------------------------
• kwotę w wysokości 284.506,44 (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześć 44/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku (dzień dywidendy) ustala się na 8 lipca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy ustala się na 29 lipca 2016 roku.------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 24 czerwca 2016 roku: ------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa
tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).--------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----
Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt dziewięć). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. ----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
dziewięć).
Liczba głosów "przeciw": 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 9 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.----------------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kowalewskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu.------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 24 czerwca 2016 roku:------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa
tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).--------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----
Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt dziewięć). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. ----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
dziewięć).
Liczba głosów "przeciw": 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 10 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Walczak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu.-----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 24 czerwca 2016 roku:------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa
tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).--------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----
Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt dziewięć). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. ----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
dziewięć).
Liczba głosów "przeciw": 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 11 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Mikołajczykowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku Piotrowi Mikołajczykowi - Wiceprezesowi Zarządu.-------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 24 czerwca 2016 roku:------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa
tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) --------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt dziewięć). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. ----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
dziewięć).
Liczba głosów "przeciw": 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 12 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domżałowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku Andrzejowi Domżałowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Likusowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku Wiesławowi Likusowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Zawadzkiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku Tadeuszowi Zawadzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej. -----------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 15 z dnia 24 czerwca 2016 roku:------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa
tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć). -------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----
Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt dziewięć). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. ----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
dziewięć).
Liczba głosów "przeciw": 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.------------------------------------------------------------------------------- Do Uchwały Nr 15 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku Dariuszowi Kowalikowi – Członkowi Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Osojcy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku Barbarze Osojcy – Członkowi Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 17 z dnia 24 czerwca 2016 roku:------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa
tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć). -------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----
Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt dziewięć). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. ----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
dziewięć).
Liczba głosów "przeciw": 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 17 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Domżał

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku Krystynie Domżał – Członkowi Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 18 z dnia 24 czerwca 2016 roku:------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa
tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).--------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----
Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt dziewięć). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. ----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
dziewięć).
Liczba głosów "przeciw": 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 18 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

14

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod
firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje Barbarę Osojcę (PESEL: 49010709725) do
Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 19 z dnia 24 czerwca 2016 roku:------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa
tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).--------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----
Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt dziewięć). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. ----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
dziewięć).
Liczba głosów "przeciw": 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------------------------
Do Uchwały Nr 19 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyznać Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Likusowi wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych netto płatne z dołu do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2016 roku.-------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 20 z dnia 24 czerwca 2016 roku:------------------ Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) -------------------------------------------------------------------------------- Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ---- Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć). --------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba nieważnych głosów: 0. ----------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "za": 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć). Liczba głosów "przeciw": 0. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.------------------------------------------------------------------------------- Do Uchwały Nr 20 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------