Metsä Board Oyj — AGM Information 2020

Apr 29, 2020

Disclosure 382886

Metsä Board Oyj - Sisäpiiritieto

Metsä Board Oyj:n hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle

Metsä Board Oyj pörssitiedote 29.4.2020 klo 9.30 Metsä Board Oyj tiedotti 19.3.2020 päätöksestään peruuttaa 26.3.2020 kokoon kutsuttu varsinainen yhtiökokous. Metsä Board on seurannut koronavirustilanteen kehittymistä ja suunnittelee varsinaisen yhtiökokouksen pitämistä 11.6.2020. Kokouskutsu sisältäen kokousjärjestelyihin liittyvät ohjeet ja menettelytavat julkaistaan myöhemmin, kuitenkin viimeistään kolmea viikkoa ennen kokousta. Yhtiön hallitus on valiokuntineen päättänyt olla muuttamatta yhtiökokoukselle tekemiään ehdotuksia. Hallitus valiokuntineen ehdottaa siten seuraavaa: Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös Esitetään tilinpäätös ja konsernitilinpäätös yhtiökokouksen vahvistettavaksi. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta sekä lisäksi pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,14 euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,24 euroa. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun ja pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 15.6.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi 24.6.2020. Tilintarkastajan palkkiot Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastajan valinta Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kirsi Jantusen. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen palkkiotHallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksettaisiin 95.000 euroa, varapuheenjohtajalle 80.000 euroa ja jäsenille 62.500 euroa vuodessa sekä lisäksi, että kokouspalkkioita maksettaisiin 700 euroa kustakin hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu. Valiokunta esittää lisäksi, että vuosipalkkioista noin puolet maksettaisiin julkisesta kaupankäynnistä 15.–30.6.2020 välisenä aikana (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se on soveltuvan lainsäädännön mukaan mahdollista) hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina ja puolet rahana, ja että osakkeiden luovuttamista rajoitettaisiin kahden vuoden ajan. Edelleen valiokunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi kuukausipalkkiota 800 euroa. Hallituksen jäsenten lukumäärä Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten lukumääräksi 9 jäsentä. Hallituksen kokoonpano Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Hannu Anttila, Ilkka Hämälä, Kirsi Komi, Kai Korhonen, Liisa Leino, Jussi Linnaranta ja Veli Sundbäck valittaisiin uudelleen, ja että Jukka Moisio ja Timo Saukkonen valittaisiin uusiksi hallituksen jäseniksi. Lisätietoja nykyisistä ja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on saatavilla yhtiön verkkosivuilta. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. METSÄ BOARD OYJ Hallitus Lisätietoja: Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, Metsä Board, puh. 010 462 0101 Juhani Pitkänen, hallituksen sihteeri, Metsä Board, puh. 010 465 5240 Metsä Board www.metsaboard.com (https://www.metsaboard.com/Sijoittajat/Pages/default.aspx) Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka -aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Seuraa Metsä Boardia: Twitter (https://twitter.com/MetsaBoard) LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/mets-board?trk=top_nav_home) YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6CD152EF0DA1E61) Instagram (https://www.instagram.com/metsaboard/?cm_medium=test)