METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 27, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ABDULKERİM EMEK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	27.08.2014 19:32:53
2	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Üyesi	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	27.08.2014 19:46:51

Adres	BÜYÜKDERE CADDESİ METROCİTY İŞ MERKEZİ A BLOK KAT 17 NO:171 BEŞİKTAŞ
Telefon	212 - 3192800
Faks	212 - 3192800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 6933455
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6933475
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

Karar Tarihi	27.08.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	25.09.2014 11:00
Adresi	Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi No:171 A Blok Kat:17 Levent-Şişli-İSTANBUL
Gündem	Gündem maddelerinin bazıları aşağıdadır . Gündem maddelerinin tamamı, vekaletname, imza beyannamesi ekte pdf olarak verilmiştir. MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, MADDE 3- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması, MADDE 4- 2013 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki, MADDE 5- Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan kârı hakkında karar alınması ve kâr dağıtılıp dağıtılmayacağı hakkında karar verilmesi, MADDE 6- Şirketin muhasebe politikası değişikliği hakkında bilgi verilmesi ve bu değişikliğin Şirketin Mali Tabloları üzerindeki etkisinin görüşülerek karara bağlanması MADDE 7- Türk Ticaret Kanunun 363.Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, MADDE 9- Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması, MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi, MADDE 11-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması, MADDE 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 16/07/2014 tarih ve 2014/29 numaralı kararı ile belirlenen 2014 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikasının" güncellenen halinin ortaklarımızın tasvibine sunulması MADDE 13- Yönetim Kurulumuz tarafından 07/04/2014 tarih ve 2014/16 numaralı kararı ile güncellenmiş "Bilgilendirme Politikasının" güncellenen halinin ortaklarımızın tasvibine sunulması MADDE 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 18/05/2012 tarih ve 2012/23 numaralı kararı ile hazırlanan "Ücretlendirme Politikasının" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. MADDE 15- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması MADDE 16- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması, MADDE 17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, MADDE 18- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2013 yılı içerisinde BİST'de yapmış olduğu hisse geri alım işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2014 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, MADDE 19- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi MADDE 20- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi, MADDE 21- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
METRO(Eski),TRAVANET91A5	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
METRO(Eski),TRAVANET91A5	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

2013 Yılı Genel Kurul İlan metni, vekaletname, imza beyannamesi, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası ekte pdf olarak verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.