METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Registration Form • Jun 21, 2016

Contact Information

Head Office Address	BÜYÜKDERE CAD. METROCİTY İŞMERKEZİ NO:171 A BLOK KAT:17 ŞİŞLİ / İSTANBUL
Web-site	http://www.metroholding.com.tr/

E-mail Address

E-mail
info@metroholding.com.tr

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
BÜYÜKDERE CAD. METROCITY İŞMERKEZİ NO:171 A BLOK KAT:17 ŞİŞLİ / İSTANBUL	0 212 319 28 75	0 212 344 07 94

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
F. Buluç Demirel	Kurumsal Yönetim Müdürü. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	01.01.2014	0 212 319 28 11	bulucdemirel@metroholding.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı; Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	204268;701319
Ediz Cokal	Yatırımcı İlişkileri Personeli. Muhasebe	01.01.2015	0 212 319 28 16	edizcokal@metroholding.com.tr

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company	Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır. Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için; 1.Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve "SPKN. Md 15/son hükmünün saklı tutulmak şartı ile" her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir. 2.Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin mali ekonomik ve teknik kapasitelerini göz önüne alarak karar vererek uygulamaya geçer.Sermayesine katıldığı şirketlerin hisse senedi ve tahvil çıkarmasında suksripsiyon işlemlerine aracılık eder,bunların sonuçlarının hisse senedi ve tahvil çıkaran şirketlere ve alıcılara karşı garantisini verir geri alma taahhüdünde bulunurlar. Satışlarının ve değerlerinin korunması işlemlerini yaparlar. 3.Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisine hisse senedi alabilir satabilir başka hisse senetleri ile değiştirebilir, rehin edebilir , rehin alabilir. 4.Şirket amaç konu ve faliyetini gerçekleştirebilmek için, hertürlü taşınmaz ve taşınırı ilgili mevzuata uygun olarak hertürlü gayrimenkul menkul mal hakları alabilir satabilir,gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir,bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muameleve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir,ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diger ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakları tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir,şirket borçlarının temini veya şirket amaclarını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen haklan kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi teminatlar alabilir ve verebilir,üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirket borçlarının ve alacaklarının temeni Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı yapabilir, yapilan devir ve ferağları kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa e intac edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur 5.Şirket; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir. 6.Şirket Yerli ve Yabancı şirketlerle anlaşmalar yapabilir ihalelere girebilir taahhütte bulunabilir. 7.Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. 8.Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir 9.Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip, kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.
Duration of Company	Süresiz

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Pay	12.03.1998	Türkiye	Borsa İstanbul	Yıldız Pazar

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
-	Bearer	0,01	TRY	300000000	TRY	100	Yok	Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Committees Charged and Task
Çağla ÖZTÜRK		Female	Chairman of the Board	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyelikleri			Dependent Member
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU		Female	Member of the Board	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyelikleri			Dependent Member
Çiğdem ÖZTÜRK		Female	Member of the Board	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyelikleri			Dependent Member
Mustafa YILDIRIM		Male	Member of the Board	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyelikleri			Dependent Member
Şahin ASLANTAŞ		Male	Member of the Board	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyelikleri			Independent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan;Denetlemeden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye
Zafer ÇAKIRTAŞ		Male	Member of the Board	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyelikleri			Independent Member	Denetlemeden Sorumlu Komite.Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan;Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
Ahmet AFKAN	Genel Müdür	Yönetici

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİCARET A.Ş	TURİZM; ULAŞTIRMA	100000000	99700000	TRY	99,70	Bağlı Ortaklık
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş	KARAYOLLARI TESİS VE AKARYAKIT İSTASYONLARI İŞLETMECİLİĞİ.	75350000	53321193	TRY	70,77	Bağlı Ortaklık
VANET GIDA SAN.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.	GIDA	25000000	16604193	TRY	66,42	Bağlı Ortaklık
VAN BES BESİCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	HAYVAN BESİCİLİĞİ KESİMİ İTHALAT VE İHRACATI	6000000	3979222	TRY	66,32	Bağlı Ortaklık
METRO TRAVEL SEYAHAT ORGANİZASYON A.Ş.	TURİZM SEYAHAT	1000000	1000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
METRO GRUP ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ.A.Ş.	ENERJİ	2000000	2000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
METRO RENT A BUS OTOBÜS KİRALAMA A.Ş.	KİRALAMA	15000000	14955000	TRY	99,7	Bağlı Ortaklık
METRO OTOMOTİV PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş.	BAKIM ONARIM-YEDEK PARÇA	1000000	997000	TRY	99,7	Bağlı Ortaklık
SAMSUN GIDA SAN.TİC.A.Ş	GIDA	60000000	2890000	TRY	4,82	İştirak
PİTA İKRAM ve GIDA ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. (Musthave Giyim ve Aksesuar A.Ş.)	GIDA	50000	50000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
METRO MADEN PAZARLAMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	MADEN	9000000	9000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
METRO ALTIN İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş.	MADEN	100000	100000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
PRINCE GRUP SEYAHAT VE ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ	TURİZM SEYAHAT	100000	50000	TRY	50	Bağlı Ortaklık