Metro Land Corporation Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 30, 2008

证券代码：600683 证券简称：银泰股份 编号：临2008-012

银泰控股股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

银泰控股股份有限公司第五届监事会第十三次（2008 年第一季度）会议于 2008 年4 月18 日以邮件、传真形式发出通知，同年4 月29 日以现场方式召开。 会议应出席的3 名监事均出席了会议并行使了对会议议案的投票表决权。会议符 合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会 主席吴宁莲女士主持，一致审议通过了下述议案：

（一）审议通过《银泰控股股份有限公司2008 年第一季度报告》：公司2008 年第一季度报告及报告摘要（以下简称“季报”）已经我们审核，我们对公司董 事会编制的季报提出以下审核意见：

1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 规定；

2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息 能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。

（二）审议通过《关于公司拟向宁波钱湖国际会议中心开发有限公司提供累 计余额不超过2.5 亿元股东借款的关联交易议案》；

（三）审议通过《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》：经充分酝酿 和认真评议，兹提名：下列 2 人为银泰控股股份有限公司第六届监事会监事候选 人（以姓氏笔划为序）：李晓新女士、郭昭先生（简历附后）。另外 1 名职工代表 监事吴宁莲女士已于 2008 年 4 月 25 日由公司第五届第十次委员会扩大会议选举 产生。上述候选人任期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年。

特此公告。

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附：监事候选人简历

李晓新, 女，汉族，1956 年 10 月出生，大学学历，1997 年起历任中国糖业 酒类集团公司开发部副经理、党办监察室副主任。1999 年 5 月当选本公司董事， 2002 年 5 月改任本公司监事并连任至今。

郭 昭, 男，汉族，1957 年 3 月出生，大学学历，会计师。1997 年起历任南 京新港高科技股份有限公司（证券代码：600064）董事会秘书、总经理助理、副 总经理。2001 年至今任南京新港开发总公司下属南京臣功制药有限公司总经理。 2002 年 5 月当选本公司监事并连任至今。

吴宁莲，女，汉族，1964 年 1 月出生，本科学历，1981 年起在宁波五交化 批发公司工作，1994 年起历任宁波华联商厦财务部经理助理、副经理，1996 年 起至今历任公司财务部副经理、经理，2006 年 10 月起任公司职工监事、监事会 主席。

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