Met.Extra Group

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 20, 2021

Informazione Regolamentata n. 0114-52-2021		Data/Ora Ricezione 20 Novembre 2021 19:01:59	Euronext Milan
Societa'	:	TITANMET
Identificativo Informazione Regolamentata	:	154396
Nome utilizzatore	: SINTESINSS01 - Perini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	20 Novembre 2021 19:01:59
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Novembre 2021 19:02:01
Oggetto	:	Comunicato stampa - 20 novembre 2021 - Estratto di avviso di convocazione assemblea
Testo del comunicato

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso lo studio ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 15:00, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di delibera in merito ai provvedimenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2446 del

Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

1. Raggruppamento delle azioni in circolazione e conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.

2. Aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 6 del Codice Civile, da liberarsi mediante conferimento di una partecipazione pari all'85% del capitale sociale di Met.Extra S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

3. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di

controllo in Met.Extra di cui al punto 3 all'ordine del giorno, parte straordinaria, variazione della

denominazione sociale da TitanMet S.p.A. a Met.Extra Group S.p.A. e conseguenti modifiche

statutarie; delibere inerenti e conseguenti.

1. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di

controllo in Met.Extra di cui al punto 3 all'ordine del giorno, parte straordinaria, attribuzione al

Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il

capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare di massimi Euro 10.000.000 inclusivo di

sovrapprezzo, fissando la parità contabile di emissione con un minimo di Euro 0,50 per azione,

con o senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e/o 4, prima parte, e/o 5 e 6 del Codice Civile, e conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.

1. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di

controllo in Met.Extra

TitanMet S.p.A.

Avviso di Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso lo studio ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 15:00, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

• 1. Proposta di delibera in merito ai provvedimenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2446 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Raggruppamento delle azioni in circolazione e conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 6 del Codice Civile, da liberarsi mediante conferimento di una partecipazione pari all'85% del capitale sociale di Met.Extra S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di controllo in Met.Extra di cui al punto 3 all'ordine del giorno, parte straordinaria, variazione della denominazione sociale da TitanMet S.p.A. a Met.Extra Group S.p.A. e conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di controllo in Met.Extra di cui al punto 3 all'ordine del giorno, parte straordinaria, attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare di massimi Euro 10.000.000 inclusivo di sovrapprezzo, fissando la parità contabile di emissione con un minimo di Euro 0,50 per azione, con o senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e/o 4, prima parte, e/o 5 e 6 del Codice Civile, e conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di controllo in Met.Extra di cui al punto 3 all'ordine del giorno, parte straordinaria, attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad emettere massimi n. 2.600.000 warrant e conseguente aumento di capitale sociale a pagamento a servizio della conversione dei warrant, con o senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e/o 5, 6 e/o 8 del Codice Civile, e conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

1. Condizionatamente alla finalizzazione del conferimento in natura di una partecipazione di controllo in Met.Extra di cui al punto 3 all'ordine del giorno, parte straordinaria, quotazione sull'Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. degli strumenti finanziari di Met.Extra Group S.p.A. non quotati e/o di nuova emissione; delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (record date 10 dicembre 2021), esercizio del voto tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.titanmet.it (Sezione Investor Relations /Assemblee) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage".

Si precisa che in ragione dell'emergenza COVID-19, in ossequio con le disposizioni vigenti, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.titanmet.it (Sezione Investor Relations /Assemblee) e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 20 novembre 2021

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Gastone Perini

TitanMet S.p.A. Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. Via Rugabella n.17 da parte di Amiral S.r.l.

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