Metsä Board Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 29, 2020

Metsä Board Oyj:n hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle

Metsä Board Oyj:n hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle

Metsä Board Oyj pörssitiedote 29.4.2020 klo 9.30

Metsä Board Oyj tiedotti 19.3.2020 päätöksestään peruuttaa 26.3.2020 kokoon
kutsuttu varsinainen yhtiökokous. Metsä Board on seurannut koronavirustilanteen
kehittymistä ja suunnittelee varsinaisen yhtiökokouksen pitämistä 11.6.2020.
Kokouskutsu sisältäen kokousjärjestelyihin liittyvät ohjeet ja menettelytavat
julkaistaan myöhemmin, kuitenkin viimeistään kolmea viikkoa ennen kokousta.

Yhtiön hallitus on valiokuntineen päättänyt olla muuttamatta yhtiökokoukselle
tekemiään ehdotuksia. Hallitus valiokuntineen ehdottaa siten seuraavaa:

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös

Esitetään tilinpäätös ja konsernitilinpäätös yhtiökokouksen vahvistettavaksi.

Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta
sekä lisäksi pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,14
euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,24 euroa.

Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
ja pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 15.6.2020 rekisteröitynä Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon ja
pääomanpalautuksen maksupäiväksi 24.6.2020.

Tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kirsi Jantusen.
Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiotHallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa
hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan siten, että puheenjohtajalle
maksettaisiin 95.000 euroa, varapuheenjohtajalle 80.000 euroa ja jäsenille
62.500 euroa vuodessa sekä lisäksi, että kokouspalkkioita maksettaisiin 700
euroa kustakin hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta, johon jäsen
osallistuu. Valiokunta esittää lisäksi, että vuosipalkkioista noin puolet
maksettaisiin julkisesta kaupankäynnistä 15.–30.6.2020 välisenä aikana (tai
ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se on soveltuvan lainsäädännön mukaan
mahdollista) hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina ja puolet rahana, ja että
osakkeiden luovuttamista rajoitettaisiin kahden vuoden ajan. Edelleen valiokunta
ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi
kuukausipalkkiota 800 euroa.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten
lukumääräksi 9 jäsentä.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
nykyiset jäsenet Hannu Anttila, Ilkka Hämälä, Kirsi Komi, Kai Korhonen, Liisa
Leino, Jussi Linnaranta ja Veli Sundbäck valittaisiin uudelleen, ja että Jukka
Moisio ja  Timo Saukkonen valittaisiin uusiksi hallituksen jäseniksi.
Lisätietoja nykyisistä ja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on saatavilla
yhtiön verkkosivuilta.

Hallituksen jäsenen toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.

METSÄ BOARD OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, Metsä Board, puh. 010 462 0101
Juhani Pitkänen, hallituksen sihteeri, Metsä Board, puh. 010 465 5240

Metsä Board
www.metsaboard.com (https://www.metsaboard.com/Sijoittajat/Pages/default.aspx)

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien
valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja
korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin
kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa.
Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme
innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia
pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on
uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin
pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka
-aineet vuoteen 2030 mennessä.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia,
jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia
euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin.
Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter (https://twitter.com/MetsaBoard)
LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/mets-board?trk=top_nav_home)
YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6CD152EF0DA1E61)
Instagram (https://www.instagram.com/metsaboard/?cm_medium=test)