Metro Land Corporation Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 11, 2013

证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2013-044

京投银泰股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013年12月27日（星期五）上午10:00

• 股权登记日：2013年12月25日（星期三）

• 本次会议不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开时间：2013年12月27日（星期五）上午10:00

• 4、会议表决方式：现场投票方式

• 5、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 二、会议审议事项

• 1、关于转让宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股权的议案；

• 2、关于转让北京京泰祥和资产管理有限责任公司股权暨关联交易的议案；

• 3、关于调整公司2013年度对外担保授权额度的议案。

上述议案需股东大会特别决议通过。议案内容详见同日刊登在上海证券交易 所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的 《关于转让宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股权的公告》（临2013-041）、 《关于转让北京京泰祥和资产管理有限责任公司股权暨关联交易的公告》（临 2013-042）、《关于调整公司2013年度对外担保授权额度的公告》（临2013-043）。

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三、会议出席对象

1、截至股权登记日2013年12月25日（星期三）下午收市时在中国证券登记 结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人 不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师。 四、会议登记办法

1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事 会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。

• 2、登记时间：2013 年12 月26 日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00 3、登记地点：京投银泰股份有限公司董事会办公室

地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号银泰中心C 座17 层

联系电话：（010）65636622/65636620 传真：（010）85172628

五、其他事项

会议半天。与会股东食宿与交通费自理。 附件：授权委托书

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2013 年12 月11 日

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附件：

授权委托书

京投银泰股份有限公司：

兹委托 先生（女士），代表我单位(本人)出席2013年12月27日召开 的京投银泰股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并按以下意见代为行使表 决权：

		表决意见
审议事项
	赞成	反对	弃权
关于转让宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股权的议案
关于转让北京京泰祥和资产管理有限责任公司股权暨关联交易的议案
关于调整公司2013 年度对外担保授权额度的议案

委托人 ( 签名 / 法人股东须法人代表签名并加盖公章 ) ：

委托人 ( 身份证号码 / 法人股东填写法人资格证号 ) ：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人 ( 签名 ) ： 受托人身份证号码：

受托人联系电话及手机：

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