Metsä Board Oyj — AGM Information 2019

Feb 7, 2019

Kutsu Metsä Board Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.3.2019 klo 15

Kutsu Metsä Board Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.3.2019 klo 15

Metsä Board Oyj yhtiökokouskutsu 7.2.2019 klo 12.15 EET
Metsä Board Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 28. maaliskuuta 2019 kello 15.00 alkaen Finlandia-talon
kongressisiiven A-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13e (M1), Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtajan katsaus.

1. Kokouksen järjestäytyminen

2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta
sekä lisäksi pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,19
euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,29 euroa. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun ja pääomanpalautuksen
täsmäytyspäivänä 1.4.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon ja pääomanpalautuksen
maksupäiväksi 9.4.2019.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen palkkioiden
pitämistä ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksettaisiin 95.000 euroa,
varapuheenjohtajalle 80.000 euroa ja jäsenille 62.500 euroa vuodessa sekä
lisäksi, että kokouspalkkioita maksettaisiin 700 euroa kustakin hallituksen ja
sen valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu. Valiokunta esittää lisäksi,
että vuosipalkkioista puolet maksettaisiin julkisesta kaupankäynnistä 1.
-30.4.2019 välisenä aikana (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se
soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista) hankittavina yhtiön B-sarjan
osakkeina ja puolet rahana, ja että osakkeiden luovuttamista rajoitettaisiin
kahden vuoden ajan. Edelleen valiokunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi kuukausipalkkiota 800 euroa.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten
lukumääräksi 9 jäsentä.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että kaikki nykyiset
hallituksen jäsenet Hannu Anttila, Martti Asunta, Ilkka Hämälä, Kirsi Komi, Kai
Korhonen, Liisa Leino, Jussi Linnaranta, Juha Niemelä ja Veli Sundbäck
valittaisiin uudelleen. Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenehdokkaista ja
heidän riippumattomuudestaan on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.metsaboard.com (http://www.m-real.com/). Hallituksen jäsenen toimikausi
kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle
maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi
valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kirsi Jantusen. Tilintarkastajan
toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

1. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 14 §:ää selkeytetään ja lisäksi
muutetaan siten, että osakkeiden muuntoa vaativa osakkeenomistaja on
vastuullinen muuntamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi hallitus
ehdottaa yhtiöjärjestyksen 12 §:n selkeyttämistä niin, että yhtiön
päävastuulliselta tilintarkastajalta edellytetään KHT-pätevyyttä, ja samassa
yhteydessä 12 § päivitetään vastaamaan voimassa olevaa tilintarkastajien
valvontaa koskevaa sääntelyä.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.metsaboard.com (http://www.m
-real.com/). Metsä Board Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
mainituilla internetsivuilla viimeistään 1.3.2019. Kyseiset asiakirjat ovat
saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.4.2019.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2019
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo
-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle 25.3.2019 klo 11.00 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 7.2.2019 alkaen:

a) yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.metsaboard.com (http://www.m
-real.com/);

b) sähköpostitse osoitteeseen metsaboard.AGM@metsagroup.com;

c) kirjeitse osoitteeseen Metsä Board Oyj, Lakiasiat/Nenonen, PL 20, 02020
Metsä; tai

d) puhelimitse arkipäivisin 13.2. alkaen klo 10–11 välisenä aikana numeroon
010 465 4102.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai
asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan
henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
18.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 25.3.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien osakeluetteloon
rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja kokoukseen ilmoittautumista.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen

välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja,
tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ennen ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen Metsä Board Oyj,
Lakiasiat/Nenonen, PL 20, 02020 METSÄ.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5

luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Metsä Board Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 35.358.794 A-osaketta ja
320.153.952 B-osaketta, jotka tuottavat yhteen laskettuna 1.027.329.832 ääntä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B
-osake yhden (1) äänen. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä ei ole hallussaan omia
osakkeita.

Espoossa 7.2.2019

METSÄ BOARD OYJ

HALLITUS
Metsä Board

www.metsaboard.com

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien
valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä
valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia,
turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja
tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa
globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia
pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on
uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin
pohjoisiin metsiin.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia,
jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1,9 miljardia
euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin.
Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter (https://twitter.com/MetsaBoard)
LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/mets-board?trk=top_nav_home)
YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6CD152EF0DA1E61)
Instagram (https://www.instagram.com/metsaboard/?cm_medium=test)
Slideshare (http://www.slideshare.net/MetsaBoard)

Liitteet: